兰州黄河企业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会 规范运作，提高公司经营决策的工作效率，保证科学决策， 保护公司和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称： 《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称： 《证券法》） 、《上市公司治理准则》等法律、法规及《兰州黄 河企业股份有限公司章程》 （以下简称： 《公司章程》 ）的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； （八）决定公司内 ...

5月10日，恰逢"中国品牌日"，以"开放与出海：打造世界级品牌"为主题的"美好生活、书香中国"城市行活动第二季南宁站在广西大学成 功举办。本次活动由摘要酒独家总冠名，总裁读书会主办，广西大学工商管理学院、广西企业与企业家联合会等联合主办，旨在深入推 进全民阅读，并通过推动书香企业、书香城市的建设，积极服务于书香中国和建设美好生活的共同愿景！ 夏飞首先简要介绍了《向海经济论》一书的创作背景和主要内容，以及它在推动区域经济增长、促进产业转型升级和构建开放型经济新 格局中的重要作用。这部著作也是国内首部系统研究向海经济的专著。随后，夏飞就如何面向东盟市场，打造区域国际品牌提出了自己 的思考与见解。他认为，过去是产品出海，之后是产能出海，而现在是提倡品牌出海。然而当前我们正处于欧美与我们脱钩断链及关税 挑战的背景下，出海变得困难重重。最大的突破点在哪里？就是东盟市场。企业要想在东盟市场成功创造出具有竞争力的国际品牌，需 要注重本土化、差异化、新质化、国际化、合规化。 张国华认为，品牌是高质量发展的一个重要象征，也是我们作为一个大国、一个强国所面临的一个突出问题。一个企业、一个地区、一 个国家的品牌越多，那么这个企业、 ...

【品大事】 永贵电器公告称，公司独立董事刘建被相关监察机关实施留置，经初步了解，刘建所涉事项与公司无 关。刘建为公司第五届董事会独立董事，不参与公司日常生产经营管理工作。目前公司其他董事、监事 及高级管理人员均正常履职，公司生产经营及管理一切正常。 3连板中超控股：异动期间公司实控人杨飞卖出0.11%公司股票 5月7日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 永贵电器：独立董事刘建被留置 青岛啤酒公告，公司与新华锦集团、鲁锦集团及山东即墨黄酒厂有限公司（"即墨黄酒"）签订《股权转 让协议》，本公司拟从新华锦集团和鲁锦集团处受让其合计持有的即墨黄酒100%股权，相关对价为 6.65亿元和价格调整期损益金额之和。即墨黄酒与本公司同属发酵酒类行业，随着即墨黄酒的加入，将 进一步丰富本公司产品线，拓宽市场渠道，为广大消费者提供更加多元化的选择。 【增减持】 泛亚微透：赛富创投和南方精工拟合计减持不超过7%公司股份 信雅达公告，公司实控人郭华强及控股股东电子公司计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股 份。其中郭华强拟减持的数量不超过127万股，占公司当前总股本的0. ...

深市上市公司分红情况 分红整体表现 - 2024财年深市上市公司共计分红5789.55亿元，同比增长14.97% [1][2] - 平均分红金额3.08亿元，同比增长21.26% [1][2] - 分红总额占净利润的47.72% [2] 分红机制与持续性 - 1884家公司披露年度分红预案，金额合计4308.29亿元，叠加中期分红后达5789.55亿元 [2] - 144家公司在春节前分红，325家披露中期分红计划，316家发布未来三年分红规划 [2] - 1010家公司连续5年分红，1434家公司连续3年分红 [2] 企业类型分红特点 央国企 - 412家深市央国企披露年度分红预案，年报分红金额1454.90亿元，2024年度分红总额1811.34亿元 [3] - 中国广核2024年报分红47.97亿元，累计派息319.63亿元 [3] - 潍柴动力2024年现金分红总额62.67亿元（含中期分红32.43亿元） [3] 民企 - 1315家民企披露分红预案，年报分红金额2119.74亿元，2024年度分红总额3090.7亿元，同比增长15.85% [4] - 亿联网络2024年现金分红总额预计23.99亿元，同比增长35.71% [4] - 海大集团2024年度现金分红18.30亿元，同比增长61.68%，净利润同比增长62.84% [4] 头部公司分红表现 - 分红前10名公司总额超1500亿元，占比25.99% [5] - 美的集团分红267.12亿元（占净利润69%），累计分红超1340亿元 [5] - 比亚迪分红120.77亿元（占净利润30%），首次超100亿元 [5][6] - 宁德时代、五粮液、格力电器、平安银行等6家公司分红总额均超100亿元 [5]

山西汾酒股价表现 - 4月29日山西汾酒股票收盘大跌3.11% [1] - 招商中证白酒指数(LOF)A为山西汾酒前十大股东，今年一季度减持 [1] - 今年以来收益率-3.38%，同类排名2064(总3161) [1] 招商中证白酒指数基金表现 - 近1周涨幅-3.28%，同类平均-0.25%，沪深300-0.23% [2] - 近1月涨幅-5.98%，同类平均-4.29%，沪深300-3.58% [2] - 近3月涨幅3.17%，同类平均0.80%，沪深300-1.10% [2] - 近6月涨幅-7.78%，同类平均-2.50%，沪深300-3.81% [2] - 今年来涨幅-3.38%，同类平均-1.17%，沪深300-4.06% [2] 基金经理信息 - 招商中证白酒指数(LOF)A基金经理为侯昊 [3] - 侯昊为经济学硕士，CFA、FRM持证人，2009年加入招商基金 [3] - 现任招商基金量化投资部副总监，管理多只指数基金 [3] - 累计任职时间7年又252天，现任基金资产总规模576.17亿元 [4] - 在管基金最佳任期回报120.84% [4] 招商基金公司背景 - 招商基金管理有限公司成立于2002年12月 [4] - 董事长为王小青，总经理为徐勇 [4] - 股东结构：招商银行持股55%，招商证券持股45% [4]

公司基本情况 - 公司主营业务为白酒的生产与销售，采用固态发酵方式，销售模式包括线下经销和线上直销，主营业务和经营模式在报告期内未发生变化 [2] - 根据中国证监会行业分类，公司属于"C15酒、饮料和精制茶制造业" [2] 财务数据与分红 - 2024年度利润分配预案：以总股本1,506,445,074股为基数，每10股派发现金红利23.17元（含税），合计派发现金红利34.90亿元（含税）[16][67] - 自2009年上市以来累计现金分红金额（含2024年中期分红）达528.53亿元（含税）[67] - 2023年度派发现金红利70.20亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的70.09%[67] - 2025年第一季度营业收入同比下降31.92%，主要受白酒销售市场行情影响 [75][76] - 2025年第一季度营业成本同比下降30.67%，与销售收入下降相匹配 [76] 公司治理与运营 - 2024年制定了《独立董事工作制度》等3项制度，修订了10项制度，进一步完善治理制度体系 [66] - 2024年共召开9次董事会、6次监事会和2次股东大会，审议通过70项议案 [66] - 公司连续12年在深交所信息披露考核中获得A级评级 [68] - 2025年第一季度研发费用同比增长246.35%，主要因研发项目增加 [76] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降47.72%，主要因销售收入下降 [80] 行业与战略 - 公司聚焦主责主业，深化绵柔机理应用，健全酿造工艺体系，发布绵柔年份老酒战略 [64] - 公司多措并举聚焦营销夯实基础，立体化传播品牌价值 [64] - 2025年第一季度合同负债同比下降32.09%，主要因上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入 [75] 股东大会信息 - 2024年度股东大会将于2025年6月12日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [34][35] - 股权登记日为2025年6月4日 [36] - 股东大会将审议包括2024年度利润分配预案在内的多项议案 [40]

基金市场概况 - 截至2025年一季度末，公募基金市场基金数量达12532只，资产净值32.07万亿元，环比减少1.74% [2] 大类资产配置 - 债券为基金持有量最多的资产类型，市值19.66万亿元，占基金资产总值58.1%，较2024年年报占比增长3.99% [4][5] - 股票持有市值6.92万亿元，占比20.45%，较2024年年报占比增长1% [4][5] - 现金持有市值3.57万亿元，占比下降3.6% [4][5] 持股行业分布 - 制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业为持股市值前三行业，分别占比54.79%、10.16%和6.7% [6] 重仓持股TOP50 - 宁德时代为公募基金第一大重仓股，1863只基金重仓持有，总市值1468.05亿元 [8][9] - 贵州茅台、腾讯控股分别以1427.72亿元、1115.16亿元位列二、三位 [8][9] - 港股中阿里巴巴、小米集团、美团、快手-W分别被重仓持有744.72亿元、431.35亿元、338.55亿元、146.41亿元 [8][9] - 美股苹果、微软、英伟达也进入前50大重仓股 [9] 个股重仓基金数增加TOP50 - 港股阿里巴巴-W重仓基金数增加496只至830只，持股总市值744.72亿元 [10][11] - 紫金矿业、比亚迪、腾讯控股、中芯国际重仓基金数增加均超200只 [10][11] 持股数增加TOP50 - 紫金矿业增持股数最多，达10.53亿股至30.83亿股，总市值558.62亿元 [12][13] - 阿里健康持股数增加3.1亿股至4.46亿股 [12][13] - 国泰海通、中芯国际、中国联通、上海银行增持股数均超2亿股 [12][13] 持股数减少TOP50 - 商汤-W被减持股数最多，达7.34亿股至5.6亿股 [14][15] - 中国铁塔、中信证券、协鑫科技、农业银行、晶科能源被减持股数均超3亿股 [14][15] 占流通股比例增持TOP50 - 芯原股份基金持股占流通股比例从1.13%增至19.84%，增持18.71%，持股总市值104.69亿元 [16][18] - 汇成真空、浙江荣泰、航天南湖、中科蓝讯、登康口腔增持比例均超10% [17][18] 占流通股比例减持TOP50 - 德科立被减持比例最高，从30.28%降至8.9%，减持21.38% [19] - 晶科能源、上能电气、华泰科技、沪电股份、九典制药、新宙邦减持比例均超10% [19]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用后募集资金净额为404,971,004.16元 [2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金247,004,557.94元，其中项目投入211,605,557.94元，永久补充流动资金35,399,000.00元 [4] - 报告期末募集资金余额为171,503,968.81元，含利息及现金管理收益净额13,537,522.59元 [4] 募集资金使用与管理 - 公司修订《募集资金管理制度》，实行专项存储和严格审批流程，确保专款专用 [5] - 2022年变更部分募集资金用途，终止"青稞酒研发及检测中心建设项目"，将剩余资金35,399,000元永久补充流动资金 [18] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.16亿元，获得收益3,061,000.24元 [12] 经营与财务表现 - 2024年实现营业总收入12.55亿元，归属于上市公司股东的净利润4,213.53万元 [41] - 主营业务为青稞白酒研发、生产和销售，核心品牌包括天佑德、互助、永庆和等 [25] - 采用"公司+订单合同+农户"采购模式及全链条自产模式，销售分渠道经销和厂家直销 [25][26][27] 公司治理与重要事项 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.11元（含税），合计分配5,302,032.71元 [47] - 向美国子公司Oranos Group增资475万美元，累计出资达1,475万美元 [34] - 回购注销289.50万股限制性股票，占激励计划授予总数的30.67% [72] 战略与品牌发展 - 全国化产品布局加速，以国之德真年份为核心形成产品矩阵，晋陕豫市场建设成效显著 [28] - 通过天佑德之夜、体育营销等活动提升品牌影响力，吸引年轻消费群体 [29] - 控股股东向北京大学教育基金会捐赠股票，累计价值1亿元 [35]

股价及资金流向 - 2025年3月24日收盘价12.28元 较前日上涨0.49% 换手率0.63% 成交量15.93万手 成交金额1.95亿元 [1] - 主力资金净流入1404.98万元 占成交额比例7.21% 其中大单净流入1540.48万元占比7.91% 超大单净流出135.50万元占比0.7% [1] - 中单资金净流出3224.70万元占比16.56% 小单资金净流入1819.72万元占比9.34% [1] 财务表现 - 2024三季报营业总收入128.46亿元 同比增长3.47% 归属净利润12.88亿元 同比大幅增长34.73% [1] - 扣非净利润12.61亿元 同比增长45.68% 流动比率1.721 速动比率1.284 资产负债率36.18% [1] 公司基本情况 - 北京燕京啤酒股份有限公司成立于1997年 注册资本28.19亿元 实缴资本28.19亿元 法定代表人耿超 [2] - 企业主要从事酒、饮料和精制茶制造业 对外投资51家企业 参与招投标162次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息166条 行政许可734个 [2]

股价表现与资金流向 - 2025年3月24日收盘价132.75元 单日上涨1.58% 换手率0.84% 成交量12.38万手 成交金额16.31亿元 [1] - 主力资金净流入8227.61万元 占成交额5.04% 其中超大单净流入1884.53万元（占比1.16%） 大单净流入6343.08万元（占比3.89%） [1] - 中单资金净流出6018.10万元（占比3.69%） 小单资金净流出2209.51万元（占比1.35%） [1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入243.04亿元 同比增长10.76% 归属净利润115.93亿元 同比增长9.72% [1] - 扣非净利润115.64亿元 同比增长10.24% 流动比率4.484 速动比率3.363 资产负债率31.46% [1] 公司基本情况 - 成立于1995年 总部位于泸州市 从事酒、饮料和精制茶制造业 法定代表人刘淼 [2] - 注册资本147198.7769万人民币 实缴资本147189.51万人民币 [2] - 对外投资30家企业 参与招投标1136次 拥有商标信息5000条 专利信息1020条 行政许可69个 [2] 信息来源 - 数据来源为金融界 [3]