登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-058 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以 电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名 （其中4名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

投资管理制度总则 - 制度旨在规范公司及下属子公司的投资行为，涵盖固定资产投资、股权投资、产权收购、基金投资、无形资产投资、债权投资及BT/BOT/PPP等模式[1] - 适用主体包括公司各级全资、控股子公司及实际控制企业，投资活动需符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资类型明确划分为8大类，其中固定资产投资含基建与技改，股权投资涵盖设立企业、增资及股权置换等[1] 重大投资项目定义与主业划分 - 重大投资项目指单项投资额≥1亿元或占上年度合并净资产5%及以上项目[2] - 主业需具备行业比较优势与持续盈利能力，培育业务指未达主业标准但作为培育方向，非主业为主业及培育业务以外的业务[2] - 高速公路建设及养护等不直接产生现金流的投资纳入年度计划管理，按业务规定执行立项程序[2] 投资基本原则 - 战略引领：符合国家产业政策及公司战略，严控非主业投资，聚焦主业提升核心竞争力[2][4] - 能力匹配：投资规模需与资产规模、管理能力及行业经验相适应，预期收益需高于5年期国债利率[4] - 风险可控：要求科学立项与论证，识别评估风险并制定应对措施[4] 投资决策权限划分 - 投资额占净资产1%以内由总经理办公会决策，1%-20%由董事会审批，超20%需股东会批准[5] - 关联交易中，与自然人交易≥30万元或与法人交易≥300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议，超3000万元且占净资产5%以上提交股东会[5] - 党委会为前置领导机构，董事会战略投资与ESG委员会提供技术支持[7][8] 投资管理机构职责 - 投资与产业发展部负责制度拟定、年度计划编制及项目论证，董事会秘书处组织董事会/股东会审议及披露[6] - 财务融资部审核预算及投融资能力，法务审计部负责合规性审查及后评价[6] - 业务归口管理部门负责立项初审及实施监管，投资实施主体承担项目具体管理责任[11] 年度投资计划管理 - 计划需包含总体目标、规模与资金来源、投资方向、非主业比例及风险控制措施，未落实资金项目不得列入[12] - 投资与产业发展部汇总编制计划，经党委会研究、董事会决策后报河南交投集团备案，原则上不予调整[13][14] - 计划执行情况报告需包含重大项目进展、风险管控及投产效果分析等内容[15] 投资项目决策程序 - 立项阶段由归口管理部门组织预审考察，提交党委会决策[16] - 可行性研究阶段需编制报告，重大股权项目需尽调及风险评估，涉及定价项目需审计评估[17][19] - 项目论证需外部专家占比≥2/3，论证组织单位与可研编制单位不得为同一机构[18] 投资事中与事后管理 - 重大投资项目异常事项包括超预算20%、控股权转移等，需5个工作日内专题报告[23][24] - 后评价由法务审计部牵头，固定资产项目投产后1-3年内实施，股权项目交割后1-3年内完成[26][27] - 项目档案需永久保存，重大投资项目档案一式四份分存于实施主体、档案管理部门等[28] 投资风险管理与责任追究 - 禁止投机性金融投资及高风险证券交易，仅允许以长期投资为目的的股票投资[30] - 违规投资造成损失将终身问责，处理方式包括扣减薪酬、禁入限制及移送司法机关等[32][33] - 业务归口管理部门对报送资料真实性负责，泄密或谋取私利将追责[34] 负面清单与附件 - 负面清单涵盖9类禁止项目，如不符合产业政策、资本金为债务性资金、产权不明晰等[18] - 附件包含立项建议书、决策建议书及交易价格确认书模板，明确投资类别、资金来源及合作方信息[19][20][21]

对外投资管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外长期投资行为，提高投资效益并防范风险，依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程[1] - 对外投资定义为期限超一年且不准备随时变现的股权投资及其他投资，不包括日常经营范围内的委托理财、证券交易等活动[1] - 投资需符合国家法律法规、产业政策及公司发展战略，覆盖公司及合并报表范围内子公司[1][4] 管理组织架构与职责 - 投资管理相关部门负责项目日常跟踪，审计委员会行使监督权并提出纠正意见[2] - 财务部门负责办理出资手续、工商税务登记及财务跟踪，其他职能部门协同支持[2] - 审批权限严格按法律及公司章程划分，股东会、董事会、董事长分层决策[2][3] 审批权限标准 - 需董事会审议并披露的标准包括：涉及总资产/净资产/成交金额≥10%且绝对值超1000万元，或利润/营收/净利润占比≥10%且绝对值超100万元[2][3] - 需提交股东会的更高标准为：相关指标≥50%且绝对值超5000万元（利润/净利润≥50%且超500万元），但每股收益低于0.05元可豁免股东会审议[3][4] - 未达董事会标准的由董事长审批，日常经营投资由经理层决定[4][5] 信息披露与附则 - 对外投资信息严格按《信息披露事务管理制度》披露，财务部门需审核审批文件并确保会计处理合法[5] - 制度解释权归董事会，自股东会通过生效，修改需同等程序[6]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）投资 行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经评估的实物资产、无形 资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于对外收购兼并、股权投资、 委托理财、股票及期货投资在内的风险投资以及法律法规、《公司章程》规定的其他投资方 式。 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略； （三）以经济效益为中心，合理配置企业资源，促进要素优化组合； （四）各部门分工合作，相互配合、相互监督； （五）维护公司、股东合法权益原则。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司" 资行为。 第二章 对外投资的权限和审批程序 第五条 ...

证券投资管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范证券投资行为，防范风险并提高资金运作效率，依据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 证券投资范围包括境内外新股配售/申购、证券回购、股票/存托凭证/债券/衍生品投资等，但主营业务相关投资、固定收益类保本投资、持有其他上市公司10%以上股份等情形除外[1] 证券投资基本原则 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，建立内控制度控制风险，投资规模需与资产结构匹配且不影响正常经营[2] - 仅限使用自有资金，禁止使用募集资金，且必须通过公司名义账户操作，不得使用他人账户或提供资金给他人投资[2] - 制度适用于公司及控股子公司，子公司进行证券投资需报公司审批[2] 审批程序与决策权限 - 证券投资需按权限分级审批：占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需股东会审议，其余由董事长决策[3] - 高频交易可提前12个月预估投资额度并一次性审批，期限内累计金额不得超获批额度[3] - 关联方证券投资需额外遵守关联交易监管规定[3] 专业管理流程 - 董事会授权董事长组建证券投资小组，负责投资前可行性分析/风险评估、投中交易资料保管及异常监控、投后资金收益跟踪[4] - 财务部门负责资金核算与安全管理，包括资金筹集、调拨及收益回收[5] - 证券法务部负责信息披露及董事会/股东会会议组织[5] 风险控制措施 - 建立人员/信息/账户/资金/核算五分离的防火墙机制，操作人员与资金管理人员权限分离[6] - 审计中心定期检查投资合规性，独立董事及审计委员会可提议专项审计或暂停违规交易[6] 信息披露要求 - 达到披露标准的信息需按监管规定公开，证券法务部统一对外发布，相关人员负有保密义务[7] - 董事会需持续监控投资安全，出现重大损失等异常需立即披露并采取应对措施[7]

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一节 目的和依据 第一条 为进一步加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司 （以下简称集团）投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决 策体系和机制，保障内部控制符合合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、提高投资效益，确保集团资产的保值增值， 维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国有资产法》 《金山区国资委监管企业投资监督管理办法》等有关规定和《集 团章程》，特制定本制度。 第二节 定义和适用范围 第二条 本制度适用于集团本部及所属全资、控股子公司 （合称集团及所属子公司）。 第三条 本制度所称的投资项目包括集团及所属子公司在 境内外从事的资产投资与股权投资。本制度所称重大投资项目， 是指单项投资额在 3000 万元及以上的投资项目。 本制度所称主业，是指由集团发展战略和规划确定并经备案 的企业主要经营业务（含核心业务和培育业务）；非主业是指主 业以外的其他经营业务。 第三节 投资基本原则 第四条 集团及所属子公司投资遵循以下基本原则： （一）战略引领。服从服务国家、上海市和 ...

董事会决议公告 - 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月13日召开，实际出席董事11名，会议由董事长胡伟主持 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰投资管理制度>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] 公司治理 - 公司重新制定了《上海凤凰投资管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1] - 公司将为全资子公司凤凰自行车提供担保，具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2025-043） [1][2]

投资管理制度总则 - 公司制定投资管理制度旨在规范投资行为、防范风险、保障安全并提高效益，依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等[1] - 投资范围涵盖对内投资（固定资产、无形资产、技改等）和对外投资（股权投资、金融资产、合作联营等）[1] - 投资需遵循合法性、股东利益最大化、战略匹配、风险收益平衡及科学决策五大原则[1] 投资权限管理 - 股东会拥有最高决策权，可决定总资产50%以上或净资产50%且超5000万元等重大投资[2] - 董事会审批权限内投资，超权限项目需战略委员会审核后提交股东会[3][4] - 董事长年度累计决策权限为2000万元以下对内投资，办公会权限为净资产10%以内对内投资[4] - 连续12个月内累计超总资产30%的资产交易必须经股东会批准[4] 决策控制流程 - 投资项目需进行可行性研究，分析回报率、回收期等指标作为决策依据[4] - 实施需附审批文件及预算方案，预算调整需经授权机构批准[4][5] - 长期投资合同签署前需经决策机构批准，实物投资需办理交接手续[5] 执行与监督机制 - 投资实施方案需明确出资细节，变更需董事长或总经理批准[5] - 资产须登记于公司名下，禁止个人代持以防舞弊[5] - 建立跟踪管理机制，定期分析被投方财务状况并派驻管理人员[6] - 收益需全额入账，定期核对账目，资产保管可委托第三方或实行双人控制[6][7] 监督检查与附则 - 内审部门需定期检查岗位设置、审批执行、决策程序及会计处理等环节[7] - 发现内控缺陷需及时整改，制度解释权归董事会，自股东会通过后生效[8]

深圳市三旺通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产等 进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在各自的权限范围内， 对公司对外投资做出决策；公司总经理根据董事会的授权，批准董事会授权范围内 的对外投资。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通过后， 提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 ...