董事会换届选举 - 提名唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会审议 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订公司章程及相关公司治理制度，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 会计师事务所变更 - 拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所 [2] - 议案经董事会审计委员会审查通过，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易与财务资助 - 追加2025年度日常关联交易额度，独立董事专门会议审议通过，关联董事吴婷回避表决 [3] - 表决结果6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [3] - 追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度，以满足资金周转及生产经营需要 [4] - 财务资助有利于提高资金使用效率并降低融资成本，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 财务数据调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合企业会计准则规定 [5] - 调整后财务报表客观反映公司财务状况，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年8月27日以现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [6]

公司治理结构调整 - 监事会以5票同意全票通过取消监事会的议案 [1] - 监事会以5票同意全票通过修订公司章程及相关公司治理制度的议案 [1] 审计机构变更 - 监事会以5票同意全票通过拟变更会计师事务所的议案 [1] 关联交易安排 - 监事会以4票同意通过追加2025年度日常关联交易额度的议案 关联监事吴迪女士回避表决 [1][2] 财务支持措施 - 监事会以5票同意全票通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案 [2] 财务数据调整 - 监事会以5票同意全票通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 [2]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以完善治理结构 负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策 [1] - 委员会对董事会负责 其决策需遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法规要求 [1] 委员会组成机制 - 委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 [1][5] - 主任委员由独立董事担任 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动丧失资格 [2] - 下设工作组由人力资源部门牵头 负责日常会议组织 资料准备及决议执行 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括制定薪酬计划 绩效评价标准 审查董事及高管履职情况 并监督薪酬制度执行 [2][3] - 需向董事会建议董事及高管薪酬 股权激励计划 员工持股计划及子公司持股安排等事项 [3][4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案 董事薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议 [4] 决策与考评程序 - 工作组需提前准备财务指标 经营目标完成情况 高管职责范围及绩效考评指标等资料 [4] - 考评程序包括高管述职 绩效评价 以及根据评价结果提出报酬数额和奖励方式 [5] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [6] 议事规则 - 会议需提前三天通知 由三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可通讯方式进行 必要时可邀请董事及高管列席 [6] - 会议记录需由委员签名并交董事会办公室保存 决议需以书面形式报董事会 [7]

公司治理 - 第八届董事会任期将于2025年8月16日届满 因新一届董事会候选人提名工作尚未完成 预计董事会将延期换届 [1] - 董事会各专门委员会任期相应顺延 换届前第八届董事会全体董事将继续依法依规履行职责 [1] - 公司正在推进治理架构改革工作 以贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引》等最新监管规定 [1] 运营影响 - 董事会延期换届不会影响公司正常运营 公司将尽快推进换届工作并及时履行信息披露义务 [1]

纳税信用激励措施 - 甘肃省税务部门通过纳税信用等级管理强化诚信纳税理念，A级纳税信用企业可享受"绿色通道"、专人办理、出口退税便利等服务 [2] - 白银市天然气有限公司连续10年获评A级纳税人，获得银行短期贷款额度提升、涉税业务优先审批等实质性优惠 [3] - 通渭县税务局联合银行推出"税信贷"产品，A级纳税企业通渭县通广药材有限责任公司成功获得400万元授信，实际用信81万元缓解资金压力 [3] 科技创新税收支持 - 甘肃税务采用"政策速递+精准辅导"模式，为专精特新企业建立"一户一档"台账，金川集团镍合金有限公司2024年享受研发费用加计扣除248万元 [4][5] - 天水市税务局实施"滴灌式"精准辅导，天水华盛农业综合开发有限公司通过规范研发费用归集成功享受加计扣除优惠 [5] - 兰州市税务局为专精特新企业定制"政策适配器"，金川集团财务负责人明确研发费用加计扣除的操作流程 [4] 税收法治宣传教育 - 阿克塞县税务局组建"税务讲师团"，通过虚开发票、偷逃税款等案例增强企业合规意识，鸿翔矿业有限责任公司将诚信纳税纳入可持续发展战略 [6] - 靖远县税务局对涉税中介机构开展全面排查，组织"执业每一课"培训解读《涉税专业服务管理办法》，白银铁算盘税务服务有限公司明确规范执业路径 [7] - 甘肃省税务部门开展以案明法系列活动，强化企业税务风险防控能力 [6]

信用建设与激励措施 - 甘肃税务部门通过分级分类服务和政策精准推送推动"守信激励、失信惩戒"的税收综合治理格局 [2] - 武威市凉州区税务局强化部门协同监管机制，开展涉税专业服务机构信用评价，提升监管服务质效 [2] - 白银区税务局为A级纳税人提供绿色通道、专家团队辅导和银税互动等专享服务 [2] - A级纳税人可获得招投标加分、更多短期贷款以及退税优先审批等优势 [3] 精准服务与政策支持 - 甘肃税务部门采用"滴灌式"精准辅导策略替代传统"大水漫灌"式宣传 [4] - 民勤县税务局梳理绿色税制优惠政策并建立企业"成长档案"，中广核甘肃民勤风电基地2024年享受税费优惠5946.56万元 [6] - 清水县税务局深入制造业企业宣讲研发费用加计扣除和高新技术企业税费优惠政策 [6] - 天水华盛农业通过规范归集研发费用成功享受加计扣除优惠 [6] 风险管理与合规保障 - 甘肃税务部门构建以大数据为支撑的税收风险管理格局，强化风险应对能力 [7] - 嘉峪关市税务局利用税收大数据排查电商企业风险点，指导企业自主防范涉税风险 [7] - 武威税务部门针对高新技术企业开展风险分析，通过《税收风险提醒函》帮助企业早预防风险 [9] - 甘肃傲农饲料科技在税务部门提醒下及时整改优惠政策享受错误问题 [9]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[3][4] - 独立董事韩路出席董事会7次、股东大会3次[3][4] 关联交易 - 2024年关联交易按市场化原则运作，定价合规[7] 财务相关 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 聘任大信会计师事务所和总会计师程序合规[8]

审计相关 - 董事会审计委员会2024年由3名董事任委员，召开6次会议[1] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] 公司治理 - 公司治理结构和制度较完善，内控无重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年强化监督审查，健全内控体系[6] - 2025年加强与各方沟通[6]

业绩总结 - 公司2024年计提减值准备3895.19万元[1] - 2024年信用减值损失小计18.38万元[1] - 2024年计提存货跌价损失3863.10万元[1][3] - 2024年计提固定资产减值准备50.47万元[1][4] 其他新策略 - 2025年2月27日会议审议通过《关于计提2024年资产减值的议案》[1]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用总计年初余额32989.14万元，年末余额35274.97万元[15] 关联资金情况 - 大股东石油公司年初预付款项余额4.24万元，年末余额3.20万元[14] - 大股东能源公司年初预付款项余额1.00万元，年末余额8.11万元[14] 子公司应收款 - 甘草产业公司年初其他应收款余额9557.12万元，年末余额11149.94万元[14] - 种业公司年初其他应收款余额28.27万元，偿还3038.75万元[14] - 投资管理公司年初其他应收款余额23398.51万元，年末余额24113.35万元[14][15] - 生物科技公司年末余额0.37万元[15] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年2月27日出具2024年度审计报告[4] - 认为非经营性资金占用汇总表公允反映占用资金情况[8]