公司组织架构调整 - 为优化组织架构，公司董事会同意控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司吸收合并其子公司邢台旭阳材料新科技有限公司，并注销公司邢台分公司 [3] 2026年度融资与担保计划 - 董事会审议通过2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁等方式 [4][15] - 董事会审议通过2026年度公司为子公司提供新增担保额度为35亿元人民币，其中为融资提供担保30亿元，为合同履约等事项担保5亿元 [4][15] - 担保额度可在各子公司之间调剂使用，决议有效期至下一年度相关股东会审议之日止，额度可循环使用 [4][16][17] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为50.93亿元人民币，对外担保总余额为8.16亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的522.24% [22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为15.93亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1,018.98%，被担保人均为控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 [14] 控股股东支持与关联交易 - 控股股东旭阳控股有限公司及其关联方拟为公司及子公司2026年度新增融资及业务履约提供无偿担保，额度分别为30亿元和5亿元，且无需公司提供反担保 [6][28] - 自年初至公告披露日，公司与控股股东及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为9,304.73万元人民币，其中借款本息合计6,300.23万元人民币 [32][74] - 控股股东旭阳控股有限公司截至2024年底总资产为117.08亿元人民币，净资产为47.41亿元人民币，2024年收入为47.61亿元人民币，净利润为1.62亿元人民币 [30] 对控股子公司财务资助 - 公司拟向控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司提供1亿元人民币额度的借款，年利率为5.65%，使用期限至2027年6月30日 [7][38][46][47][48] - 公司追认向控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司提供的2亿元人民币额度的借款为财务资助，该协议签署于2024年9月，年利率为5.325%，使用期限至2026年12月31日 [7][38][49][50][51] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的192% [56] - 邢台新能源正在建设多孔碳项目，翔福新能源正在建设石墨负极材料一体化项目及配套源网荷储绿电项目 [7][54] - 邢台新能源截至2025年10月31日总资产为1.37亿元人民币，净资产为3,838.06万元人民币 [42] - 翔福新能源截至2024年12月31日总资产为8.35亿元人民币，净资产为1.32亿元人民币，2024年营业收入为4.13亿元人民币 [45] 新能源材料项目投资 - 公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司与关联方联合体签署1,000吨/年多孔碳项目的EPC总承包合同，合同暂估价为1.2亿元人民币（含税） [8][61][62][67] - 公司控股子公司包头旭阳硅碳科技有限公司与关联方旭阳工程科技有限公司签署2,000吨/年硅碳负极材料项目的EPC总承包合同，合同暂估价为3亿元人民币（含税） [8][61][62][71] 股东会安排 - 公司董事会决定于2026年3月2日下午15:00召开2026年第二次临时股东会，审议融资担保、接受控股股东担保、财务资助及项目EPC合同等关联交易议案 [10][81][82][86] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月25日 [83][84]

2025年度融资计划 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行申请不超过4亿元融资 [1] - 融资品种多样 主要担保方式为无形资产质押及母公司为子公司担保 [1] 子公司担保额度 - 为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度不超过3亿元 [1] - 为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过1.6亿元 [1] - 上述担保额度有效期为12个月 [1] 近期担保合同 - 公司与青岛银行德州科技支行签订《最高额保证合同》 [1] - 为全资子公司山东阿诺达3000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证 [1] - 该笔担保期限至2028年9月23日 [1] 担保情况汇总 - 截至公告披露日 公司审批对外担保总额为4.6亿元 [1] - 当前担保余额为1.32亿元 [1] - 公司无逾期及违规担保情况 [1]

董事会会议概况 - 四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，董事长刘禄主持，9名董事全部出席，监事会成员及高管列席 [1] - 会议审议通过五项议案，包括续聘审计机构、为子公司提供担保及召开股东大会等，所有议案均获全票通过（9票同意）[1][2][3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用总计168万元（年报审计128万元、内控审计40万元），含差旅住宿费用 [1] - 该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东大会审议 [2] 子公司融资担保 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元担保，支持其向中信银行天津分行融资8,000万元 [2] - 为下属公司天津浩众提供3,250万元担保，支持其向中信银行长春分行融资2,500万元，担保期限均为债务到期后三年 [2] - 董事会认为上述担保有助于子公司业务发展，风险可控且不损害股东利益 [2][3] 下属公司高负债率担保 - 为天津安为德提供3,000万元担保，支持其向中信银行重庆分行融资2,000万元，担保期限三年 [3] - 因天津安为德最近一期资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议 [4] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月18日在成都分公司召开2024年度股东大会，审议相关议案 [4]