股东减持计划 - 国泰海通证券同一控制下的三家关联股东（辽宁中德、湖州赟通、海通创新）计划减持灿芯股份不超过324.7939万股，占公司总股本比例不超过1.71% [1] - 若按公告次交易日收盘价131.10元计算，此次减持套现规模将超过4.25亿元 [1][8] - 减持计划公告披露后次一交易日（2025年10月17日），公司股价大幅下跌11.72%，收盘报131.10元 [8] 股东背景及持股情况 - 辽宁中德、湖州赟通和海通创新为一致行动人，合计持有公司598.256万股股份，占公司总股本的4.99% [2] - 辽宁中德持有235.438万股（占1.96%），湖州赟通持有44.222万股（占0.37%），二者持股均来源于IPO前取得 [2][3] - 海通创新持有318.596万股（占2.65%），其中168.596万股为IPO前取得 [2][3] 近期减持历史与股价表现 - 上述三位关联股东在一个月前（2025年9月19日）已进行过减持，合计减持124万股，减持均价为61.88元/股，套现金额达7673.12万元 [1][3] - 2025年10月14日，公司股价最高涨至162元，刷新历史最高纪录，该价格约为其9月减持均价的1.62倍 [1][6] - 前次减持通过询价转让方式进行，受让方包括私募基金管理人、证券公司和基金管理公司等，受让股份限售期均为6个月 [4][5] 公司业务与财务状况 - 公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业，产品应用于物联网、工业控制、消费电子等多个行业 [8] - 2024年公司营业收入为10.90亿元，同比下降18.77%；净利润为6104.72万元，同比大幅下降64.19% [8] - 2025年上半年公司营业收入为2.82亿元，同比下降52.56%；净利润出现亏损，亏损金额为6088.23万元 [9] - 收入下降主要因芯片量产业务较去年同期下降71.11%，但芯片设计业务收入同比仍保持增长 [9] 研发投入与业务展望 - 2025年上半年公司持续加大研发投入，研发费用同比增长43.25%，围绕"IP +平台"在高速接口IP、高性能模拟IP等领域取得进展 [12] - 2025年第二季度芯片量产业务已出现改善态势，且上半年完成流片验证的项目数量同比增长，为后续量产业务收入奠定基础 [9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股24,860,441股，每股发行价72.68元，募集资金总额18.07亿元，扣除发行费用后净额17.80亿元 [1] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所验证并出具验资报告 [1] - 募集资金已全部存放于专户管理，并签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目和面向AIGC、图形处理的新一代IP研发及产业化项目 [2] - 两个项目总投资18.08亿元，拟投入募集资金18.07亿元 [2][3] 自筹资金预先投入情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3.85亿元，拟用募集资金置换 [3] - 新一代IP研发项目已进入初步研发阶段，核心研发工作预计第一年完成 [4] - 公司已支付发行费用2659.47万元，其中自筹资金支付416.01万元，拟用募集资金置换 [4] - 合计拟置换自筹资金3.89亿元 [5] 募集资金置换实施 - 置换安排与发行申请文件一致，符合法规要求 [5] - 置换时间距离资金到账未超过6个月，符合监管规定 [5] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过置换事项 [6][7] - 德勤会计师事务所出具审核报告，确认自筹资金投入情况 [7] - 保荐人对置换事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票，募集资金总额为人民币1,806,856,851.88元，扣除发行费用后净额为人民币1,806,856,851.88元（未明确披露扣除后净额）[1] - 发行募集资金已由天职国际会计师事务所出具验资报告（天职业字202532473号）[1][2] 募集资金专户开立情况 - 公司开立3个专项账户用于存储募集资金，分别对应以下募投项目： 1. AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目（浦发银行张江科技支行，账号97160078801900005764）[2] 2. AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目（中信银行上海分行，账号8110201011101899099）[2] 3. 面向AIGC、图形处理场景的新一代IP研发及产业化项目（招商银行上海分行，账号121910739810018）[2] - 专项账户仅限存储对应募投项目资金，禁止非募集资金存入或其他用途[2][3][8] 三方监管协议核心条款 - **监管主体**：公司与银行、保荐机构（国泰海通证券）签订协议，形成甲方（公司）、乙方（银行）、丙方（保荐机构）三方监管架构[3][5][8] - **资金使用限制**：专户资金仅限用于指定募投项目，支出需符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求[3][5][8] - **监督机制**： - 保荐机构每半年至少一次现场检查专户资金使用情况[4][7][9] - 银行需配合保荐机构查询并提供专户交易明细[4][7][9] - 单笔支出超过募集资金净额20%时需向保荐机构报备[4][7][9] - **协议效力**：自签署日起生效，至资金全部支出且持续督导期结束后失效[5][8][10] 信息披露与争议解决 - 公司需在协议变更或终止时及时履行信息披露义务[5][8][10] - 争议解决方式为提交上海仲裁委员会仲裁[5][8][10]