股份注销计划 - 公司将于2025年8月7日注销回购的1121.32万股股份 占公司总股本的0.92% [1] - 注销完成后公司总股本将由12.17亿股变更为12.06亿股 [1] 注销目的 - 旨在提升股东价值 增加每股净资产和每股股权对应的权益 [1] - 增强投资者对公司的投资信心 [1] 影响评估 - 注销股份不会对公司经营活动 盈利能力 财务状况 债务履行能力等产生重大影响 [1]

股份回购注销 - 公司于2025年7月31日完成回购股份注销 注销数量占注销前总股本的0 45% [1] - 注销前公司总股本为5 09亿股 注销后变为5 07亿股 [1] - 注销的231 36万股回购股份计划用于员工持股计划或股权激励 但目前暂无实施计划 [1] 财务影响 - 本次股份注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

回购股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余200万股股份，注册资本由512,053,647元减少至510,053,647元 [1] - 注销原因为回购股份留存期限将于2025年9月22日届满且未用于员工持股计划，同时为提振投资者信心 [2] 回购股份历史情况 - 2021年11月30日董事会批准回购500-1,000万股用于股权激励或员工持股计划，最终于2022年9月23日完成回购1,000万股 [1] - 2025年员工持股计划实际认购800万股，已于2025年4月8日完成非交易过户 [1] 股本结构变动影响 - 注销后公司股份总数由512,053,647股变更为510,053,647股，注册资本同步减少 [2] - 注销行为将增厚每股收益并提升股东投资回报，不影响公司财务状况及上市地位 [2]

股份注销 - 公司本次注销回购股份数量为450 43万股 占本次回购注销前公司总股本6 46亿股的0 6969% [1] - 本次注销完成后 公司总股本由6 46亿股变更为6 42亿股 [1] - 因注销回购股份导致公司控股股东 实际控制人刘方毅先生持有公司股份比例由35 85%增加至36 10% [1] 影响分析 - 本次回购股份注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1]

关于注销回购股份并减少注册资本 - 公司于2021年通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2022年9月8日完成回购，累计回购80,021,941股，回购均价18.75元/股，总金额15.00亿元（不含交易费用）[1] - 为提升上市公司质量和投资价值，落实《2025年度估值提升计划》，公司决定注销全部回购股份并减少注册资本，相关议案已通过董事会和股东大会审议[1] - 本次注销涉及减少注册资本，债权人需在公告披露后45日内申报债权，逾期不影响债权有效性，公司将继续履行原债务义务[2] 债权申报相关信息 - **申报材料要求**： - 法人债权人需提供合同、协议原件及复印件、营业执照副本、法定代表人身份证明；委托申报需附加授权委托书及代理人身份证件[2] - 个人债权人需提供合同、协议原件及复印件及有效身份证件；委托申报需附加授权委托书及代理人身份证件[2] - **申报方式**： - 申报时间为2025年6月28日至8月12日（工作日），可通过现场、邮寄或传真方式提交[4] - 邮寄申报以邮戳日为准，传真申报以收到日为准，需注明"申报债权"字样[4] - 联系方式包括地址（上海市静安区威海路489号）、电话（021-22011138）、传真（021-22011777）及邮箱（saicmotor@saic.com.cn）[4]

股份回购用途变更 - 公司拟将回购专用证券账户中的3283.17万股股份用途由"基于维护公司价值及股东权益，并在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 注销完成后公司总股本将由6.8亿股变更为6.47亿股 [1] - 注册资本将由6.8亿元变更为6.47亿元 [1] - 本次变更事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月16日以现场会议并表决的方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整回购股份用途并注销事项，认为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [1] - 该事项审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 监事会一致同意该议案（3票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 回购股份用途变更 - 公司拟将2022年度回购的5,690,100股由"出售"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 注销后公司股本总额将从345,752,939股减少至340,062,839股 [2] - 注册资本同步从345,752,939元减少至340,062,839元 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2]

公司变更回购股份用途并注销的情况 - 公司基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，决定变更回购股份用途并注销，以维护投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值 [1] - 公司于2025年3月28日和2025年6月13日分别召开第六届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更A股回购股份用途并注销的议案》 [1] - 本次变更回购股份用途后，公司2024年第2期A股回购股份方案回购的23,270,358股A股将被注销，相应减少公司注册资本 [1] 依法通知债权人相关情况 - 回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司需通知债权人 [1] - 债权人自接到公司通知之日起30日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保 [1] - 债权人如逾期未申报债权，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行 [1] - 债权人提出清偿债务或提供担保要求的，需向公司提交书面请求并附相关证明文件 [1] 债权人申报方式 - 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 [2] - 现场申报需携带证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，信封需注明"申报债权"字样 [2] - 电子邮件申报以公司系统收到文件日为准，邮件标题需注明"申报债权"字样 [2] - 法人和自然人申报时需分别携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件或有效身份证件原件及复印件 [2] - 委托他人申报的，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件 [2]

注销回购股份及减少注册资本 - 公司拟将已回购尚未使用的5,755,371股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 该变更已通过第六届董事会第二十三次会议及2025年第一次临时股东会审议 [1] - 注销完成后公司总股本预计由1,411,006,571股减少至1,405,251,200股注册资本由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性公司将继续按原约定履约 [2] - 债权申报需提供合同协议等证明文件法人需携带营业执照副本及法定代表人证明自然人需携带身份证件 [3] 债权申报方式 - 申报地点为公司董事会办公室时间为工作日8:30-12:00及13:30-18:00 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3]

股份注销决策与实施 - 公司决定变更6,059,660股回购股份用途，从"股权激励和员工持股计划"改为"注销并减少注册资本"，该决议经2024年11月董事会、监事会及12月临时股东大会审议通过[1][3][5] - 注销股份占公司原总股本400,102,220股的1.51%，回购均价为9.17元/股，总支付金额55,539,436.35元（不含交易费用）[3][5] - 注销日期定为2025年5月28日，完成后总股本从399,212,160股减至393,152,500股，注册资本同步减少[5][6] 回购方案历史背景 - 2020年11月公司通过回购方案，计划以5,500万至11,000万元自有资金回购A股，价格不超过16元/股，原定用于股权激励和员工持股计划[2] - 实际回购6,059,660股（占当时股本1.51%），最高价10.98元/股，最低价7.73元/股，完全符合原披露方案[3] 股本结构变动 - 注销后无限售条件股份从399,212,160股（100%）减至393,152,500股（100%），回购专用账户持股从9,948,000股（2.49%）降至3,888,340股（0.99%）[7] - 控股股东郑安政持股比例从29.61%升至30.06%，一致行动人合计持股比例从65.51%增至66.52%[8][9] 实施程序与影响 - 公司已履行债权人公告程序，未收到清偿债务或担保要求，注销后将办理工商变更登记[6][7] - 该事项不改变控股股东及实际控制人，不影响股权分布和上市条件，对财务状况和经营成果无重大影响[5][9]