公司治理结构变更 - 公司决定不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计与合规委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》[2] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》等多项制度进行修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》[2] - 同步修订《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计与合规委员会实施细则》等多项实施细则和管理制度[2] - 制定《公司董事离职管理制度》以规范董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性[2] 制度修改审议程序 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交2024年年度股东大会审议[3] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会，董事会授权经营管理层办理章程修改的备案等相关事宜[3] 董监高责任保险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不高于人民币1亿元，保险费总额不超过人民币50万元/年[3] - 保险购买及续保事宜将提请股东大会授权公司管理层办理[3] - 该保险购买预案需提交2024年年度股东大会审议[4] 会议基本情况 - 公司监事会十二届十六次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人[1] - 会议审议并通过了关于修改《公司章程》及部分制度的预案和关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的预案，两项议案均获3票赞成[1][3]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

公司治理与合规 - 2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司经营和财务状况 [1] - 监事会确认2025年第一季度报告编制和审议过程无违反保密规定行为 [1] - 公司内部控制评价报告显示2024年度内控体系完整有效，未发生违反内控规范的重大事项 [5] 财务决策与资金管理 - 拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度，有效期至2025年度股东大会 [9][10] - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元，被担保方包括5家子公司 [15][16] - 2024年度利润分配预案符合监管规定和公司章程，将提交股东大会审议 [3][4] 关联交易与审计 - 预计2025年度向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC销售产品总金额5000万元 [34][36] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元（含税） [49][55] - 关联交易定价遵循市场原则，有助于拓展美国市场业务 [39][41] 高管薪酬与激励 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案采用固定薪酬+浮动奖金结构 [58][59][61][64] - 参与日常管理的董事监事根据岗位价值和个人绩效定薪，独立董事固定津贴5万元/年 [59][60] - 高级管理人员考核指标包括销售、利润增长和组织效能提升 [64] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [68][69] - 会议将审议财务预算、利润分配、担保授权等14项议案 [69][70] - 涉及关联股东回避表决的议案包括日常关联交易预计事项 [70]

授信额度申请 - 公司计划向金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，用于生产经营资金需求和优化融资配置 [1] - 授信额度将用于办理贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止，额度可循环使用 [1] 资产减值准备 - 公司计提存货跌价准备4,490.86万元，固定资产和在建工程减值准备18,193.80万元，合计影响2024年度净利润22,684.66万元 [4][5] - 减值主要源于子公司金羚生物基的莱赛尔纤维浆粕、江苏金羚的粘胶短纤产品及浆粕、上海越科的PET发泡材料等资产减值迹象 [3][5] - 减值原因包括原材料价格下跌、生产成本偏高、产品价格偏低及业务发展低于预期等因素 [3] 会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为中兴华会计师事务所，2025年度审计费用为57万元（年报）和18万元（内控） [12][19] - 变更原因为天职国际已连续多年提供服务，经公开招标选中兴华 [21] - 中兴华2024年收入总额20.33亿元，审计业务收入15.30亿元，证券业务收入3.20亿元 [13] 担保事项 - 公司及控股子公司上海越科拟为合并范围内子公司提供不超过110,740万元的担保额度 [39][41] - 被担保子公司包括江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越及江苏越科，其中江苏金羚资产负债率达190.38% [44][45][52] - 截至公告日，公司及上海越科已实际为子公司提供担保余额64,100万元，占2024年经审计净资产的153.68% [39][56] 责任保险 - 公司拟投保A股上市公司及董监高责任保险，年赔偿限额不超过5,000万元，保费不超过30万元 [33] - 投保目的是完善风险管理体系，促进董监高履行职责，保障公司和投资者权益 [32] 经营数据 - 公司披露了2025年第一季度主要产品的产量、销量、收入实现情况及产品价格、原料价格波动情况 [28]