近日，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，被英国、美国、新加坡等陆续冻结资产。 中国香港警方也出手了。太子集团在香港涉及约27.5亿港元资产被冻结。同时，《每日经济新闻》记者了解到，香港证监会也吊销了多个太子集团相关公司 牌照。 11月5日，《每日经济新闻》记者从香港警务处采访了解到，香港警方已冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，当中 包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。目前，香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人 被捕。 虽未在回复中直接提到"陈志"或"太子集团"，但香港警方对记者询问是否是冻结太子集团相关资产并未否认。另据香港多家媒体报道，相关集团确与陈志有 关。 涉嫌触犯洗黑钱罪行陈志旗下有两家在港上市公司 记者了解到，香港警方近日根据多方面的情报搜集后，主动针对一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团进行财富调查。经深入分析与集团有关的多 家公司以及相关银行账户的资金流向后，警方发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。 "香港警方一直采取积极措施，调查和收集情报 ...

来源：市场资讯 （来源：信报手笔） 柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志因涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，先后遭 多个国家及地区提出起诉、制裁及冻结资产等，事件愈演愈烈。本港监管机构亦有最新行动，证监会网 站资料显示，太子集团关联保险经纪及证券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同样在《证券及期货条例》及《打击洗钱条例》下的牌照类别最新状态显示 为"牌照被暂时吊销"，备注又显示"终止了受规管活动业务"。 01 保监改牌照条例 禁收客户款项 | | 不同國家對太子集團所採取的行動 信服 | | --- | --- | | 國家或地區 | 行動 | | 新加坡 | 警方沒收與陳志有關的資產,總值逾15億新加坡 元(約8.9億港元),包括6個物業、銀行與證券賬 | | | 戶、現金、一艘遊艇、11輛汽車及多箱酒等。 | | 美國 | 法院起訴陳志,涉及跨國電訊詐騙及洗黑錢,充公 價值150億美元(約1170億港元)的比特幣。 | | | 政府宣布把太子集團相關的6個人及 ...

监管行动 - 香港证监会暂时吊销太子集团关联公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited的牌照 并终止其受规管活动业务 [1] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited施加限制措施 包括禁止进行任何受规管活动以及未经许可不得收取、持有或处理客户款项 生效日期为2025年10月28日 [1] 法律诉讼与资产冻结 - 太子集团创办人陈志遭美国及英国政府联合起诉 涉及跨国电信诈骗及洗黑钱 涉案网络每日骗取3000万美元 [1] - 起诉书披露犯罪网络涉及20间香港公司及多名香港公民 [1] - 新加坡警方没收1.5亿新元（约8.9亿港元）资产 该资产与陈志及太子集团相关 [2] 关联上市公司影响 - 陈志在香港持有的两家上市公司致浩达控股(01707)及坤集团(00924)的动向备受关注 [2] - 另一上市公司FSM Holdings(01721)的主席李德因被指与陈志有关而辞职 [2]

香港海关表示，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。（总台记者 金东 李志强） 9月16日，香港海关发布消息表示，该部门于8月26日至9月15日采取代号"闪光"的执法行动，成功捣破 一个本地清洗黑钱集团，拘捕4名涉嫌利用多个公司银行账户清洗犯罪所得的集团成员，涉案款项达26 亿港元。 责编：李磊、姚凯红 ...

来源：中国新闻网 编辑：付健青 广告等商务合作，请点击这里 中新社香港9月16日电 (记者 韩星童)香港特区海关16日召开记者会公布，日前采取代号"闪光"的执法行 动，成功捣破一个本地清洗黑钱集团，拘捕4人，涉案款项达26亿元(港元，下同)。 海关人员于今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团在2023年8月至2025年1月期间 利用3家本地公司收取可疑资金，总额高达26亿元。 经深入调查后，海关人员于今年8月26日至9月15日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以 涉嫌"处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产"(俗称"洗黑钱")罪名拘捕3男1女，年龄介乎 25岁至56岁，其中两人相信为集团主脑，另外两人则为集团骨干成员。 行动中，海关突击搜查香港多个处所，包括多个住宅及商业单位，检取了一批怀疑涉案物品，包括手 机、电脑、银行文件及银行卡等，并冻结被捕人士名下约250万元的资产。 海关表示，案件仍在调查中。4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) 香港海关捣破一洗黑钱集团 涉案款项达26亿港元 本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人 中新经纬版权所有，未经书面授权 ...

跨境犯罪集团利用虚假文书骗取高才通入境许可 - 香港入境处打掉一个利用虚假文书骗取高端人才通行证计划（高才通）入境许可的跨境犯罪集团 [1] - 犯罪集团已运作约一年半，至少安排22宗高才通入境许可申请，每宗申请连同后续服务收费高达约250万港元，涉及金额共约5500万港元 [2] - 犯罪集团成员将犯罪收益多次经公司及个人账户进行可疑交易，涉嫌"洗黑钱" [2] 涉案人员情况 - 入境处成功拘捕18名涉案人士，其中5人为香港居民（包括1名首脑），13名为申请高才通的内地居民 [1] - 犯罪集团首脑及骨干成员被暂控"为取得入境证而协助、教唆、怂使或促致他人作出虚假陈述" [1] - 被捕的内地居民被暂控"为取得入境证而安排作出虚假陈述" [1] 法律后果 - 向入境处人员作出或安排作出虚假陈述，一经定罪最高刑罚为罚款15万港元及入狱14年 [2] - 制造、管有或使用虚假文书，一经定罪最高可被判入狱14年 [2]