股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，茂化实华(000637)报收于4.28元，上涨0.47%，换手率3.62%，成交量13.33万手，成交额5677.31万元 [1] - 当日主力资金净流出567.26万元，占总成交额9.99%，游资资金净流出191.89万元，占总成交额3.38%，散户资金净流入759.16万元，占总成交额13.37% [1][3] 公司董事会决议 - 第十三届董事会第九次临时会议审议通过两项议案：1) 向银行申请不超过人民币5亿元授信额度（9票同意），需提交临时股东会审议 2) 召开2025年第二次临时股东会（9票同意） [1] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月28日14:45召开，审议银行授信议案，采用现场+网络投票（网络投票时间9:15-15:00） [2] - 股权登记日为8月21日，会议地点为广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室，登记时间为8月27日8:00-11:30及14:30-17:00 [2]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年8月5日下午13:30开始，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室，由董事长张驰先生主持，北京雍行律师事务所执业律师见证 [4] - 会议签到从下午13:00开始，股东领取会议材料后，董事长将报告出席股东人数及表决权数量并介绍列席人员 [6][7] - 会议议程包括宣读会议须知、推选计票监票人、审议议案、股东发言提问、现场投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [10] 董事变更议案 - 非独立董事王锋先生和龚莉莉女士因工作调动辞去第八届董事会职务，其辞职不影响董事会正常运行 [9] - 控股股东提名胡斌先生和孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已通过董事会审议 [9] - 胡斌先生为清华大学计算机硕士，历任中化集团多个信息技术管理职位，现任六六云链科技董事长 [9] - 孙小涛先生为清华大学化工硕士，现任中国中化控股战略与投资部副总监，具有战略管理背景 [9][11] 股东会议规则 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，仅审议1项普通决议案，需过半数表决通过 [5] - 股东发言需举手示意，每人限发言2次（首次5分钟，二次3分钟），总问答时间控制在30分钟内 [5] - 后进场股东不得参与现场投票表决，会议登记在宣布出席股东情况后终止 [2][5]

公司基本情况 - 公司全称为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司，英文名称为BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD [6] - 公司成立于1998年4月21日，首次公开发行4000万股普通股，并于1998年5月26日在上海证券交易所上市 [5] - 公司注册地址为北京市顺义区府前东街甲2号，注册资本为人民币83,000.3232万元 [7][8] - 公司为永久存续的股份有限公司 [9] 公司治理结构 - 公司设立党支部，党支部书记和委员由企业党员负责人担任，符合条件的党支部班子成员可通过法定程序进入董事会和经理层 [33] - 公司重大经营管理事项须经党支部研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定 [35] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [117] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权、查阅权等权利 [40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证 [41] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [42] - 控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益 [49] 重大交易决策 - 公司发生交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产50%的事项需提交股东会审议 [53] - 公司为关联人提供担保必须提交股东会审议，且控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保 [24] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [55] - 公司单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%的需提交股东会审议 [22] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [118] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准 [122] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由党支部委员会、代表十分之一以上表决权的股东等提议召开 [126][127] - 董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行 [124]

会议基本信息 - 会议时间为2025年7月30日 交易时间段9:15-9:25 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 主持人由董事长张秋红女士担任 [1] - 现场会议议程包括股东签到登记(13:00-13:45)、推选监票人、审议议案、宣布表决结果等环节 [1][3] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、发言权和质询权 每位股东发言不得超过2次 与议题无关或涉及商业秘密的问题主持人有权拒绝回答 [2] - 表决规则为现场投票与网络投票不得重复 重复时以第一次表决结果为准 现场投票采用"同意/反对/弃权"打√方式 [2][4] - 普通决议需出席会议股东所持股份总数二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [4] 审议议案内容 - 主要审议补选第十二届董事会非独立董事议案 提名杨沐女士和庄伟先生为候选人 [4] - 杨沐现任安世半导体战略高级总监 曾任职闻泰科技投资部及无锡联泰私募基金 [5] - 庄伟现任安世半导体全球人力资源高级总监 具有半导体行业人力资源资深管理经验 [5] 会议管理规范 - 公司依据《公司法》《证券法》等法规筹备会议 不向参会股东发放礼品或安排住宿接送 [4] - 聘请君合律师事务所出具法律意见书 确保会议程序合规 [4] - 会议材料强调维护股东合法权益 保障议事效率和会议秩序 [1][2]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年8月4日14:30 地点为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼 [2] - 会议主持人为董事长谢平先生 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议议程包括介绍出席情况 宣读议案 股东发言 投票表决 宣布结果等11项流程 [2] 股东会注意事项 - 设立会务组负责组织工作 参会人员需准时签到 未经确认者不得入场 [1] - 股东享有发言权 质询权 表决权等权利 发言需报告持股份额并围绕议案 [1][2] - 禁止录音录像 手机需关闭或调至震动 投票时需明确选择同意/反对/弃权 [1][2] 董事补选议案 - 提名梁翠军为第九届董事会非独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [3] - 梁翠军现任公司党委副书记 总经理 曾任湖南省多家国企高管职务 [4] - 披露信息显示其与控股股东无关联关系 未持股且无监管处罚记录 [4]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年7月23日下午14:00，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人由董事长兼总经理王跃斌担任 [3] - 议程包含10项流程，从宣布会议规则到最终宣布会议结束 [6] 股东权利与会议规则 - 股东需在登记终止前完成签到，否则无法计入现场表决股份总数 [1] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时长控制在半小时内 [1] - 质询回答时间不超过5分钟，与议题无关或涉及商业机密的质询可被拒绝回答 [2] - 禁止未经许可的录音、拍照和录像行为 [3] 表决机制 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场投票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，无效票视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，具体规则已提前披露 [2] - 计票过程由股东代表、见证律师共同监督并当场公布结果 [2] 议案内容 - 议案一涉及前次募集资金使用情况专项报告，已由致同会计师事务所出具鉴证报告 [5] - 议案二提交最近三年及一期(2022-2025Q1)非经常性损益鉴证报告 [5][6] - 议案三对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人条款、董事会构成等8处修改 [7][8][9][10][11][12] - 议案四将会计师事务所从天健变更为致同会计师事务所 [12][13] 公司治理变动 - 胡迎江辞任非独立董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事 [7] - 公司章程修订明确董事长为法定代表人，调整董事会组成包含1名职工代表董事 [8] - 高级管理人员设置修改为"副总经理若干名"，原限定1-10名 [9][10]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网发布《山西科新发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，明确会议时间、地点、审议议案及股权登记日等事项 [4] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点与通知内容一致 [4][5] 出席会议人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共9人，代表股份74,324,791股，占公司总股本28.3119% [5] - 网络投票有效表决股东56人，代表股份13,344,798股，占总股本5.0833%，身份由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 会议召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决，关联股东已回避表决，现场计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7] - 全部议案均获通过，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等13项议案，同意票占比均超99% [7] - 特别决议案《关于修订公司章程的议案》获87,048,689股同意，占有效表决权股份99.99% [7] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席资格、表决结果等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [9][10]

股东会召开安排 - 2024年度股东会将于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4][53] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行[3][16][25] - 股权登记日为2025年6月18日，登记时间为6月19日至20日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真方式办理[5][11][12] 审议议案内容 - 主要议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事及高管2024年度薪酬确认议案》等，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][10] - 独立董事将进行述职报告但不作为正式议案，中小投资者表决结果将单独计票披露[8][10] - 议案已通过第八届董事会第三十二次、第三十四次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见巨潮资讯网[9][24] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过12项制度修订，包括《重大投资管理制度》《募集资金管理制度》等，其中2项需提交股东会批准[31][33][35][37][42] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息审核制度》等，全文于2025年6月3日披露于巨潮资讯网[49][51][50][52] - 所有议案表决结果为6票同意、0票反对，修订内容涉及内幕信息管理、年报工作规程等核心治理环节[30][43][45][47] 参会及投票规则 - 股东可选择现场投票（需携带身份证、股东账户卡等）或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准[4][14][20] - 网络投票代码为"360729"，简称"燕京投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见[17][18][19] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函登记[14][15][26][27]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，第九届董事会第六次会议于2025年3月21日审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年3月25日通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网披露，包含会议时间、地点、审议事项等完整信息 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月30日在合肥公司总部召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东代表2名，持有460,194,463股，占总股本48.9821% [4] - 网络投票股东308名，代表4,518,871股，占总股本0.4810% [4] - 合计310名中小投资者参与表决，代表464,713,334股，占总股本49.4631% [5] 审议议案及表决结果 - 共审议16项议案，包括年度报告、利润分配、关联交易等核心事项 [6] - 全部议案均获高票通过，同意比例普遍超99.6%，最高达99.6586%（议案十六） [19] - 中小投资者对关联交易类议案反对比例较高，如《为客户提供汽车回购担保议案》反对票达19.0667% [9] 法律合规性结论 - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决方式等均符合《公司法》《公司章程》规定 [21] - 表决结果合法有效，未出现议程修改或临时新增议案的情形 [7]

股东会召开基本情况 - 本次股东会为公司2024年度股东会 召集人为公司董事会 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 网络投票时间为2025年5月13日 上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票时间为上午9:15至下午15:00任意时间 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 重复投票以第一次有效结果为准 [3] - 股权登记日为2025年5月6日 出席对象为登记在册全体普通股东 可委托非股东代理人出席或参与网络投票 [3] - 现场会议地点设在山东省莱州市城港路农科院南邻的公司培训中心会议室 [3] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》等4项 [4][11] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 包含6名非独立董事候选人(唐世伟 吴晓燕 姜卫娟 张明 毛丽华 丁照华)和3名独立董事候选人(刘海英 谢瑞芝 李庆新) [4][5][11] - 独立董事将在会上进行述职 第5-9项议案需对中小投资者表决单独计票 结果随决议公告披露 [5] - 所有提案已通过第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议 内容详见2025年4月23日巨潮资讯网等指定媒体公告 [5] 会议登记事项 - 登记时间定于2025年5月9日 上午9:00-11:00 下午14:00-17:00 地点为山东省莱州市城港路登海种业证券部 [6] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡 委托书办理登记 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书 [6] - 参会股东需自理食宿交通费用 联系方式为原绍刚 王潇 电话0535-2788926/2788889 传真0535-2788875 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意 反对或弃权 累积投票需按持股数×应选人数分配票数 超额投票无效 [7][8] - 选举非独立董事时每持1股对应6票 独立董事每持1股对应3票 票数可在候选人中自由分配但不得超限 [8] - 重复投票以首次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案意见为准 反之则以总议案意见为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 具体流程参见http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目 [9] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和第八届监事会第十三次会议决议 [7] - 授权委托书需明确表决指示 未作指示则受托人可自主表决 后果由委托人承担 [10][13] - 委托书需填写委托人持股数量 股东账号 身份证号等信息 并加盖单位印章或委托人签字 [12][13]