股东会议程安排 - 会议将于2025年9月22日14:30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 主要议程包括股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [3][6] - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为非独立董事候选人 [3][4] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为独立董事候选人 [6][7][8][9] - 董事任期3年，可连选连任 [3][6] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬将根据公司薪酬管理制度执行 [9] - 独立董事津贴确定为每人每年12万元（税后） [10] 员工持股计划调整 - 因公司层面业绩考核未达标，回购注销2022年员工持股计划再分配部分8.82万股 [10] - 因持有人离职或绩效不达标，回购注销首次授予部分20.384万股及再分配部分18.032万股 [11] - 总计回购注销2022年员工持股计划47.236万股 [11] 注册资本变更 - 因多项激励计划回购注销，公司总股本由26,807.4568万股减少至26,691.8168万股 [12] - 相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [12] - 减少注册资本115.64万股 [12]

员工持股计划股份回购注销 - 公司于2025年4月26日召开董事会及5月19日召开股东大会，审议通过回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案[1] - 本次回购注销涉及433.13万股股票，回购价格为7.50元/股，主要因35名员工离职及第一个解锁期条件未达成[10] - 回购股份于2025年7月31日完成注销并办理工商变更登记手续[3] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本减少433.13万股，具体变动数据以中国结算最终确认为准[4] - 公司可转债处于转股期，股本结构可能因转股持续变化[4] 可转债转股价格调整 - 因股份回购注销，"李子转债"转股价格从18.49元/股调整为18.61元/股，2025年8月6日生效[11][14] - 调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=18.49元，A=7.50元，k=-1.0981%[14] - 可转债于2025年8月5日暂停转股，8月6日恢复转股[15] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价19.47元/股，2024年因权益分派调整为18.98元/股[8] - 2025年因年度权益分派进一步下调至18.49元/股[9]

员工持股计划股份回购注销决策与程序 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过回购注销议案 [1] - 2025年5月19日年度股东大会审议通过相同议案 [1] - 2025年5月20日披露债权人通知公告 申报期内无债权人提出清偿要求 [1] 股份回购注销实施情况 - 回购注销股份数量为433.13万股 已过户至公司回购专用证券账户 [2] - 于2025年7月31日完成股份注销手续 [2] - 后续将依法办理工商变更登记手续 [2] 股本结构变动详情 - 回购注销前无限售条件股份为394,433,144股 [3] - 本次减少4,331,300股无限售条件股份 [3] - 回购注销后总股本变为390,101,844股 [3] - 有限售条件股份数量保持0股不变 [3] - 股本数据基准日为2025年8月1日 最终以中国结算确认为准 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年7月22日以现场方式召开，会议由监事会主席薛超主持 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电话、邮件等形式发出，应参会监事3名，实际参会监事3名 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过回购注销第一期员工持股计划未解锁股份29,158股，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事壮晓峰回避表决 [1] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过免去薛超女士监事会主席职务的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]