股东大会基本信息 - 武汉长江通信产业集团股份有限公司将于2025年9月12日13:30在公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）召开2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3][4] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东有权出席股东大会 [7][8] 审议议案内容 - 议案一为《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》 拟增加与电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际的日常关联交易金额预计不超过人民币15,500万元 [11][12] - 议案二为《关于聘用2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构 [23] - 两项议案均已通过公司第十届董事会第八次会议审议 现提交股东大会审议 [6][22][28] 关联交易调整详情 - 本次调增后2025年日常关联交易预计总额为人民币28,300万元 较原预计金额12,800万元增加15,500万元 [11][12] - 调增涉及向电信一所采购商品、接受服务增加8,000万元 向兴唐通信销售商品、提供服务增加5,000万元 向烽火星空销售商品、提供服务增加2,000万元 向烽火国际销售商品、提供服务增加2,000万元 [14][15] - 关联交易定价遵循公开、公平、价格公允原则 根据政府指导价、市场价、成本加合理利润等方式确定 [21] 会计师事务所续聘 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 拥有239名合伙人、1,359名注册会计师 2024年业务收入26.49亿元 [23][24] - 2025年度审计费用合计57万元 其中财务审计费用48万元 内控审计费用9万元 与2024年保持一致 [27] - 项目合伙人鲁朝芳2006年成为注册会计师 近三年签署2份上市公司审计报告 签字注册会计师宋小娴2017年成为注册会计师 近三年签署1份上市公司审计报告 [24][25]

公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订，不涉及条款含义变更，仅调整序号、标点等 [1] - 修订后的公司章程及配套制度文件将在上交所网站披露 [1] - 本次修订需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更 [1] 子公司担保事项 - 公司为3家全资子公司提供总额不超过1.5亿元的银行授信担保 [4][6] - 凯程精密：2024年资产负债率105.18%，2025Q1为103.54% [7][8] - 美国凯迪：2024年资产负债率49.49%，2025Q1升至51.70% [11][12] - 越南国际：2024年资产负债率57.73%，2025Q1升至60.32% [15] - 担保期限12个月，方式为信用担保，无反担保 [5][18] - 截至公告日公司对外担保余额1500万元，占净资产0.67% [22] 2024年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计2632万元 [25][27] - 现金分红比例30.05%，以7,019.89万股为基数 [27] - 分配方案已获董事会全票通过，尚需股东会审议 [30][32] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年财务及内控审计机构 [36] - 2024年审计费用80万元，2025年费用由管理层根据市场水平确定 [41] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力及独立性 [43]