会议基本信息 - 会议时间：2025年7月31日下午13时30分 [5] - 会议地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室 [5] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集方：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会，主持人为董事长朱忠敏 [5] 会议议程 - 议程包括签到、发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 主要审议三项议案：补选非独立董事、调整董事薪酬方案、制定修订内部治理制度 [6][7][8][9][10][11] 议案核心内容 议案一：补选第三届董事会非独立董事 - 董事朱志耘因个人原因辞职，控股股东推荐毛新勇为候选人 [6] - 毛新勇任期自股东会通过至第三届董事会届满，简历详见交易所公告 [6][7] 议案二：调整2025年度董事薪酬方案 - 原薪酬方案已通过2024年股东大会，现拟调整非任职高管董事薪酬为10万元/年（含税） [8] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [8] 议案三：制定修订内部治理制度 - 涉及7项制度：董事及高管薪酬管理、行为准则、独立董事工作制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理及累积投票制实施细则 [9][10][11] - 具体内容均已在上海证券交易所网站披露 [9][10][11] 会议规则 - 股东发言需提前登记，持股数多者优先，每次发言不超过5分钟 [2][3] - 禁止未经许可的录音、拍照及录像，会议费用由股东自行承担 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月24日召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 现场会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [1][5] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案 - 主要议案包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》 [2][10] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议，相关公告于2025年7月9日披露 [2] - 关联股东张晓光需回避表决 [2] 投票与登记规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [2][3] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册的A股股东（股票代码688395）有权出席 [4] - 登记方式包括现场登记（需携带身份证、股东账户卡等文件）或信函/电子邮件登记（需注明"股东大会"并附证明材料复印件） [5][6] 其他会务安排 - 会议联系人为邹敏，联系方式包括电话0755-86267396及深圳市宝安区润智研发中心地址 [6] - 授权委托书需明确委托人持股数量、账户号及对每项议案的表决意向（同意/反对/弃权） [9][10]

薪酬调整 - 董事长丰田章男2024财年董事薪酬为19.49亿日元（约9643万元人民币） 同比增长20% 连续四年创历史新高 [1] - 薪酬构成包括固定薪酬3.95亿日元和股票报酬9.53亿日元 [2] - 社长佐藤恒治2024财年薪酬为8.26亿日元（约4087万元人民币） 2023财年9个月薪酬为6.23亿日元 [2] - 共有7名高管薪酬超过1亿日元 包括现任及已退休董事 [2] 财务与战略动向 - 2024财年合并营业利润同比减少10%至4.7955万亿日元（国际会计准则） [2] - 出售14只上市交叉持股 总价值达6433亿日元 [1] 薪酬政策变更 - 从2024财年起 会长和社长薪酬基准调整为全球企业水平 薪酬上升由整体调整驱动 [2]