公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以优化治理结构和提升运作效率 [59][72] - 第二届监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务 [59][72] - 相应修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [59][73] 资金管理计划 - 拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 额度可循环滚动使用 以提高资金使用效率和收益 [17] - 理财资金来源于暂时闲置自有资金 不影响正常经营 投资期限为股东大会通过后12个月内 [18][21] - 拟选择银行或其他金融机构的安全性高 流动性好的中低风险投资产品 包括银行理财 结构性存款等 [15][19] 募集资金管理 - 使用4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型产品 周期3个月 [31][34] - 募集资金总额为5.199亿元 净额为4.121亿元 于2023年2月13日到账 部分资金存在暂时闲置情形 [32] - 已获批的募集资金现金管理额度为不超过1.5亿元 投资于安全性高流动性强的保本型产品 [36] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月29日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [43] - 会议将审议取消监事会 修订公司章程及使用自有资金理财等议案 [42][62] - 股权登记日为2025年8月29日 网络投票通过上证所系统进行 交易时间段可投票 [41][43]

公司公告 - 宏裕包材拟使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 该资金使用计划旨在提高资金使用效率并增加资金收益 [1] - 资金使用不影响公司主营业务正常发展并确保经营需求 [1]

募投项目延期情况 - 公司四个实体IPO募投项目中三个延期一年，从2025年7月7日延至2026年7月7日，另一个项目结项并结转剩余约2/3募集资金至超募账户 [2][7][9] - 延期项目包括游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目和研发中心建设项目，结项项目为电子连接器扩产项目 [7][9] - 电子连接器扩产项目原计划投入2.55亿元，实际仅投入约8400万元，未使用的1.7亿元募集资金转至超募账户 [9][10] 募投项目投资进度 - 截至2025年6月末，四个实体项目投资进度介于29.55%至50.06%，其中研发中心建设项目进度最低（29.55%），游戏机核心零部件项目进度最高（50.06%） [7] - 补充流动资金项目进度最快，达81.16%，累计使用募集资金21.91亿元 [7] - 公司累计使用募集资金总额7.6亿元，其中超募资金1.3亿元用于收购深圳西可实业52%股权 [6][7] 资金使用与理财情况 - 公司2024年末持有9.89亿元大额存单及结构性存款，占募集资金总额（含超募）近六成 [2][5] - 理财收益净额3148.54万元，占2024年利润总额约1/4 [5][6] - 截至2025年6月末，募集资金余额（含利息）为9.76亿元 [6] 公司经营与市场表现 - 公司主营游戏机、VR/AR设备精密零部件及电子/光纤连接器，2023年净利润同比下滑37.72%，2024年再降7.85% [10] - 2023年IPO发行价57.66元/股，市盈率63.29倍，募集资金总额18.55亿元（含3.87亿元超募） [3][4] - 截至2024年7月14日，公司市值87.12亿元 [10]