董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长郭玮主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案，包括调整2023年限制性股票激励计划授予价格以及确认该激励计划第一个归属期符合归属条件，两项议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决 [3][5] - 公司于同日召开第四届监事会第二十次会议，应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席魏虹主持，监事会审议通过上述两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][48][49][50][51] 2023年限制性股票激励计划调整与归属 - 鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权益分派已实施完毕，董事会根据规定将限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.89元/股，调整公式为P=P0-V，其中每股派息额V为0.115元 [27][32][34] - 董事会确认2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜，第一个归属期为2025年4月20日至2026年4月19日 [5][17][18] - 本次拟归属的限制性股票数量为202万股，归属人数为29人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予日（调整后）价格为14.89元/股 [9][20][21] 2023年限制性股票激励计划核心条款 - 该激励计划拟向激励对象授予总计1,010.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额26,289.7458万股的3.84% [9] - 激励计划考核年度为2024-2026年三个会计年度，每年考核一次，考核指标包括营业收入和毛利润，若公司未满足业绩考核目标，则对应年度计划归属的股票全部作废失效 [11][12] - 激励对象个人层面绩效考核将决定其实际归属股份数量，个人当期实际归属的限制性股票数量等于计划归属数量乘以个人层面归属比例，未能归属部分作废且不可递延 [12] 2025年前三季度权益分派及可转债影响 - 公司2025年前三季度权益分派方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [40] - 因实施上述权益分派，公司可转债“新致转债”的转股价格将从10.56元/股调整为10.53元/股，调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [39][43] - 自权益分派公告前一交易日（2025年12月11日）至股权登记日期间，“新致转债”将停止转股，公司将于2025年12月12日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [38][44]

股份回购与注销 - 公司回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份266.73万股 [1] 可转债转股价调整 - 因股份回购注销，"富淼转债"转股价格将进行调整 [1] - 转股价格由调整前的18.43元/股上调至调整后的18.60元/股 [1] - 调整后的转股价格自2025年起生效 [1] 可转债交易与转股安排 - "富淼转债"将于2025年12月1日全天停牌 [1] - 可转债自2025年12月2日起恢复转股 [1] - 公司发行的"富淼转债"总规模为4.50亿元 [1] - 可转债的转股期为2023年至2028年12月14日 [1]

巨星转债转股价格修正条款触发情况 - 截至2025年11月17日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格25.04元/股的80%（即20.032元/股）[2] - 若在未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续低于20.032元/股，将触发转股价格向下修正条件，即连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% [10] - 若触发条件，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [8] 巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额为100,000.00万元（即10亿元）的可转换公司债券，发行数量1,000万张，每张面值100元，债券期限6年 [3] - 该可转债已于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"巨星转债"，债券代码为"113648" [4] - 可转债初始转股价格为25.24元/股，后因2022年度和2024年度利润分配，转股价格先后调整为25.21元/股和25.04元/股 [5][6] 5%以上股东股份权益变动 - 公司5%以上股东四川和邦投资集团有限公司于2025年11月17日完成减持5,100,700股，减持数量已过半，其持股比例由14.34%降至13.34%，权益变动比例触及1% [14][15] - 和邦集团与贺正刚先生为一致行动人，本次减持后，二者合计持股比例由18.50%变为17.50% [14][17] - 本次减持是执行2025年10月18日披露的减持计划，该计划拟在2025年11月10日至2026年2月9日期间减持不超过10,201,406股（不超过公司总股本的2%）[14]

文章核心观点 - 公司因完成股份回购并注销，根据可转债募集说明书条款，对“永吉转债”的转股价格进行相应调整，由8.07元/股下调至8.05元/股 [1][7][10][12] 可转债发行与历史调整 - 公司于2022年4月14日公开发行可转换公司债券，发行总额为14,586.80万元，期限6年，票面利率最高为2.50% [2] - 可转债初始转股价格为8.76元/股，后因历次权益分派，转股价格逐步调整至8.07元/股 [3][4][5][6] 本次转股价格调整依据 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格调整的条款 [7][10] - 公司于2025年通过决议，使用自有及自筹资金回购股份，资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过12.33元/股，回购股份全部用于注销 [8] 回购实施与调整计算 - 公司于2025年11月13日完成股份回购计划，总计回购股份5,233,000股，并于2025年11月14日完成注销 [9] - 本次注销回购股份适用增发新股或配股的调整公式进行计算 [11] - 具体计算参数为：调整前转股价P0=8.07元/股，回购均价A=9.56元/股，股份变动率k=-1.2463%（基于调整前总股本419,895,147股计算） [12] - 调整后转股价格P1计算结果为8.05元/股 [12] 调整生效与交易安排 - 调整后的转股价格自2025年11月19日起生效 [7][12] - 永吉转债于2025年11月18日停止转股，2025年11月19日起恢复转股 [12]

文章核心观点 - 公司董事会决定不向下修正“珀莱转债”的转股价格，并且未来六个月内即使再次触发向下修正条款，公司亦不修正转股价格 [2][11][12] 可转债发行与转股价格历史 - 公司于2021年12月8日公开发行可转换公司债券，发行总额为75,171.30万元（约7.52亿元人民币），期限6年，债券于2022年1月4日上市交易 [3] - 可转债初始转股价格为195.98元/股，经过多次权益分派及股权激励回购注销调整后，最新转股价格为95.46元/股 [4][5][6][7][8][9] - 转股价格调整主要原因为年度权益分派、半年度权益分派及限制性股票激励计划部分股票回购注销 [4][5][6][7][8][9] 转股价格向下修正条款触发情况 - 转股价格向下修正条款规定：在公司股票任意连续三十个交易日中，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案 [10] - 自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已满足触发条件，即收盘价低于当期转股价格95.46元/股的85%（81.14元/股） [2][11] 董事会决议与未来计划 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月14日审议通过议案，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，决定本次不向下修正转股价格 [11][12] - 基于对公司的基本情况、市场环境、股价走势及长期发展的信心，董事会作出上述决定，并明确在未来六个月（2025年11月15日至2026年5月14日）内，即使再次触发条款亦不修正 [12] - 2026年5月14日之后，若可转债再次触发向下修正条款，公司将重新召开董事会会议决定是否行使修正权利 [12]

文章核心观点 - 公司股票价格近期表现强劲，已满足可转债有条件赎回条款的部分触发条件，公司提示未来可能启动赎回程序 [2][7][8] 可转债基本情况 - 公司于2022年8月17日公开发行1,520万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币152,000万元，初始转股价格为11.36元/股 [3] - 可转债于2022年10月11日在深交所上市交易，债券简称"大中转债"，债券代码"127070" [3] - 可转债转股期为2023年2月23日至2028年8月16日 [4] - 因公司实施权益分派，可转债转股价格经历三次调整：从11.36元/股调整为11.06元/股（2023年5月16日生效），再调整为10.96元/股（2024年10月29日生效），最终调整为10.76元/股（2025年6月26日生效） [5][6] 有条件赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [6] - 自2025年10月24日至2025年11月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格10.76元/股的130%（即13.99元/股） [2][7] - 若未来满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价达标的条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否赎回 [8]

转股价格调整 - 因限制性股票激励计划预留部分第一个归属期完成股份登记，公司对可转债转股价格进行调整 [2] - 调整前转股价格为62.68元/股，调整后转股价格为62.65元/股，每股下调0.03元 [2] - 转股价格调整依据为可转债募集说明书规定，当公司增发新股时将按公式进行转股价格调整 [3] - 本次股权激励归属使公司总股本由148,944,192股增加至149,053,640股，新增109,448股 [2][6] - 新增股份的归属价格为21.99元/股，涉及16名激励对象 [2][6] - 转股价格调整起始日为2025年11月5日，可转债于2025年11月4日停止转股，11月5日起恢复转股 [2][6] 2025年第三季度业绩说明会 - 公司计划于2025年11月11日13:00-14:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [11][13] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，旨在就公司第三季度经营成果及财务状况与投资者交流 [11][12] - 公司董事长兼总经理骈文胜、董事兼副总经理等多位高级管理人员将出席说明会 [13] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [11][13]

权益分派方案核心信息 - 2025年半年度利润分配方案以总股本4,678,400,417股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）[4] - 本次权益分派共计派发现金红利187,136,016.68元[4] - 分配方案已于2025年9月15日经公司2025年第一次临时股东会审议通过[2] 分配实施安排 - 股权登记日为上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发[5] - 公司股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司等五家股东的现金红利由公司自行发放[8] 可转债转股价格调整 - 因本次权益分派，华安转债的转股价格由5.82元/股调整为5.78元/股[12][15][16] - 转股价格调整依据为《募集说明书》公式：P1 = P0 - D（其中D为每股派送现金股利0.04元）[16] - 调整后的转股价格将于2025年11月6日（除权除息日）生效[12][17] 税收安排说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，转让时计算[9] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）股东由公司按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.036元[10] - 香港市场投资者由公司按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.036元[11]

蒙泰转债赎回实施安排 - 最后转股日为2025年10月29日，当日收市后仍未转股的可转债将被强制赎回 [2] - 赎回价格为每张101.19元，其中包含当期应计利息约1.19元 [5][17] - 可转债已于2025年10月27日起停止交易，并将于2025年10月30日起停止转股 [2][3][19] - 赎回资金将于2025年11月4日到达中国结算账户，投资者赎回款预计于2025年11月6日到账 [5][20] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后"蒙泰转债"将在深圳证券交易所摘牌 [5][6][20] 赎回条款触发原因 - 公司股票在2025年8月20日至2025年9月29日期间，已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格23.47元/股的130%，即30.511元/股，触发了有条件赎回条款 [7][13][16] - 公司于2025年9月29日召开董事会审议通过提前赎回议案，旨在减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用 [7] 可转债发行与转股历史 - 公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券300万张，募集资金总额为3亿元 [7] - 可转债于2022年11月25日在深圳证券交易所挂牌交易，转股期自2023年5月8日起至2028年11月1日止 [8][9] - 初始转股价格为26.15元/股，后因2022年度和2023年度权益分派分别调整至25.95元/股和25.75元/股 [10][11] - 2024年11月7日，转股价格向下修正为23.47元/股 [12] 转股相关要求与影响 - 债券持有人若需转股，必须开通创业板交易权限 [3][6] - 2025年10月21日至10月24日期间，"蒙泰转债"累计转股3,198,380股，导致公司总股本由105,374,571股增加至108,572,951股 [26] - 可转债转股导致公司控股股东及其一致行动人合计权益比例由56.92%被动稀释至55.25% [24][26] - 本次权益变动为被动稀释，不涉及持股数量变化，不会导致公司控制权发生变化 [24][27]

文章核心观点 - 公司实施2025年半年度现金分红方案，并向全体股东派发现金红利 [1][2][4] - 因现金分红导致可转换公司债券转股价格进行相应调整 [12][14][15] 权益分派方案 - 利润分配方案已获2025年第三次临时股东会审议通过 [2] - 分配方案以公司总股本490,193,218股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税） [4] - 本次现金分红总额为24,509,660.9元 [4] - 本次权益分派不涉及差异化分红送转 [6] 权益分派实施安排 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 部分特定股东的现金红利由公司直接发放 [7] - 股权登记日为2025年10月28日，除权除息日为2025年10月29日 [14][15] 可转债转股价格调整 - 因实施现金分红，根据可转债募集说明书规定，需对转股价格进行调整 [12][13] - 调整前转股价格为6.86元/股，调整后转股价格为6.81元/股 [14][15] - 转股价格调整公式为派送现金股利：P1 = P0 – D [13][15] - 本次转股价格调整生效日期为2025年10月29日 [14][15] - 皖天转债自2025年10月20日至2025年10月28日期间停止转股，2025年10月29日起恢复转股 [15]