股本变动与权益分派方案 - 公司总股本因限制性股票回购减少397,735股，从126,731,886股变更为126,334,151股 [1] - 因股票期权激励计划行权，总股本增加170,100股至126,504,251股 [1] - 以扣除回购股份2,317,465股后的124,186,786股为基数，每10股派发现金红利2.816137元（含税），合计派发34,972,705.45元 [1][2] - 以资本公积金每10股转增3.994521股，共计转增49,606,672股 [2] - 分红后总股本从126,504,251股增至176,110,923股 [3] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日 [4] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [4] - 无限售条件流通股转增股份起始交易日为2025年7月7日 [4] - 除权除息参考价计算公式：（前收盘价-0.2764547元/股）÷（1+0.3921344股） [5] 股本结构变化 - 限售条件流通股从48,869,949股（占比38.63%）增至68,391,153股（占比38.83%） [4] - 无限售条件流通股从77,634,302股（占比61.37%）增至107,719,770股（占比61.17%） [4] - 总股本变动比例：增加49,606,672股（+39.21%） [4] 相关参数调整 - 需调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格 [5][6] - 调整依据为《深圳证券交易所交易规则》和激励计划相关规定 [5][6] - 调整后的每股收益为0.3544元/股 [5]

专利授权信息 - 深圳市三鑫科技发展有限公司、北京市第三建筑工程有限公司、北京建工集团有限责任公司、珠海市三鑫科技发展有限公司联合取得"一种幕墙连接构件及幕墙"专利 授权公告号CN113089910B 申请日期为2021年05月 [1] 深圳市三鑫科技发展有限公司 - 成立于2008年 位于深圳市 主营业务为通用设备制造业 注册资本1 4286亿人民币 [1] - 对外投资10家企业 参与招投标713次 拥有商标信息1条 专利信息233条 行政许可27个 [1] 北京市第三建筑工程有限公司 - 成立于1953年 位于北京市 主营业务为土木工程建筑业 注册资本10亿人民币 [1] - 对外投资48家企业 参与招投标4564次 拥有专利信息593条 行政许可343个 [1] 北京建工集团有限责任公司 - 成立于1993年 位于北京市 主营业务为非金属矿物制品业 注册资本82 735亿人民币 [2] - 对外投资117家企业 参与招投标5000次 拥有商标信息50条 专利信息861条 行政许可1369个 [2] 珠海市三鑫科技发展有限公司 - 成立于2014年 位于珠海市 主营业务为建筑安装业 注册资本1000万人民币 [2] - 参与招投标7次 拥有专利信息52条 行政许可26个 [2]

公司基本情况 - 公司名称为新疆北新路桥集团股份有限公司，注册地址为乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层，成立于2001年8月7日，2009年11月11日上市，注册资本为1,268,291,582元，股票代码为002307.SZ [2] - 公司主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务，主要产品为相应的公共交通基础设施 [3] - 其他业务包括高速公路投资运营、商业贸易及房地产开发等 [5] 财务数据 - 2024年资产总计5,639,262.35万元，负债合计5,120,226.98万元，归属于母公司股东权益合计301,730.00万元 [5] - 2024年营业收入1,021,514.50万元，营业成本871,581.15万元，营业利润-39,549.97万元，净利润-46,413.49万元 [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-15,899.16万元，投资活动产生的现金流量净额为-124,542.90万元，筹资活动产生的现金流量净额为69,098.90万元 [5] - 2024年资产负债率（合并）为90.80%，流动比率1.00倍，速动比率0.90倍 [5] 主营业务分析 - 公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施施工业务 [3] - 高速公路类特许经营权账面价值为367.83亿元，占公司总资产比例为65.23% [8] - 在建特许经营权项目金额为58.60亿元，占公司总资产比例为10.39% [9] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过380,487,474股 [34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 募集资金总额不超过165,000.00万元，扣除发行费用后用于宿州至固镇高速公路项目及补充流动资金 [36] - 宿州至固镇高速公路项目总投资552,487.87万元，拟使用募集资金165,000.00万元 [37] 行业分析 - 公司所处行业为"E48 土木工程建筑业" [47] - 建筑施工行业具有高负债运营特点，垫资施工是普遍存在的承包方式 [18] - 行业受宏观经济状况、国家经济产业政策等因素影响，呈现明显商业周期 [16]

会计师事务所变更 - 新疆北新路桥集团股份有限公司将2024年度财务及内控审计机构由希格玛会计师事务所变更为永拓会计师事务所，变更原因为遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的审慎性原则及业务发展需求[2][5] - 永拓会计师事务所成立于2013年12月20日，注册于北京，2023年末职业风险基金金额未披露具体数值但提及保险合规，近三年受到行政处罚2次、监督管理措施9次，从业人员22人受行政处罚7次及监督管理措施27次[2] - 永拓会计师事务所2023年证券业务收入1.4106亿元，上市公司年报审计客户34家收费4329.95万元，挂牌公司审计客户148家收费2100.9万元，主要服务行业包括化工、医药、通用设备制造等[3] 新聘机构专业资质 - 永拓会计师事务所拥有97名合伙人及312名注册会计师，其中152人具有证券服务业务审计报告签署资格，项目团队合伙人张炜、签字注册会计师周超及质量控制合伙人史春生均具备中国注册会计师资格及证券业务经验[3][4] - 永拓会计师事务所近三年无执业行为相关民事诉讼记录，项目团队成员近三年无刑事处罚或自律监管处分记录，且新聘过程中未违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求[4] 审计费用及程序 - 2024年度审计费用总额270万元，其中年报审计180万元、内控审计90万元，较前任希格玛会计师事务所2023年总费用260万元（年报审计210万元、内控审计50万元）增加10万元且内控审计费用显著提升[4] - 变更事项经公司审计委员会审查资质后，提交第七届董事会第十四次会议及监事会第十四次会议审议通过，最终由临时股东大会决议生效[5][6] 对发行人的影响 - 公司声明会计师事务所变更不会对生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，前任审计机构希格玛已连续服务18年且对2023年财报出具标准无保留意见[5][6]

关联交易概述 - 公司拟发行不超过8亿元中期票据及非公开发行不超过3亿元公司债券 [1] - 控股股东成都兴城集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 公司无需支付担保费用 [1][5] - 公司通过抵质押子公司股权及相关资产向控股股东提供反担保 [1][5] 交易审批进展 - 董事会独立董事专门会议全票审议通过议案并提交董事会 [2][6] - 第五届董事会第十四次临时会议审议通过 关联董事回避表决 [2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 关联股东将回避表决 [2] 关联方基本情况 - 成都兴城集团经审计总资产1279.5亿元 负债1128.97亿元 净资产150.53亿元 [4] - 未经审计总资产1313.39亿元 负债1158.71亿元 净资产154.68亿元 [4] - 经审计营业收入1028.38亿元 净利润21.87亿元 未经审计营业收入203.95亿元 净利润19.17亿元 [4] 反担保资产明细 - 北京办公楼资产账面价值8564.65万元 位于大兴区科苑路13号 [5] - 浙江鑫鹰通用航空资产包括办公楼730.73万元 机库926.11万元 特种车库28.46万元 [5] - 上海远方基础工程办公楼资产766.60万元 位于静安区江场三路 [5] - 上海强劲地基工程办公楼2191.54万元 土地845.85万元 位于嘉定区外冈镇 [5] - 北京全泰科技发展股权1000万元 位于大兴区庞各庄镇 [5] - 中交（杭州）基础设施投资有限公司股权32441.75万元 位于杭州市临平区 [5] 历史交易与担保情况 - 与同一控制关联方累计发生关联交易1706.86万元 [5] - 已审批担保金额42.52亿元 实际签署担保金额5.46亿元 [5] - 已签署担保金额占最近一期经审计净资产8.17亿元的66.7% [5] 交易目的与影响 - 拓宽融资渠道 优化财务结构 降低融资成本 增强资金管理灵活性 [1] - 满足业务发展需要 促进健康长远发展 对财务状况无不利影响 [5] - 交易定价公允公平合理 符合法律法规 未损害股东利益 [5][6]

事故概述 - 2024年4月14日深圳市光明区马田街道太阳路公交站台安装项目发生一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失260万元人民币 [2][11] - 事故直接原因为工人违章作业（站在玻璃易倾倒位置）和货物固定架因路面倾斜导致玻璃失稳倾倒 [12] - 间接原因为供货单位广东艾卓公司未落实安全生产主体责任，未消除玻璃倾倒隐患 [13] 涉事企业信息 - 建设单位为深圳市光明区建筑工务署，施工总承包单位为深圳市粤通建设工程有限公司（注册资本5亿元，特区建工集团成员） [4][5] - 专业分包单位为深圳市东驰机电工程有限公司，涉事供货单位为广东艾卓精密制造有限公司，安装单位为广东城交建设工程有限公司 [4] - 深圳东驰公司违规将劳务分包给无资质广东城交公司 [17] 事故过程细节 - 4月14日广东艾卓公司副总刘勇军未通知相关方即带队送货，5名作业人员手工卸载1810mm×3800mm、150kg/片的玻璃 [6][9] - 解除固定绑带后因A型架倾斜且无固定措施，3片玻璃失稳倾倒，压倒地面接应的刘勇军致其死亡 [8][9] - 玻璃倾倒瞬间冲击力导致刘勇军被压倒在硬质沥青路面，经抢救无效于当日15时15分死亡 [10][11] 责任认定与处罚 - 广东艾卓公司被认定负管理责任：主要负责人柳快良未履行安全生产检查职责，公司未采取技术措施消除隐患 [15][16] - 建议对广东艾卓公司及其主要负责人柳快良分别依据《安全生产法》第九十五条、第一百一十四条实施行政处罚 [16] - 死者刘勇军作为直接责任人因死亡免予追责 [14]

公司专利技术 - 公司取得"一种箱式桥梁拼装可调节滑动机械夹持装置"专利 授权公告号CN222999945U 申请日期2024年07月 [1] - 专利涉及钢结构桥梁焊接领域 解决横隔板焊接中无法准确定位和移动的技术难题 [1] - 专利采用双平衡装置滑动结构 配备电力驱动装置和多维度调整机械臂 实现横隔板精确定位功能 [1] 公司基础信息 - 公司成立于1993年 注册地位于哈尔滨市 注册资本10 14亿人民币 [2] - 主营业务为土木工程建筑业 对外投资86家企业 参与招投标5000次 [2] - 知识产权储备包括450项专利 4个商标 205项行政许可 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过变更注册资本、修订公司章程并取消监事会的议案 [1] - 公司股本总数变更为3,013,834,212股，注册资本由3,011,456,359元相应变更 [1] - 取消监事会后，原监事会职权将调整至专门委员会，《监事会议事规则》相应废止 [1] 公司章程修订 - 公司章程第一条修订为强调坚持党的领导，完善中国特色现代企业制度 [2] - 公司注册信息条款更新，统一社会信用代码为911110000717828569P [3] - 新增法定代表人辞任条款，规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [4] - 新增财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [10][11] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿 [14] - 规定控股股东、实际控制人不得占用公司资金或违规要求提供担保 [21] - 新增条款规定股东会决议不成立的四种情形，包括未达到法定表决权数等 [16] 会议规则调整 - 股东会通知时间调整为会议召开20日前以公告方式通知 [28] - 临时股东会提案权门槛由3%股份降至1%股份股东可提出 [30] - 审计与风险委员会获得提议召开临时股东会的权利 [31] - 规定网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00开始 [38] 股份变动与管理 - 公司设立时股份总数为185,000万股，发起人包括中国核工业建设集团等 [7] - 新增条款限制公司董事、高管违规买入股份的表决权行使期限 [48] - 修订对外担保审批标准，单笔担保超净资产10%需股东会批准 [24]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人 [7] - 董事会下设战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员构成及召集人职责明确 [5][3] - 董事会职权涵盖经营计划、财务预算、利润分配、重大资产交易等19项核心事项，包括300万元以上关联交易需经董事会审议 [4][5][10] 会议制度与提案规则 - 董事会会议分定期（每年至少四次）和临时会议，临时会议需代表十分之一表决权股东或三分之一董事提议 [17][18][19] - 提案需符合法律及公司章程，提交时需附带书面说明并对信息真实性负责 [12][13] - 会议通知需包含日期、地点、议题等要素，紧急情况下临时会议通知时限可缩短至5日 [9][24] 表决与决议执行 - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上出席董事同意 [35][16] - 关联交易需无关联董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议 [37][17] - 会议记录需详细记载发言要点、表决结果，档案保存10年，决议执行情况由董事长督促检查 [46][50][51] 董事行为规范 - 董事可委托其他董事投票，但需明确授权范围，且独立董事不得委托非独立董事 [27][28] - 连续两次无故缺席会议的董事将被建议撤换，多重身份人员需声明身份后发表意见 [8][30] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议者可免责 [43]

公司基本情况 - 公司全称为中国核工业建设股份有限公司，英文名称为CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED [4] - 注册地址为上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号，邮政编码201702 [4] - 注册资本为人民币3,013,834,212元，股份总数为3,013,834,212股普通股 [4][6] - 公司成立于2010年12月21日，2016年5月11日首次公开发行52,500万股A股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委会，开展党的活动并保障党组织工作经费 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成（含1名职工董事），其中独立董事不少于三分之一 [42][56] - 董事会下设审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [54] - 实行董事长负责制，董事长为法定代表人，总经理由董事会聘任 [4][56] 股权结构与股东权利 - 设立时发起人为中国核工业建设集团（持股146,520万股）、中国信达资产（27,472.5万股）、航天投资控股（9,157.5万股）和中国国新控股（1,850万股） [6] - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [12][25] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围涵盖核电工程建设、工程总承包、工程技术咨询、设备租赁等业务 [5] - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保额超净资产50%、总资产30%、单笔担保超净资产10%等 [18] - 重大资产交易标准为一年内累计交易额超总资产30% [19][32] - 股份回购情形包括员工持股、可转债转换等，回购比例不得超过总股本10% [8][9] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责信息披露事务，独立董事需对关联交易等事项发表意见 [43][52] - 建立总法律顾问制度，重大决策需总法律顾问列席并提出法律意见 [57] - 董事、高管离职后6个月内仍需履行忠实义务，执行职务造成的责任不因离任免除 [40][55] 特别表决机制 - 修改章程、合并分立等重大事项需股东会特别决议（三分之二以上通过） [32] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 [34] - 关联股东表决回避，相关股份不计入有效表决总数 [33]