公司股份注销与减资 - 公司于2025年6月23日年度股东大会审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [1] - 注销原因系回购股份未在36个月内用于员工持股计划或股权激励 需按政策要求注销 [1] - 拟注销回购专用账户全部7,885,396股股份 注册资本预计从584,490,586元减少至576,605,190元 [1][2] 债权人通知程序 - 公司依法通知债权人 债权人需在接到通知30日内或公告披露45日内申报债权 [2] - 申报时间为2025年8月28日至10月11日工作日 可通过电子邮箱ltep@lt-hbgf.com或现场递交方式申报 [3] - 申报需提供营业执照副本 法定代表人身份证明 授权委托书等有效债权文件及凭证 [2]

公司股份注销及注册资本变更 - 公司注销回购股份615,667股 导致总股本从266,451,202股减少至265,835,535股 注册资本从266,451,202元减少至265,835,535元 [1] - 股份用途由"员工持股计划"变更为"注销减资" 涉及第一期员工持股计划未解锁部分 [1] - 变更事项经董事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告发布后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提供合同、协议等证明文件原件及复印件 委托申报需额外提交授权委托书及代理人身份证件 [2] - 接受现场、邮寄或电子邮件方式申报 邮寄以邮戳日为申报日 电子邮件以收件日为申报日 [2]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会2025年第五次会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议全票通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意票7票，反对和弃权均为0票 [1] - 会议全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意票7票，反对和弃权均为0票 [2] 回购股份用途变更 - 拟将2022年回购股份用途从"集中竞价交易出售"变更为"注销并减少注册资本"，涉及未出售股份5,007,526股，占总股本0.53% [5][6] - 注销后公司总股本将从946,275,005股减至941,267,479股，注册资本相应从946,275,005元减至941,267,479元 [6] - 变更原因包括提升股东价值、增强投资者信心，符合《上市公司股份回购规则》等监管要求 [9] 回购实施历史 - 2022年回购计划使用自有资金8,000万至10,000万元，实际回购10,007,526股（占总股本1.06%），均价9.99元/股，总成本99,977,357.84元 [6][7] - 2025年5月通过集中竞价出售5,000,000股（占总股本0.53%），均价15.09元/股，总金额75,447,027元 [8] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月26日14点在深圳金证科技大楼召开，采用现场+网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 主要审议变更回购股份用途议案，该议案需特别决议通过且对中小投资者单独计票 [18][19] 股东会登记事项 - 股权登记日收市后登记在册股东可参会，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东需提供身份证及授权委托书 [24] - 登记时间为6月23日9:00-11:00及15:00-17:00，外地股东可通过传真或信函登记 [24] - 会议联系人陈志生，联系电话0755-86393989，地址深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 [25]

债券发行 - 2022 - 2025年广发证券发行多期债券，如“22广发Y1”“23广发Y1”等[1][3][4][5] - 东方证券是广发证券多期债券受托管理人[3][4][5] 股份回购 - 2022年3月30日公司通过回购A股股份议案，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03 - 4.06亿元[7] - 截至2022年5月11日，公司完成A股股份回购，累计回购15242153股，占总股本0.2%，成交金额2.34亿元[8] 股份用途变更 - 公司拟变更回购A股股份用途为注销并减少注册资本[9][10] - 注销前股份总数7621087664股，注销后7605845511股[11] 其他事项 - 受托管理人将召开“22广发Y1”等债券持有人会议[11][12] - 变更回购用途有利于提高公司长期投资价值[13] - 东方证券提醒投资者注意风险，密切关注债券本息偿付情况[14][15]