会议基本情况 - 会议为盛新锂能集团股份有限公司2026年第二次（临时）股东会，于2026年2月26日召开 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点位于四川省成都市 [1] - 会议由董事长周祎先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股东参与情况 - 共有965名股东及代理人参与会议，代表有表决权股份305,475,091股，占公司总股本的34.9636% [2] - 其中，中小投资者（持股5%以下的股东）有958名参与，代表股份76,940,609股，占总股本的8.8063% [2] - 现场会议仅有7名股东及代理人出席，代表股份181,905,665股，占总股本的20.8203% [2] - 通过网络投票的股东为958名，代表股份123,569,426股，占总股本的14.1433% [2] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案** - 该议案获得高票通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9219% [3] - 中小投资者对该议案同意率为99.8746% [3] - 关联股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人已回避表决 [3] - **议案二：关于对下属子公司提供担保额度预计的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.8678% [3] - 中小投资者对该议案同意率为99.4750% [4] - **议案三：关于开展商品期货套期保值业务的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9578% [5] - 中小投资者对该议案同意率为99.8324% [5] - **议案四：关于开展外汇套期保值业务的议案** - 该议案获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的99.9517% [5] - 中小投资者对该议案同意率为99.8081% [6] 法律意见与会议有效性 - 北京市万商天勤律师事务所律师对会议进行了见证并出具法律意见书 [2] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 会议未发生变更或否决以往决议的情形 [6]

2026年第一次临时股东会决议核心内容 - 公司于2026年2月25日以现场与网络投票相结合的方式成功召开了第一次临时股东会，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形 [1][5] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等法律法规的规定，并由浙江六和律师事务所律师出具了法律意见，确认程序及结果合法有效 [5][16] 会议出席情况 - 总体出席情况：共有125名股东及股东代表参与投票，代表股份76,618,556股，占公司有表决权股份总数的**60.3758%** [6] - 中小投资者参与情况：共有116名中小投资者参与投票，代表股份328,160股，占公司有表决权股份总数的**0.2586%** [6] - 投票方式分布：现场投票股东代表股份76,290,396股，占比**60.1172%**；网络投票股东代表股份328,160股，占比**0.2586%** [7] 议案审议与表决结果 2026年限制性股票激励计划相关议案 - **议案一：激励计划草案**：以**99.9215%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.7040%**，关联股东虞晓春、李安、张根壮、张中平（合计持股165,400股）已回避表决 [10][11] - **议案二：激励计划考核管理办法**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [12] - **议案三：授权董事会办理激励计划事宜**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [13] - 以上三项议案均为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数的**三分之二以上**审议通过 [11][12][14] 其他经营相关议案 - **议案四：2026年度日常关联交易预计**：以**99.9169%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**80.6070%**，关联股东张中平（持股40,000股）因关联关系已回避表决 [14] - **议案五：开展外汇套期保值业务**：以**99.9201%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3384%** [14][15] 限制性股票激励计划内幕信息知情人自查 - 公司对激励计划内幕信息知情人在首次披露前6个月（2025年7月28日至2026年1月28日）的股票交易行为进行了自查 [19] - 核查对象中，仅有**1人**（董事李安）在自查期间存在买入公司股票的行为，经核查，其交易行为基于独立判断，未利用内幕信息 [20] - 公司结论为，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息导致内幕交易的情形 [20]

公司近期动态与风险管理 - 公司是开年以来开展外汇套期保值业务的逾40家上市公司之一 [1] - 公司通过衍生品业务管理汇率风险 以应对人民币波动对企业利润的影响 [1] - 此举旨在提升财务稳健性 反映企业风险中性理念深化 [1] 股票市场表现与资金流向 - 近5个交易日 公司股价区间下跌0.67% 最新报10.32元 [2] - 2月5日股价下跌2.69% 主力资金净流出3002.68万元 [2] - 2月10日股价持平 主力资金连续减仓 [2] - 2月11日主力净流入424.20万元 但近5日主力资金整体呈流出趋势 [2] 技术分析与市场交易情况 - 技术面显示股价近期震荡 20日压力位11.58元 支撑位9.79元 [2] - 近7日区间成交额5.68亿元 换手率较低 市场情绪偏中性 [2]

交易与股价表现 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于56.42元，上涨1.04%，换手率2.99%，成交量7.41万手，成交额4.18亿元 [1] - 2月6日，主力资金净流出854.3万元，游资资金净流出2841.13万元，散户资金净流入3695.43万元 [1][4] 资产出售与关联交易 - 公司全资子公司成都海目星拟将其持有的四川华川星光医疗科技有限公司5%股权，以1元价格转让给公司原监事何长涛 [1][3][4] - 标的股权对应认缴出资额为50万元，但未实缴出资，受让方需履行后续实缴义务 [3] - 交易完成后，成都海目星对华川星光的持股比例由80%降至75%，华川星光仍纳入公司合并报表范围 [1] - 因交易对方何长涛为公司离任不足12个月的监事，本次交易构成关联交易，但无需提交股东大会审议 [3] - 该交易议案已获公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事专门会议亦审议通过，未发现损害公司及中小股东利益的情形 [1][3] 外汇套期保值业务 - 公司董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，旨在防范汇率波动风险，该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 拟开展的业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生产品 [2] - 授权期限内，动用的交易保证金和权利金上限不超过3亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币 [2][4] - 业务资金来源为自有资金，以正常生产经营为基础，不进行投机性交易 [2][3] 公司治理与会议安排 - 公司定于2026年2月25日14:00召开2026年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 股权登记日为2026年2月10日，现场登记时间为2026年2月24日 [2] - 本次临时股东大会仅审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》一项议案，不涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决 [2]

交易与市场表现 - 截至2026年2月3日收盘，公司股价报收于20.0元，较前一日上涨0.5% [1] - 当日换手率为3.0%，成交量为2.45万手，成交额为4852.92万元 [1] - 2月3日主力资金净流出429.11万元，占总成交额的8.84% [1][3] - 2月3日游资资金净流入271.29万元，占总成交额的5.59% [1] - 2月3日散户资金净流出123.51万元，占总成交额的2.54% [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2026年2月2日召开了2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长唐旭文主持 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开，出席会议股东2人，代表有表决权股份总数的66.5300% [2] - 会议审议并全票通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》三项议案 [1][2][3] - 北京金诚同达（上海）律师事务所为本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决结果均合法有效 [1][2]

公司资本变动与债权人通知 - 公司因一名2023年限制性股票激励计划的激励对象身故，将回购注销其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票 [1] - 此次回购注销将导致公司总股本减少30,000股，注册资本相应减少30,000元 [1] - 根据《公司法》规定，公司通知债权人自公告披露之日（2026年1月16日）起45日内，可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保，申报截止日期为2026年3月1日 [2] 2026年第一次临时股东会情况 - 会议于2026年1月16日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事会召集，副董事长李福忠主持 [11][12][13] - 参与表决的股东及授权代表共492名，代表有表决权股份257,913,778股，占公司有表决权股份总数的34.0340% [14] - 其中，现场投票股东8人，代表股份235,997,911股，占比31.1420%；网络投票股东484人，代表股份21,915,867股，占比2.8920% [14] - 参与会议的中小投资者共481人，代表股份17,130,167股，占比2.2605% [14] 股东会议案审议结果 - 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [16] - 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [18] - 审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，其合计持有股份234,678,611股 [18] - 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] 会议法律意见与文件 - 北京市华联律师事务所律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [20] - 备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [20]

董事会会议召开情况 - 华融化学第二届董事会第十五次会议于2026年1月8日召开，会议通知于1月4日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4人以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长邵军主持，部分高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 审议通过的议案 - 审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议 [3][4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议 [6][7][8] - 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，公司及子公司拟申请总额不超过30.40亿元的综合授信额度，有效期12个月 [9][10][11] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12][13] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [13] 外汇套期保值业务详情 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以规避和防范汇率波动风险，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元 [14][16][17] - 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等，业务有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [14][18][19] - 业务开展以实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）为基础，资金来源为自有资金或法律法规允许的其他方式，不涉及募集资金 [16][18][20] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，业务由财务部统一管理，交易对手限定为具有相关资质的银行等金融机构 [25][26] - 该事项已经董事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东会审议 [14][22][28] 现金管理计划详情 - 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元（15亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）部分不超过40,000万元（4亿元） [31][32][35] - 现金管理目的是提高资金使用效益，投资品种为风险较低、流动性较好的短期产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月 [34] - 额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用，授权总经理或法定代表人在额度范围内行使投资决策权 [32][35][36] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币901,422,251.75元（约9.01亿元），其中超募资金为406,422,251.75元（约4.06亿元） [32] - 该事项已经董事会审议通过，保荐机构无异议，尚需提交股东会审议 [32][46][47] 对子公司担保计划详情 - 公司及子公司预计为子公司提供担保总额度不超过254,000万元（25.4亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为146.73% [51][53] - 其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保预计额度不超过125,000万元（12.5亿元），占比72.21%；为资产负债率小于70%的子公司提供担保预计额度不超过129,000万元（12.9亿元） [51][53] - 截至2025年12月31日，公司及子公司的实际担保金额为45,867.07万元，占最近一期经审计净资产的比例为26.50% [51] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，可循环使用，被担保方包括华融国际、华融成都、华融物流、华融工程、新融化学等子公司 [53][55] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [53][54] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月26日15:30召开2026年第一次临时股东会 [64] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2026年1月26日9:15至15:00 [64][65][66] - 股权登记日为2026年1月20日，会议地点在四川省成都市新希望中鼎国际会议室 [67][69] - 会议将审议《关于为子公司提供担保预计的议案》及《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 [73] - 为维护中小投资者权益，全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [70]

公司股价与交易情况 - 截至2026年1月8日收盘，华融化学股价报收于16.97元，较前一交易日下跌2.02% [1] - 公司当日开盘价为17.8元，最高价为18.5元，最低价为16.93元 [1] - 当日成交额达12.43亿元，换手率为14.69% [1] - 公司最新总市值为81.46亿元 [1] 近期公司公告与股东会议 - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议股权登记日为2026年1月20日，股东可于2026年1月23日前通过现场、邮件或传真方式登记 [1] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者表决将单独计票 [1] - 本次股东会将审议两项议案：《关于为子公司提供担保预计的议案》和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 其中，为子公司提供担保的议案需经特别决议通过 [1] 公司近期披露的其他公告事项 - 公司近期发布了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及相关业务公告 [4] - 公司发布了《关于开展外汇套期保值业务的公告》 [4] - 公司发布了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》 [4] - 公司保荐机构华泰联合证券对上述外汇套期保值业务及现金管理事项出具了核查意见 [4] - 公司公告了第二届董事会第十五次会议决议 [4]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月30日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长崔巍先生主持 召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事10人 其中8人列席会议 董事谭会良、陆春良因公务原因未出席 董事会秘书王僚俊出席会议 [2] 议案审议结果 - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [1][5] - 审议通过的议案包括：预计2026年度日常关联交易、2026年度为控股子公司及联营企业提供担保、2026年度向金融机构申请综合授信额度等共9项非累积投票议案 [3][4] - 其中 议案2（担保议案）与议案9（变更注册资本及修订章程议案）为需以特别决议通过的议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 关联交易与股东回避 - 在审议议案1（预计2026年度日常关联交易）和议案7（与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》）时 关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的有关决议合法有效 [5]

股价与资金表现 - 截至2025年12月24日收盘，公司股价报收于16.15元，当日上涨3.26% [1] - 当日换手率为2.61%，成交量为9.71万手，成交额为1.55亿元 [1] - 12月24日，主力资金净流入1797.9万元，游资资金净流出1156.89万元，散户资金净流出641.01万元 [1][4] 重大资产收购进展 - 公司全资子公司Cosonic International Pte. Ltd.拟收购beyerdynamic GmbH & Co. KG的全部有限合伙权益及相关股份和股东借款 [2] - 买卖双方已签署《豁免声明》，约定在2026年4月30日前相互放弃因CFIUS审批、中国境外投资备案、证监会批准及德国FDI审查未完成而终止协议的权利 [2][4] - 双方同意在审查未完成情况下就延长豁免期限进行磋商，并明确在德国FDI审查完成前不安排交割 [2] - 该《豁免声明》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会批准，会议将于2026年1月9日召开 [2][5] 财务与资金管理举措 - 公司及全资子公司拟开展总额不超过8亿元人民币的无追索权应收账款保理业务，期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][2][4] - 公司及全资子公司拟使用不超过8亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险，业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1][3][4] - 公司同意使用不超过7亿元自有资金及不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环滚动使用 [1][4][5]