董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议 应到董事8名 实到董事8名 会议由董事夏玉龙召集主持 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电话和邮件形式发出 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 董事变更议案 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过董事变更议案 提名周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人 [2][10] - 原董事长肖光辉因工作调动于2025年9月9日辞去所有职务 包括董事长 董事及专门委员会职务 辞职后不持有公司股份 [9] - 周凤岗现任控股股东蜀道投资集团副总经理 曾任四川路桥建设集团党委书记 董事长 未直接或间接持有公司股份 [14] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第七次临时股东大会 会议定于2025年9月26日15:00以现场结合网络投票方式召开 [18][20][22] - 股权登记日为2025年9月19日 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [20][31] - 会议将审议董事变更议案 该议案需经股东大会批准生效 [3][24] 候选人资质与交接情况 - 周凤岗具备注册咨询工程师资格 硕士研究生学历 无监管处罚记录 符合《公司法》《深交所上市规则》任职要求 [10][14] - 肖光辉辞职不会导致董事会成员低于法定人数 工作已平稳交接 不影响公司日常经营 [9]

会议基本信息 - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [1] - 现场会议由公司董事长徐婷女士主持 [1] - 会议议程包括股东签到、议案宣读、讨论、投票表决及结果宣布等环节 [1] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税） [2] - 以总股本570,084,039股计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税） [2] - 现金分红总额占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15% [2] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动将维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [3] - 利润分配是综合考虑行业特点、发展阶段及资金需求作出的合理安排不会对经营现金流产生重大影响 [9] 董事变更议案 - 因工作变动非独立董事魏忠庆先生不再担任第四届董事会董事职务及专门委员会委员职务 [6] - 董事会提名林诗雨女士为第四届董事会非独立董事候选人 [6] - 新任董事选举采用累积投票制任期与本届董事会任期相同 [6] - 林诗雨女士现任福州水务集团有限公司战略投资部经理及同泰怡(福建)信息技术有限公司董事 [8] - 候选人未被监管机构认定为不适合任职人员最近三年未受处罚和惩戒 [8]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议 现场表决方式 会议紧急 豁免提前通知时限 通知通过电话口头传达 [1] - 董事长张亲议主持 应出席董事8名 实际出席8名 高管列席 程序符合《公司法》及《公司章程》 [1] 董事变更 - 何宗延辞去董事职务 提名俞翔为非独立董事候选人 董事会提名委员会审议通过 俞翔符合任职资格 [1] - 变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] 董事薪酬调整 - 非独立董事薪酬方案调整 任职子公司者按岗位绩效发放 不额外支付董事薪酬 兼职者按就高原则领取 [2] - 专职非独立董事薪酬按公司规定核定 享受相应福利 [2] - 独立董事津贴标准6万元/年（税前） 按季度发放 全体董事回避表决 直接提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会 审议上述议案 [3] - 会议通知详情发布于巨潮资讯网 表决结果8票同意 0票反对或弃权 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月12日以书面决议方式召开2025年第六次董事会，应出席董事8人，实际出席8人，会议程序合法有效 [2] 董事会审议议案 - 审议通过独立非执行董事陈泽铭的任命议案，需提交股东大会批准 [3][5] - 通过独立非执行董事邱致中担任薪酬委员会主席的年度酬金17万港币（税前），陈泽铭若获任命则年度袍金为95万港币（税前） [6][33][36] - 通过重选周心怀、王德华、阎洪涛、穆秀平为执行董事或非执行董事的议案，均需股东大会批准 [8][10][11][13][14][16][17][19] - 通过修订公司组织章程细则及股东大会议事规则的议案，涉及香港《公司条例》和上市规则更新，需股东大会特别决议批准 [20][22][39][40] - 通过召开2024年度股东周年大会的议案，具体安排另行通知 [23][24] 人事变动与委员会调整 - 独立非执行董事赵崇康将于股东大会后退任，确认无分歧事项 [30][31] - 拟任陈泽铭为独立非执行董事，任期36个月，同时担任审核委员会及薪酬委员会成员 [32][33][35] - 邱致中调任薪酬委员会主席并卸任提名委员会成员，李淑贤接任提名委员会成员 [36] 高管背景 - 周心怀现任中国海油集团总经理，曾任勘探部总经理及海南分公司总经理，拥有教授级高级工程师职称 [26] - 王德华为前国家管网集团总会计师，现任中国海油集团董事及公司非执行董事 [28] - 阎洪涛现任中国海油集团副总经理兼公司总裁，曾任开发生产部总经理 [29] - 穆秀平现任中国海油集团总会计师，曾任中国石油财务部总经理，由非执行董事调任执行董事并兼任首席财务官 [29] - 陈泽铭为香港及英格兰执业律师，曾担任香港律师会会长及多项公职 [37] 公司治理修订 - 修订组织章程细则以符合香港《公司条例》新规，包括默示同意机制、虚拟股东大会电子投票及无纸化安排 [39] - 同步修订股东大会议事规则以匹配章程调整，需股东大会普通决议批准 [40]