截至2025年11月12日收盘，宏创控股(002379)报收于22.99元，上涨5.07%，换手率2.16%，成交量24.49 万手，成交额5.56亿元。 第六届监事会2025年第六次临时会议于同日召开，审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》及相 关规定，公司不再设置监事会，董事会审计委员会将行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》， 公司规章制度中涉及监事会、监事的内容不再适用。第六届监事会及监事履职至股东大会审议通过该议 案为止。该议案尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层办理工商变更等事宜。 公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间 为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议将审议修订《公司章程》、开展商品衍生品 及外汇套期保值业务、修订公司内部治理制度等多项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股 东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。 根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止 《监事会议事规则》。同时，对《公司章程》中股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－054 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月 11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月6日通过书面、传真、电 子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨丛森先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章 ...