股价表现 - 2025年8月22日收盘价4.10元 较前一交易日下跌0.97% [1] - 当日成交量18.97万手 成交金额0.77亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖房地产开发、进出口贸易、生物制药等多个领域 [1] - 公司总部位于福建省福州市 在多个行业领域均有业务布局 [1] 股东信息 - 截至2025年8月20日股东总户数为29653户 [1] - 公司在互动平台表示目前暂不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入828.23万元 [1] - 近五个交易日累计净流入849.45万元 [1]

公司治理结构改革 - 推行经理层任期制和契约化管理以完善市场化经营机制和法人治理结构 [1] - 建立与短期经营目标及中长期战略规划相适应的考核分配机制 [3] - 董事会负责制定管理办法并组织签订契约及考核 党委会前置研究把关 [5][6] 管理实施范围 - 覆盖公司总经理 副总经理 财务负责人及其他董事会聘任的高级管理人员 [1] - 包括公司本部各职能部门及权属子公司正副职管理人员 [1] - 实施固定任期管理 每届任期三年 期满重新履行聘任程序 [7] 契约化管理机制 - 通过岗位聘任协议和经营业绩责任书建立契约关系 明确业绩目标和工作任务 [2][8] - 采用"一人一岗 一岗一责"原则制定差异化考核指标 [4][9] - 目标值设定科学合理且具挑战性 原则上一经确认不再调整 [8][9] 薪酬结构体系 - 高级管理人员薪酬由基本年薪 绩效年薪 任期激励和超额利润分配四部分构成 [10] - 绩效年薪与年度考核结果挂钩 任期激励与任期考核结果挂钩 [10][17] - 根据考核结果合理拉开薪酬差距 绩效年薪按考核级别分三档发放（50%/70%/100%） [10][13] 考核与退出机制 - 年度和任期考核结果分为A-E五个级别 对应不同薪酬系数 [12][13] - 连续两年考核为E级或任期考核为E级予以解聘 [14][15] - 设立强制退出条件包括业绩未达底线 重大决策失误及违纪违法等情形 [15] 监督与约束措施 - 实施薪酬追索扣回机制 对重大失误追回已发绩效和任期收入 [11][19] - 经理层须遵守保密协议 离职后保密义务一般不超过三年 [16][30] - 禁止未经许可在外部兼职 需经党委会和国资监管机构批准 [6][19]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月22日14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月22日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）进行，互联网投票时间为09:15至15:00 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及代表共162名，代表股份3,247,191,134股，占公司总股份85.9482% [1] - 现场出席股东4名，代表股份3,236,863,120股，占总股份85.6748% [1] - 网络投票股东158名，代表股份10,328,014股，占总股份0.2734% [1] 议案表决结果 - 议案一赞成票3,244,333,037股，占出席会议有表决权股份99.9120%，反对票2,668,987股 [2] - 中小投资者赞成票177,171,466股，占中小投资者表决权股份总数98.4124% [2] - 议案二赞成票3,239,125,401股，占出席会议有表决权股份99.7516%，反对票7,876,623股 [2] 法律合规确认 - 北京大成（南京）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 股东大会决议被认定为合法有效 [2]

公司基本信息 - 公司注册名称为广博集团股份有限公司 英文名称为GUANGBO GROUP STOCK CO, LTD [1] - 公司注册地址位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何 邮政编码为315153 [2] - 公司注册资本为人民币534,272,953元 [2] - 公司成立于2001年 经宁波市人民政府批准以发起设立方式设立 2007年1月10日在深圳证券交易所上市 [1][3] 公司股份结构 - 公司股份总额为534,272,953股 均为人民币普通股 无其他类别股份 [9] - 公司成立时股份总数为7097万股 每股面值1元 [6] - 主要发起人股东包括王利平持有3832.38万股 雅戈尔集团持有2838.8万股 宁波市鄞州广林投资持有1860.666万股 [6][7] - 公司曾进行多次资本运作 包括向任杭中发行44,994,840股 向杨广水发行6,398,348股等收购灵云传媒资产 [9] 公司经营范围 - 主营业务涵盖文具制造 塑料制品制造 木材加工 软件开发 信息技术咨询服务等 [3] - 许可项目包括出版物印刷 包装装潢印刷 电信业务 道路货物运输 农药批发零售 药品批发零售等 [5] - 经营模式包括互联网销售 进出口代理 货物进出口等 [4] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 [22] - 董事会由九名董事组成 设董事长一人 副董事长一人 独立董事三人 职工代表董事一人 [49] - 公司设立审计委员会 行使公司法规定的监事会职权 [133] - 独立董事专门会议机制负责审议关联交易等重大事项 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制公司章程等权利 [15] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [16] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [20] 股份管理规范 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [17] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 员工持股计划等六种例外情形 [25] - 董事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [30] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括修改章程 合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [37][38] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%须经股东会审议通过 [23][47] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 由非关联股东持表决权过半数通过 [39] 信息披露与合规管理 - 董事会管理公司信息披露事项 [49] - 公司要求股东会聘请律师对会议程序合规性出具法律意见 [51] - 独立董事需对独立性情况进行年度自查 [127]

公司董事会决议 - 公司十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] 财务报告进展 - 公司2025年半年度报告及摘要已通过董事会审议[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.63亿元，同比下降31.74% [1] - 净利润3596.87万元，同比下降43.48% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入16.52亿元 同比减少0.44亿元 同比下降2.62% [1] - 净利润1.37亿元 同比减少0.50亿元 同比下降26.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元 同比减少0.49亿元 同比下降27.35% [1] 盐产品业务发展 - 公司聚焦盐产品主业 全力深耕市场并完善销售渠道 [1] - 通过举办采盐季活动及搭建形象店提升品牌影响力 [1] - 面临盐产品价格下行压力但保持整体稳定发展态势 [1] 新材料业务拓展 - 加速新材料板块市场扩张 多维拓展应用场景 [1] - 推进关键技术研究以提升高端产品占比 [1]

财务表现 - 上半年营业收入16.52亿元 同比下降2.62% [1] - 归母净利润1.29亿元 同比下降27.35% [1] - 基本每股收益0.19元 [1] 盐业板块经营状况 - 盐业板块营业收入同比下降17.43% [1] - 盐业板块净利润同比下降35.03% [1] - 产品价格下滑为主要影响因素 [1]

融资交易活动 - 8月21日融资买入826.81万元，融资偿还591.27万元，实现融资净买入235.53万元 [1] - 融资余额达2.14亿元，较前一日增长1.11% [1][3] - 近3个交易日连续净买入累计达970.92万元，近20个交易日中有14个交易日出现融资净买入 [1] 融资余额趋势 - 8月19日至21日融资净买入持续增长，分别为405.77万元、329.61万元和235.53万元 [2] - 融资余额从8月15日的2.04亿元逐步上升至8月21日的2.14亿元 [2][4] - 融资余额占流通市值比例由8月15日的3.87%升至8月21日的4.02% [2] 融券及两融数据 - 8月21日当日无融券交易 [2] - 两融余额与融资余额保持一致为2.14亿元 [3][4] - 8月19日两融余额变动幅度达1.99%，为近期最高单日增幅 [4]

股权激励限制性股票回购注销原因 - 70名激励对象因架构调整或工作调动至厦门国贸控股集团或其下属企业任职不再具备激励资格 [2][4] - 50名激励对象因离职及4名激励对象因退休不再具备激励资格 [2][4] - 2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标 [2][4] 回购注销股份数量及对象 - 回购注销涉及首次授予激励对象689名及预留授予激励对象371名 [5] - 合计回购注销限制性股票29,842,451股 [2][5] - 回购注销完成后2022年激励计划剩余股权激励限制性股票5,462,610股 [6] 决策程序与信息披露 - 公司于2025年6月17日召开第十一届董事会2025年度第十次会议及第十一届监事会2025年度第五次会议审议通过回购注销议案 [3] - 公司于2025年6月18日披露回购注销公告及债权人通知公告 [3] - 债权人公告期满45天未收到任何清偿债务要求或异议 [3] 回购注销实施安排 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户并申请办理注销手续 [8] - 预计限制性股票于2025年8月26日完成注销 [8] - 公司后续将依法办理变更登记等相关手续 [8] 法律与财务顾问意见 - 法律顾问上海市通力律师事务所认为回购注销事项已获必要批准且符合相关规定 [9] - 财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为回购注销事项符合法规且未损害上市公司利益 [10]