公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会表决结果全票通过补选董事议案 5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司名称及章程变更 - 拟变更公司名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [2] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 证券简称将向深交所申请变更 [2] - 董事会授权代理人在名称预先核准过程中根据市场监管部门规定调整申报名称 [2] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与股东湖南赛乐仙关联方湖南恒昌医药集团发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [2] - 关联交易议案获董事会全票通过 5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 补选董事、变更公司名称及修改章程、日常关联交易预计三项议案需提交股东大会审议 [4]

会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 现场会议时间为2025年9月8日下午2:45 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次为准 [4] 参会与登记安排 - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东及公司董事、监事、高管、律师可参会 [5][6][7] - 现场会议地点位于西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院保障楼5层 [9] - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 支持传真或信函方式登记 [12][13][14] 审议议案与投票规则 - 审议议案包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及补选一名非独立董事 [15] - 议案1需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 议案4不适用累积投票制 [10][11] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 投票代码360516 简称"国医投票" [16][22] 投票操作细则 - 股东可通过交易客户端登录深交所交易系统投票 时间为9月8日9:15-11:30及13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 投票时间为9月8日9:15至15:00 [19] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]

会议基本信息 - 会议时间：2025年7月31日下午13时30分 [5] - 会议地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室 [5] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集方：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会，主持人为董事长朱忠敏 [5] 会议议程 - 议程包括签到、发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 主要审议三项议案：补选非独立董事、调整董事薪酬方案、制定修订内部治理制度 [6][7][8][9][10][11] 议案核心内容 议案一：补选第三届董事会非独立董事 - 董事朱志耘因个人原因辞职，控股股东推荐毛新勇为候选人 [6] - 毛新勇任期自股东会通过至第三届董事会届满，简历详见交易所公告 [6][7] 议案二：调整2025年度董事薪酬方案 - 原薪酬方案已通过2024年股东大会，现拟调整非任职高管董事薪酬为10万元/年（含税） [8] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [8] 议案三：制定修订内部治理制度 - 涉及7项制度：董事及高管薪酬管理、行为准则、独立董事工作制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理及累积投票制实施细则 [9][10][11] - 具体内容均已在上海证券交易所网站披露 [9][10][11] 会议规则 - 股东发言需提前登记，持股数多者优先，每次发言不超过5分钟 [2][3] - 禁止未经许可的录音、拍照及录像，会议费用由股东自行承担 [3]