公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并自然免去王震先生非职工代表监事职务 [1] - 同步修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，将涉及监事会的表述调整为审计委员会 [3][5][6] - 修改《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等19项制度，优化公司治理结构 [8][10][14] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，提名丁泽成先生、张小明先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [20] - 提名汪泓女士、郝振江先生为第七届董事会独立董事候选人，其中汪泓女士为会计专业人士 [23] - 拟定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前） [24] 子公司吸收合并 - 全资子公司重庆亚厦装饰拟吸收合并全资孙公司重庆轩格建筑，合并后重庆亚厦装饰存续经营，重庆轩格建筑注销 [33] - 重庆轩格建筑拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质，将由重庆亚厦装饰承继，有利于公司在重庆市场的开拓 [43] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [34] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案 [26] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年8月25日 [48][49] - 会议地点为浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 [52]

公司股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，浙数文化报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92% [1] - 本周最高价为13.63元（6月26日），最低价为12.44元（6月23日） [1] - 当前总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，两市A股市值排名929/5151 [1] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于6月23日召开，出席股东及代理人982名，持有表决权股份628,340,896股（占比49.55%） [2] - 通过两项议案：1) 修订《公司章程》并取消监事会设置（同意票99.03%） 2) 修改多项制度并废止《监事会议事规则》（同意票99.02%） [2] - 现场会议出席股东2名（持股48.80%），网络投票股东980名（持股0.75%） [4] - 国浩律师确认会议程序及决议合法有效 [3][4] 董事会决议 - 第十届董事会第二十八次会议于6月27日召开，全票通过修改29项制度并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 [5] 相关ETF表现 - 游戏ETF（159869）近五日上涨2.00%，市盈率41.36倍，份额减少500万份，主力资金净流出1659.9万元 [9] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨7.04%，市盈率100.19倍，份额减少700万份，主力资金净流入343.4万元 [10] - 科创半导体ETF（588170）近五日上涨3.48%，份额持平，主力资金净流出1482.3万元 [9]

公司治理结构变更 - 公司决定不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计与合规委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》[2] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》等多项制度进行修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》[2] - 同步修订《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计与合规委员会实施细则》等多项实施细则和管理制度[2] - 制定《公司董事离职管理制度》以规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性[2] 制度修改审议程序 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交2024年年度股东大会审议[3] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会，董事会授权经营管理层办理章程修改的备案等相关事宜[3] 董监高责任保险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不高于人民币1亿元，保险费总额不超过人民币50万元/年[3] - 保险购买及续保事宜将提请股东大会授权公司管理层办理[3] - 该保险购买预案需提交2024年年度股东大会审议[4] 会议基本情况 - 公司监事会十二届十六次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人[1] - 会议审议并通过了关于修改《公司章程》及部分制度的预案和关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的预案，两项议案均获3票赞成[1][3]