公司募资用途重大调整 - 公司于2025年12月3日公告，拟对2021年募集的19.809788亿元资金用途进行第三次重大调整，方案尚需提交股东大会审议 [1] - 调整核心内容包括：终止“新一代智能重卡”项目并将剩余3.75亿元补充子公司流动资金、将结余资金7718万元投入新“20VK电站产品开发项目”、将9005万元用于补充公司本部流动资金 [1] 募资调整具体历程 - 公司2021年募集配套资金净额19.809788亿元，原计划投入“智慧工厂”和“新一代智能重卡”两大项目 [4] - 2022年3月首次调整，拆分“智慧工厂”项目并新增“研发能力提升”项目，涉及金额74,165.96万元 [5] - 2024年4月第二次调整，取消“研发能力提升”项目并新增三类发动机项目，涉及金额69,143.62万元 [5] - 2025年12月第三次调整，取消智能重卡项目并新增20VK电站项目，合计补充流动资金4.65亿元，涉及金额54,230.77万元 [5] 本次调整核心措施 - 终止“新一代智能重卡”项目：该项目原计划投入9.497766亿元，截至2025年6月仅使用1326.27万元，因实施主体上汽红岩进入重整程序且不再纳入合并范围而终止 [7] - 将该项目剩余资金37,515.22万元（含利息）永久补充上汽红岩流动资金，其中2.8亿元已被法院强制扣划，剩余资金正通过重整程序协调转回 [7] - 将公司本部三个已结项柴油机项目的节余资金16,723.57万元进行再分配 [8] - 其中7,718.02万元将投入新建“20VK电站产品开发项目” [8] - 剩余9,005.55万元将永久补充公司本部流动资金，用于日常生产经营 [10] 新投资项目详情 - 新项目名称为“20VK电站产品开发项目”，建设地点在上海，总投资7,718.02万元，建设周期45个月，预计2029年8月完成 [9] - 项目产品最大功率为3800kW/rpm，适配2400~3000kW电站机组，目标应用场景包括数据中心、矿山和常用电站 [9] - 公司表示该项目将填补3000kW级市场空白，丰富大功率电站产品型谱，适应数据中心等新基建需求，相关性能指标已达行业领先水平 [11] 调整背景与市场状况 - 调整主要基于两大背景：子公司上汽红岩重整导致智能重卡项目失去实施主体；公司战略重心转向大功率发动机领域 [11] - 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金10.67亿元，占总募资额19.809788亿元的53.86% [11] - 独立财务顾问认为本次调整符合监管要求，是基于子公司重整及市场环境变化作出的审慎决策 [11] - 二级市场方面，公司股价近6个月累计下跌18.7%，最新市值为45.3亿元 [11] 行业动态 - 2025年11月新能源重卡销售2.4万辆，TOP4企业销量均超过3000辆，其中奇瑞汽车销量同比暴涨近10倍 [15] - 行业面临GB7258新政征求意见、新能源购置税减半等政策变化，商用车行业迎来大考 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2334万股 每股发行价格30.56元 新股发行募集资金总额71327.04万元[1] - 扣除发行费用7332.49万元(不含增值税)后 募集资金净额为63994.55万元[1] - 募集资金已全部到位 并由中汇会计师事务所于2020年8月14日出具验资报告[2] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书及相关公告披露 首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划总额49165万元[2] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目拟使用募集资金45362万元[2] 闲置场地调整方案 - 营销服务网络升级建设项目已竣工完毕并投入使用 但部分场地出现暂时闲置[2] - 公司拟对营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租[2] - 调整原因为国际环境复杂多变 国内经济增速放缓 行业竞争激烈 市场需求波动[2] - 公司实施降本增效 团队未大幅扩张 节省了部分占地面积[2] 调整方案影响 - 本次调整是公司根据实际经营情况作出的审慎决定[3] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形[3] - 不会对正常经营产生重大不利影响[3] - 能够提高单位场地使用效率 增加公司经营收入 保证经营稳定[3] - 符合上市公司募集资金监管规则及相关规范性文件要求[3] 审议程序 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过该议案[1] - 第四届监事会第九次会议同时审议通过[1] - 监事会认为调整符合公司实际情况 有利于保证生产经营稳定[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[1] - 保荐机构民生证券股份有限公司对调整事项无异议[4][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为63,994.55万元人民币，发行费用扣除7,332.49万元人民币（不含增值税）[1] 募集资金使用情况 - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目拟使用募集资金45,362万元人民币，项目总额为49,165万元人民币[2] 调整闲置场地用途背景 - 营销服务网络升级建设项目已竣工并投入使用，但国际环境复杂多变、国内经济增速放缓、行业竞争激烈、市场需求波动，公司实施降本增效且团队未大幅扩张，导致部分场地暂时闲置[2] 调整方案及目的 - 公司拟将营销服务网络升级建设项目的部分闲置场地暂时对外出租，以提高场地使用效率并增加经营收入[2] - 调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[3] 公司决策程序 - 董事会审议通过暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案[3] - 监事会认为调整符合公司实际情况，有利于保证生产经营稳定，且决策程序合法有效[4] 保荐机构意见 - 民生证券认为公司已履行董事会、监事会审议程序，事项尚需股东大会审议，调整符合监管规定且不影响公司正常经营[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [8][9] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [8][9] - 废止《监事会议事规则》 [9] 内部制度全面修订 - 修订《股东会议事规则》以符合最新法律法规要求 [10][11] - 修订《董事会议事规则》以提升董事会运作规范性 [11] - 修订《独立董事工作制度》以加强独立董事职能 [13] - 修订《关联交易管理制度》以规范关联交易行为 [15] - 修订《对外担保管理制度》以完善风险控制机制 [15] - 修订《规范与关联方资金往来管理制度》以防止资金占用 [16][18] - 修订《投资管理制度》以优化投资决策流程 [19] - 修订《融资决策制度》以规范融资行为 [19][20] - 修订《募集资金管理制度》以加强募集资金监管 [21][24] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以完善激励体系 [24] 会计师事务所变更 - 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [25] - 变更原因是中勤万信会计师事务所已连续服务9年且根据选聘制度需轮换 [25] 募集资金使用调整 - 终止使用募集资金实施电子化学品研发中心建设项目 [28] - 将4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）投资总额从57,099.05万元调整至未披露金额 [28] - 变更18,799.86万元募集资金用途至4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）建设 [28] 董事会换届选举 - 第二届董事会由7名董事组成（4名非独立董事和3名独立董事） [28][31] - 非独立董事候选人为李少平、张云柯、叶瑞 [28][29] - 独立董事候选人为宋志棠、刘婕、从其福 [31][32] - 所有候选人均符合任职资格且无违法违规记录 [29][32]

公司监事会会议决议 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年06月27日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，监事会认为调整符合公司实际经营需求及未来发展规划 [1] 募集资金用途调整 - 本次调整优化募集资金用途旨在推动产品结构多元化发展，提高资金使用效率，保障募投项目顺利实施 [1] - 调整履行了合规审批程序，符合证监会及上交所关于募集资金管理的规定，未出现违规使用或损害股东利益的情形 [1] 信息披露与表决结果 - 调整详情参见公司同日披露于上交所网站的公告（公告编号：2025-063） [2] - 议案表决结果为全票通过（同意3票、反对0票、弃权0票） [2]