香港警方打击“杀猪盘”及洗黑钱集团执法行动 - 香港警方在代号“谋攻”的执法行动中，于过去3周拘捕682名疑犯，涉及580宗罪案，总金额高达6.2亿港元[3] - 行动成功捣毁一个“网上情缘”诈骗集团及一个密切合作的虚拟货币洗黑钱集团，共拘捕11人，包括3名主脑和1名骨干成员[3] “杀猪盘”诈骗集团作案手法 - 诈骗集团在香港工业大厦租用办公室，伪装成直播公司，在交友软件上假扮香港本地年轻女子实施诈骗，实际对话者为男性骨干成员[5] - 诈骗剧本涉及虚构悲惨情感经历乃至自杀念头，建立亲密关系后，再冒充上司或警察告知受害者“离世”并需支付手续费以处理“遗产”[1] - 该诈骗模式在过去的16个月内导致314名香港受害人被骗，累计损失4400万港元[1] - 该集团还会对受害人进行“二次诈骗”，冒充警务人员谎称案件已破，要求缴纳“行政费”以取回被骗款项，导致部分受害人再次受骗[1] 洗黑钱集团运作模式 - 洗黑钱集团自2024年10月起受雇于该“杀猪盘”诈骗集团，利用其在香港本地银行的账户接收犯罪所得[5] - 洗钱方式涉及通过超过200个银行户口转移资金，并利用虚假身份在海外加密货币平台开设账户购买虚拟货币进行“洗白”[6] - “洗白”后的资金再经不同的虚拟货币场外交易平台进一步处理，最终由集团成员将现金分批次运送到诈骗集团基地[6] - 自去年12月至今，该洗黑钱集团协助清洗的犯罪所得高达4400万港元[9] - 香港警方相信该洗黑钱集团不止对接一个诈骗集团[9] 执法行动查获的资产与证据 - 在香港警方检查的15部手提电话和8部手提电脑中，发现了受害人的转账记录及伪造的公司卡片等证据[5] - 在作为“金库”的私人单位内，检获100万港元现金、13只名贵手表、过百瓶名贵洋酒和数件名贵首饰，总价值超过600万港元[5]

香港警方打击“杀猪盘”及洗黑钱集团执法行动 - 香港警方在代号“谋攻”的执法行动中，于过去3周拘捕682名疑犯，涉及580宗罪案，总金额高达6.2亿港元 [3] - 行动成功捣毁一个“网上情缘”诈骗集团及一个密切合作的虚拟货币洗黑钱集团，共拘捕11人，包括3名主脑和1名骨干成员 [3] “杀猪盘”诈骗集团作案手法 - 诈骗集团在香港工业大厦租用办公室，伪装成直播公司，在交友软件上假扮香港本地年轻女子实施诈骗，实际对话者为男性骨干成员 [5] - 诈骗剧本涉及虚构悲惨情感经历乃至自杀念头，建立亲密关系后，再冒充上司或警察告知女方离世，并以处理遗产需手续费为由行骗 [1] - 该集团还会对受害者进行“二次诈骗”，冒充警务人员谎称案件已破，要求缴纳“行政费”以取回被骗款项，导致部分受害人再次受骗 [1] - 在过去16个月内，此类诈骗导致314名香港受害人累计被骗4400万港元 [1] 洗黑钱集团运作模式 - 洗黑钱集团自2024年10月起受聘于该“杀猪盘”诈骗集团，利用其在香港本地银行的账户接收犯罪所得 [5] - 洗钱方式涉及通过超过200个银行户口转移资金，并利用虚假身份在海外加密货币平台开设账户购买虚拟货币进行“洗白” [6] - “洗白”后的资金再经不同的虚拟货币场外交易平台进一步处理，最后由集团成员将现金分批次运送到诈骗集团基地 [6] - 自去年12月至今，该洗黑钱集团协助清洗的犯罪所得高达4400万港元 [9] - 香港警方相信该洗黑钱集团不止对接一个诈骗集团 [9] 执法行动查获资产与证据 - 在作为“金库”的私人单位内，警方检获100万港元现金、13只名贵手表、过百瓶名贵洋酒和数件名贵首饰，总价值超过600万港元 [5] - 警方在行动中检查了15部手提电话和8部手提电脑，发现了受害人的转账记录及伪造的公司卡片等证据 [5] - 诈骗集团办公室设有暗门，门后为进行诈骗或走私的场所 [5]

事件概述 - 柬埔寨太子集团创始人陈志涉嫌操纵大规模加密货币诈骗及洗黑钱 其香港约27.5亿港元资产被冻结[1] - 英国 美国 新加坡等多国执法机构已陆续冻结陈志及太子集团相关资产[1][12] 香港警方行动与资产冻结 - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的市值约27.5亿港元资产 包括现金 股票及基金等[1] - 香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查 暂未有人被捕[1] - 警方经分析多家公司及相关银行账户资金流向后 发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行[2] 涉事上市公司情况 - 陈志是致浩达控股（HK01707）与坤集团（HK00924）的绝对控股股东 持股比例均超过50%[2] - 两家公司公告确认陈志控股股东地位 但声明公司及其管理层未参与导致相关制裁的涉嫌活动[2] - 坤集团为新加坡机械及电气服务供应商 陈志于2023年入主但未担任管理职务 该公司于11月4日有多名高管辞职[2] - 致浩达控股是香港斜坡工程承建商 陈志于今年7月辞任执行董事及董事会主席职务[3] 监管机构牌照处置 - 香港证监会处置了与太子集团相关的证券公司Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照 显示"牌照被暂时吊销"及"终止了受规管活动业务"[4] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照施加严格条件 包括禁止进行任何受规管活动及处理客户款项等 生效日期为2025年10月28日[5][6][10] 国际联合制裁与资产冻结详情 - 美国当局指控陈志操控大规模线上"诈骗工厂" 强迫贩卖来的劳工进行电信诈骗 并扣留其价值约150亿美元的比特币[11][13] - 英国对陈志实施制裁 冻结其在伦敦的19处房产及所有在英资产[13] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 引发其旗下"太子银行"挤兑危机[13] - 新加坡警方查封扣押陈志6处房产 并对其他金融资产发出禁止处置令 总价值超过1.5亿新元 另有一艘游艇 11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围[13]

监管行动 - 香港证监会暂时吊销太子集团关联公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited的牌照 并终止其受规管活动业务 [1] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited施加牌照条件 禁止其进行受规管活动及收取 持有或处理客户款项 生效日期为今年10月28日 [3] - 美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织 并将146个相关个人和实体列入制裁名单 [5] 法律诉讼与资产冻结 - 美国布鲁克林联邦法院起诉太子集团创始人陈志电讯诈骗及洗黑钱 并充公价值150亿美元（约1170亿港元）的比特币 为美国司法部史上最大的充公加密货币行动 [3] - 起诉书指控陈志主导史上最大投资诈骗案之一 每天骗取3000万美元（约2.34亿港元） [3] - 英国政府将太子集团相关的6个人和实体列入制裁名单 冻结其在伦敦的19个物业 总值超过1亿英镑（约10.38亿港元） [5] - 新加坡警方没收与陈志有关的资产 总值逾1.5亿新加坡元（约8.9亿港元） 包括6个物业 银行与证券账户 现金 一艘游艇 11辆汽车及多箱酒等 [6] 公司运营与关联 - 太子集团于2015年起在逾30个国家营运 表面从事房地产和金融服务等合法生意 实质是亚洲最大诈骗集团之一 [5] - 陈志在香港直接或间接控制10间公司 包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924） 两间公司正就陈志被制裁寻求法律意见 [5] - 法庭文件显示 陈志同伙设立电话农场进行呼叫中心诈骗 其中两间机构拥有1250部手机 控制约7.6万个社群媒体账户用于诈骗 [5]

监管行动 - 香港证监会暂时吊销太子集团关联公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited的牌照 并终止其受规管活动业务 [1] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited施加限制措施 包括禁止进行任何受规管活动以及未经许可不得收取、持有或处理客户款项 生效日期为2025年10月28日 [1] 法律诉讼与资产冻结 - 太子集团创办人陈志遭美国及英国政府联合起诉 涉及跨国电信诈骗及洗黑钱 涉案网络每日骗取3000万美元 [1] - 起诉书披露犯罪网络涉及20间香港公司及多名香港公民 [1] - 新加坡警方没收1.5亿新元（约8.9亿港元）资产 该资产与陈志及太子集团相关 [2] 关联上市公司影响 - 陈志在香港持有的两家上市公司致浩达控股(01707)及坤集团(00924)的动向备受关注 [2] - 另一上市公司FSM Holdings(01721)的主席李德因被指与陈志有关而辞职 [2]

执法行动概述 - 香港海关于8月26日至9月15日采取代号"闪光"的执法行动 [1] - 行动成功捣破一个本地清洗黑钱集团并拘捕4名集团成员 [1] - 涉案款项金额达26亿港元 [1] 案件调查状态 - 案件目前仍在调查中 [1] - 不排除未来会有更多人被捕 [1]

执法行动概述 - 香港海关采取代号“闪光”的执法行动，成功捣破一个本地清洗黑钱集团 [1] - 行动中拘捕4人，包括3男1女，年龄介乎25岁至56岁，其中两人相信为集团主脑，另外两人为集团骨干成员 [1] - 案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕 [1] 案件细节与涉案金额 - 涉案款项总额高达26亿港元，该集团在2023年8月至2025年1月期间利用3家本地公司收取可疑资金 [1] - 海关人员于今年8月26日至9月15日采取执法行动，并冻结被捕人士名下约250万港元的资产 [1] - 行动中检取了一批怀疑涉案物品，包括手机、电脑、银行文件及银行卡等 [1] 调查过程 - 海关人员于今年年初锁定该清洗黑钱集团并展开财富调查 [1] - 经深入调查后采取执法行动，依据《有组织及严重罪行条例》以涉嫌“洗黑钱”罪名拘捕相关人员 [1] - 海关突击搜查了香港多个处所，包括多个住宅及商业单位 [1]

跨境犯罪集团利用虚假文书骗取高才通入境许可 - 香港入境处打掉一个利用虚假文书骗取高端人才通行证计划（高才通）入境许可的跨境犯罪集团 [1] - 犯罪集团已运作约一年半，至少安排22宗高才通入境许可申请，每宗申请连同后续服务收费高达约250万港元，涉及金额共约5500万港元 [2] - 犯罪集团成员将犯罪收益多次经公司及个人账户进行可疑交易，涉嫌"洗黑钱" [2] 涉案人员情况 - 入境处成功拘捕18名涉案人士，其中5人为香港居民（包括1名首脑），13名为申请高才通的内地居民 [1] - 犯罪集团首脑及骨干成员被暂控"为取得入境证而协助、教唆、怂使或促致他人作出虚假陈述" [1] - 被捕的内地居民被暂控"为取得入境证而安排作出虚假陈述" [1] 法律后果 - 向入境处人员作出或安排作出虚假陈述，一经定罪最高刑罚为罚款15万港元及入狱14年 [2] - 制造、管有或使用虚假文书，一经定罪最高可被判入狱14年 [2]