公司治理结构重大调整 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [3][25] - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并据此对《公司章程》及多项治理制度进行修订 [18][49] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议包括董事会换届、修订《公司章程》及续聘会计师事务所在内的多项议案 [23][56] 第六届董事会候选人提名 - 提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓为公司第六届董事会非独立董事候选人 [25][26] - 提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人 [27] - 非独立董事候选人中，黄艳婷、黄平、黄艳芸为公司实际控制人，合计持有公司股票约1.386亿股，占公司总股本比例约27.11% [31][32][33] - 独立董事候选人田宇为中山大学管理学院教授，林勋亮为广东财经大学教授，陈刚为注册会计师并担任多家公司独立董事 [35][36][37] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [39] - 该会计师事务所2024年度收入总额为人民币12,253.49万元，其中证券业务收入为6,619.61万元，上市公司审计客户家数为36家 [40] 股东会安排与股权信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月26日14点30分在广州市南沙区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [56] - 截至2025年9月30日，公司的总股数为510,918,235股 [48] - 股东会选举董事将采用累积投票制 [27][74]

2025年第二次临时股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月17日 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 现场会议需股东提前半小时签到 须出示证券账户卡、身份证明或营业执照复印件等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 内容须围绕会议议题 表决期间禁止发言 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 以总股本174,187,476股计算 合计派发现金红利17,418,747.60元 [6] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06% 若加计股份回购金额23,135,626.47元 合计占净利润比例达44.38% [6][8] - 回购专用账户持有的980,174股不参与利润分配 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [6][8] 公司治理结构变更 - 根据《公司法（2023年修订）》取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 废止监事会相关制度 [9][11] - 因2024年年度权益分派导致总股本变动 需相应变更注册资本并修订《公司章程》条款 [10] 制度修订与表决要求 - 修订涉及《对外担保制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》等12项治理制度 其中8项需股东大会审议 [11] - 关于取消监事会及章程修订的议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [11] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [10][11]