董事会运作情况 - 公司董事会、各专门委员会会议审议议题均获通过，对公司健康持续发展起到重要作用 [1] - 2024年董事会召集召开股东大会2次，审议16项议题且全部通过，采用现场+网络投票方式保障中小股东权益 [2] - 全年动态优化治理制度26个，强化内控体系确保决策科学性与运营合规性 [2] 信息披露与投资者保护 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等指定渠道披露信息，确保真实准确完整及时 [3] - 建立热线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多渠道沟通机制，修订内幕信息知情登记制度保障信息公平性 [3] 2025年战略规划 核心战略布局 - 聚焦"一老一小一妇"三大领域：老年病/慢性病用药（消化、心脑、风湿骨病、滋补保健四大品类）、儿童用药（呼吸/消化/补益三条增长曲线）、妇科用药（全场景解决方案） [4][5][6] - 实施差异化竞争策略，通过"实业+投资"双轮驱动构建护城河 [6] 组织与运营优化 - 营销体系分设六大事业群（成人/儿童/常用药/处方药/大健康/电商），推行"一品一策"与"一类一策"组合营销 [7] - 推进渠道扁平化与阵地前移，线上线下协同优化总成本 [7] - 落实"精品药十步法"强化质量管控，结合数智化手段实现精益生产与柔性生产 [8] 研发与投资策略 - 执行"买改联研代"五位一体研发策略，加速核心领域品种落地，推进化药仿制药管线补充 [9] - 积极寻求外延式扩张机会，关注参股企业协同效应 [9] 数智化升级 - 构建5朵业务云+3个协同平台+2个应用的数智化体系，推动管理模式迭代与新质生产力建设 [10] 2024年财务表现 - 合并资产总额5825.88亿元，资产负债率21.21%，归母净利润4.92亿元 [13] - 营业总收入337.70亿元，经营活动现金流净流出30.75亿元，期末现金余额103.80亿元 [13] 薪酬方案 - 监事不领取津贴，仅任职人员按职务薪酬体系执行 [16] - 董事长采用"基本年薪+绩效奖金"制，独立董事执行固定津贴，非独立董事分5万元/年津贴或按任职薪酬 [20][21][22][23]

公司业绩与财务数据 - 2024年公司总资产582,587.60万元，归属于上市公司股东的净资产437,913.87万元 [2] - 2024年实现营业收入337,704.77万元，归属于母公司股东的净利润49,204.54万元 [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-30,748.01万元，投资活动产生的现金流量净额253.74万元，筹资活动产生的现金流量净额-94,250.64万元 [33] - 2023年度分红政策为每股派发现金红利1.5元，总计派发现金红利8.76亿元，占当年归母净利润的78.27% [17] - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），共计派发现金红利2.92亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.34% [52][53] 战略规划与经营举措 - 公司实施"六五"总体战略部署，包括战略高位推动、品牌传承焕新、前线开疆拓土等六大方向 [2] - 聚焦"一老、一小、一妇"特色领域布局产品群，实施差异化竞争策略 [3] - 2025年将持续深化"一老、一小、一妇"战略，成立独立事业部分线操作 [24][25][26] - 推动营销组织体系优化，实行六大事业群分线运营模式 [28] - 奉行"实业+资本"双轮驱动理念，专注主业同时通过投资并购实现资源整合 [10] 研发与产品管线 - 研发策略采用"买、改、联、研、代"多途径组合模式 [10] - 在研化药品种近四十个，主要聚焦儿科、成人消化及妇科治疗领域 [12] - 护肝片和小儿肺热咳喘口服液获得香港中成药注册证明书，布洛芬混悬液获得药品注册证书 [12] - 与北京大学医学部签署协议成立联合实验室，推动科研水平提升 [13] - 大健康领域聚焦益生菌品类，获得8项发明专利授权和8件保健食品备案凭证 [12] 品牌建设与营销策略 - 推行"葵花"、"小葵花"双品牌驱动战略 [6][7] - 坚持"品牌拉、处方带、OTC推、游击队抢"的组合营销模式 [3][6] - 设立线上自营平台葵花大药房(湖北)有限公司，整合线上营销资源 [5] - 推动自营B2B事业部"药直达"组建和营销供应链"葵之云"上线 [9] - 通过线上线下结合方式强化品牌认知和终端服务 [6][7] 生产与质量管理 - 系统推进精品药十步法，确保产品质量和疗效 [14] - 建立数字化供应链平台，优化排产计划，探索柔性生产方式 [8] - 2024年在质量管控、工艺优化、成本管理等方面取得阶段性成果 [15] - 针对原材料价格波动采取招标采购、产地直采等多种方式应对 [14] - 将精益生产理念融入企业管理体系，形成长效管理机制 [14] 公司治理与合规 - 2024年完成董事会、监事会换届改组，第五届董事会成员9人，其中独立董事3名 [20] - 修订股东大会议事规则，规范股东大会召集、召开和表决程序 [22] - 强化合规体系建设，完善《反商业贿赂管理规定》等制度 [16] - 调整优化治理制度26个，确保决策科学性与运营合规性 [23] - 2024年指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [23] 资金管理与投资 - 2025年拟向银行申请不超过25亿元人民币的综合授信额度 [72] - 拟使用闲置自有资金不超过20亿元进行现金管理 [77][78] - 对三家子公司/孙公司进行减资，优化资源配置 [87][93] - 2025年预计与关联方阳光米业发生日常经营性关联交易不超过2,000万元 [57] - 2024年与阳光米业实际发生关联交易金额1,234.06万元 [57]