大数据法律监督模型在医保基金追缴中的应用 - 大数据模型通过筛查医保门特人员鉴定与就诊数据不符、挂号频次异常等规则识别骗保线索[2] - 在天津发现疑似虚假偏瘫门特线索217条 疑似骗保组团236组涉及1517人 涉及医保申报金额1.6亿余元[3] - 通过专项行动减少违规上传医保费用6.29亿余元 追回医保基金3.15亿余元 医保与公安联合立案427件[3] 大数据法律监督模型在环境治理中的应用 - 模型利用卫星遥感划定电子围栏 通过车辆轨迹数据碰撞筛查非法倾倒建筑垃圾车辆[4] - 在通州区某果园发现建筑垃圾倾倒总量2.1万立方米 损害农用地4.4万平方米 造成生态损失及修复费用866万元[5] - 发现近百家公司的500余辆车存在非法倾倒行为 检察机关对2名责任人和4家运输公司提起民事公益诉讼并获法院支持[5][6] 大数据法律监督模型在税收征管中的应用 - 模型通过调取加油站交易流水 结合市场行情动态参数测算应缴增值税额 对比实缴税款识别偷逃税线索[7] - 发现54条偷逃税线索 推动财政投入73万元为60余家加油站升级液位仪监控系统实现全流程数字监管[8] - 截至2024年9月累计追缴税款8731.4万余元[8]

核心观点 - 中国检察机关正积极运用大数据法律监督模型辅助公益诉讼办案，实现从“人力调查”到“数字赋能”的转变 [1][2] - 该技术应用在医保基金监管等领域已取得显著成效，成功发现并处理了大量骗保案件 [1] - 最高检表示将持续推广该模型，以规范应用场景并释放更多治理效能 [2] 医保基金监管应用 - 针对医院经营者、医师、参保人、药贩勾结利用医保门诊特殊病种资格骗保的问题，检察机关运用大数据模型进行监管 [1] - 天津市人民检察院第一分院应用模型发现疑似虚假偏瘫门特线索217条，疑似骗保组团236组1517人，涉及医保申报金额1.6亿余元人民币 [1] - 在向医保局发出检察建议后，医保部门减少违规上传医保费用6.29亿余元，追回医保基金3.15亿余元，并与公安联合立案427件，采取强制措施738人 [1] 技术应用与扩展 - 大数据法律监督模型的应用已扩展至解决长期非法倾倒建筑垃圾、食品中非法添加抗生素、特种设备安全隐患等问题 [2] - 具体技术手段包括运用卫星遥感、电子围栏与车辆电子轨迹碰撞筛查可疑车辆，并利用登记信息查明违法主体 [2] - 通过车辆电子轨迹可确定倾倒量占比，进而精准确定责任份额和诉讼请求 [2]

检察技术应用领域 - 案例一至案例三主要应用无人机、卫星遥感技术、电子证据等技术，聚焦流域生态环境保护、耕地保护、个人信息保护等领域 [2] - 案例四至案例六主要应用检验鉴定技术，针对食品掺假、网络销售假冒保健品、电子烟非法添加等不同问题 [2] - 在食品安全领域，通过动物源性DNA技术锁定传统侦查手段难以发现的"隐形"掺假成分，例如烧烤店羊肉串掺假案 [2][31] 技术方法与成效 - 在江西省赣州市东江源流域环境案中，利用卫星遥感影像多光谱地物分类技术回溯掌握涉案现场历史变化证据，查明湿地公园自2015年12月通过验收后人工建筑面积逐年扩大 [8] - 通过案件办理，赣州市检察机关共督促行政机关作出行政处罚170余万元，修复矿山和其他生产建设项目坡面135亩，清理机械设备、砂石、堆土等23处 [10] - 在四川省泸县耕地保护案中，通过卫星遥感数据结合AI比对，发现全县范围内多处耕地建有房屋的线索，占地约408亩 [14] 行业监管与治理 - 在上海市青浦区房地产企业违法使用人脸信息案中，检察机关利用技术手段查明企业自2023年以来违规收集、使用消费者人脸敏感信息共计2.8万余条 [25] - 在北京市朝阳区烧烤店羊肉串掺假案中，检察机关推动行政机关开展假劣肉制品专项整治行动，立案查处违法案件9起，罚没17.8万元 [34] - 在浙江省江山市蜂胶产品案中，督促行政机关立案查处此类假冒伪劣案件8件，罚款80余万元，将涉嫌刑事犯罪的4人移送公安机关 [39] 检测鉴定技术 - 针对电子烟产品违法添加新型精神活性物质，最高检检察技术部门采用高效液相色谱—串联质谱法，提高了替来他明的精确检测 [46] - 在蜂胶产品案中，通过高效液相色谱分析技术进行检测，发现正品出现黄酮类化合物特征物质芦丁等20余种同类化合物色谱峰，而网售假冒产品未出现 [38] - 针对熟食加工导致DNA降解程度高的难题，通过大量预实验比对不同试剂的扩增效果，优化适配熟食DNA特征的扩增体系 [33]

财产刑执行监督 - 检察机关通过大数据法律监督模型筛查财产刑执行异常线索 显著提升效率 传统人工筛查需5天 大数据模型仅需1天 [2][3] - 北京市检察机关2024年应用14个大数据法律监督模型 覆盖刑事执行检察主要业务领域 模型发现线索完成的案件占监督案件总数70%以上 [5] - 财产刑执行大数据模型应用后 监督案件量从每年约100件跃升至1000件 [5] 罪犯逃避财产刑执行案例 - 罪犯翟某某被判处没收个人全部财产后 授意亲属转移保险返还款及名下车辆 狱内月均消费明显偏高 显示其具备履行能力但故意逃避执行 [2] - 检察机关通过消费数据比对发现异常 经调查取证后认定其无悔改意愿 最终否决减刑提请 [2][3] 小额罚金刑执行难题与解决方案 - 短刑犯及遣返原籍罪犯缴纳罚金意愿低 导致小额罚金刑执行困难 团河检察院专项监督已追缴183万余元 [4][5] - 大数据模型整合罪犯消费数据与处遇标准 精准定位有履行能力者 例如宽管/普管/严管级罪犯消费标准差异 [4] - 检察机关采取普法视频 缴纳指引海报等措施提升家属代缴意愿 对账户余额充足者直接协调法院划转 [5] 大数据模型技术细节 - 模型归集监狱消费支出均值 生活必需品名录 商品售价等数据 结合刑期与处遇标准推算预期消费总额 [4] - 团河检察院开发"罪犯小额罚金刑监督子模型" 通过消费账户余额分析 在保障基本生活前提下识别履行能力 [4][5]