内幕信息管理制度总则 - 公司制定内幕信息管理制度旨在规范内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公平性，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及公司章程等法律法规[1] - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或证券价格重大影响的未公开信息，具体包括24类情形，例如：经营方针重大变化、重大资产交易超审计资产30%、重大债务违约、股权结构变动超5%、重大损失超净资产10%等[1] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人分为三类：1)公司内部人员（董事、监事、高管、财务等参与重大事项人员）[2]；2)外部相关人员（持股5%以上股东、实际控制人、中介机构从业人员、行政管理人员等）[3]；3)证监会规定的其他人员[3] 管理职责分工 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长负主要责任，需确保知情人档案真实完整[3] - 董事会秘书为保密工作负责人，负责知情人登记及向交易所报备[4] - 证券事务部负责日常管理，董事会秘书缺位时由证券事务代表代行职责[4] 内幕信息保密措施 - 知情人需严格保密，禁止买卖股票或泄露信息[4] - 信息传播范围需最小化，重要岗位需独立办公场所[5] - 向控股股东等提供未公开信息前需签署保密协议，无合理理由可拒绝提供[5] - 控股股东讨论重大事项时需控制知情范围，市场异动时需及时告知公司澄清[5] 知情人登记管理 - 公司需建立电子或纸质知情人档案，记录知悉时间、方式等内容，并在披露后5个交易日内报备交易所[7] - 涉及重大事项（收购、重组等）需制作进程备忘录，记录关键时点及参与人员并签字确认[7] - 登记内容包含知情人姓名、职务、身份证号、知悉途径等，档案需保存至少10年[7] 责任追究机制 - 发现内幕交易行为需在2个工作日内核实并报送证监会，相关责任人需承担赔偿及法律责任[8] - 公司通过签订保密协议等方式明确知情人义务及违规后果[9] 制度适用范围与执行 - 下属分公司、子公司及参股公司需参照执行，重大信息报告按《信息披露管理制度》执行[9] - 制度经董事会审议生效，修订需董事会批准，与法律法规冲突时以后者为准[10] 知情人须知 - 知情人需签署文件确认保密义务，禁止利用未公开信息交易或建议他人交易[10] - 公司需登记知情人及直系亲属资料以备调查[10]

累积投票制定义与适用范围 - 累积投票制指股东在选举董事时，投票权数等于持股数乘以应选董事人数，可集中或分散投票[1] - 选举两名以上董事且单一股东持股≥30%时必须采用累积投票制，保障中小股东权益[1] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，选举两名以上独立董事时必须采用累积投票制[2] 投票规则与计票机制 - 股东投票权数不得超过实际拥有数，超限时需重新分配否则作废[2] - 选票仅累积同意票不设反对/弃权票，未按规定投票视为弃权[3] - 有效得票需达到出席股东持股总数的50%以上，按得票数排序确定当选[3] 特殊情况处理 - 得票相同且为最低时需重新选举，直至选出规定人数[4] - 若首次选举达到法定最低董事人数但不足额，剩余名额需再次选举[4] - 补选董事任期为本届剩余期限不跨届[5] 制度实施与解释 - 股东会需在投票前说明投票规则及当选原则[4] - 计票后当场公布得票总数及当选名单[4] - 制度经股东会审议通过后生效，修订需股东会批准[5] - 董事会拥有最终解释权[5]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 免去监事职务 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止 同时拟对《公司章程》进行相应修订 [1] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 内容与《董事会议事规则》及其他治理制度同步调整 [1] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等最新法规要求 [2] - 修订内容涉及公司法人治理结构完善 采用新章程全文形式审议 未逐条列示具体条款 [2] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所官网披露 需提交股东大会审议通过后实施 [2] 治理制度更新 - 公司修订及新制订27项治理制度 其中8项需股东大会审批（含第1-3 12-13 19 21 27项制度） [2] - 制度修订范围涵盖《董事、高级管理人员及核心技术人员持股变动信息管理制度》等具体细则 [2] - 部分制度全文已同步在上交所官网披露 其余制度经董事会审议通过后生效 [2]

行业发展趋势 - 脑机接口技术作为战略性新兴产业正加速成为培育经济新动能和提升国际竞争力的重要力量[1] - 脑机交互技术能为睡眠健康、专注培优、认知康复等多个领域带来变革并在智慧生活与人机协作方面产生深远影响[1] - 技术通过不断采集数据和优化算法已取得突破性进展并逐步趋于成熟[1] 公司战略布局 - 公司成立二十年来始终专注于智能科技领域的深耕发展[1] - 2024年公司聚焦脑电波交互核心技术积极布局睡眠健康、专注培优及认知康复等细分领域的研发[1] - 公司既关注医疗健康领域的严格标准也重视民用市场的广泛需求将以医疗领域高标准自我要求积极拓展民用市场[2] 技术应用与产业合作 - 公司加速推进脑电波交互技术的场景化落地[1] - 公司持续加大在脑电波交互技术领域的投入联合产业链上下游力量打造开放协同的产业生态[2] - 公司加速推动前沿技术从实验室走向规模化应用把科研成果转化为产品[2]

论坛概况 - 首届"脑机智能与心脑健康创新发展及应用论坛"在厦门大学举办，主题为"脑机智能·赋能心脑健康"，由福建省人工智能学会、厦门大学信息学院联合主办，厦门大学脑认知与智能计算实验室与狄耐克承办 [1] - 论坛汇聚国内外顶尖专家、行业领袖及政企代表，探讨脑机接口技术前沿突破与产业应用，标志该领域进入产学研医深度融合新阶段 [1] 政策与行业趋势 - 脑机接口被定位为国家战略性新兴产业，正加速成为培育经济新动能、提升国际竞争力的核心领域 [2] - 脑机智能已在医疗健康、认知增强及疾病干预等领域实现革命性突破，需各界协同推进技术创新与产业化落地 [2] - 脑机接口技术通过优化数据采集与算法，在医疗康复、认知增强等领域取得突破性进展，未来将引领人类认知升维 [2] - 多模态信号整合对复杂脑机制研究具有重要意义 [2] 技术应用与创新 - 清华大学团队展示"具身脑机接口赋能行为增强机器人"研究成果，引发对未来智能交互场景的广泛关注 [2] - 脑机接口技术有望通过增强大脑补偿能力，实现大脑的自我净化与功能优化 [2] 公司战略布局 - 狄耐克聚焦脑电波交互核心技术，布局睡眠健康、专注培优及认知康复三大领域 [3] - 睡眠健康：实时采集高精度脑电数据，AI自动分析睡眠问题并触发干预方案，形成闭环系统 [3] - 专注培优：基于脑电数据实现自适应课程引擎、游戏化学习设计，动态调整训练参数 [3] - 认知康复：通过脑机接口技术进行闭环神经重塑和认知行为辅助训练，精准识别用户意图 [3] - 公司具备成熟研发能力、多场景适配能力和先进智能制造体系，推动技术应用场景拓展及产业化进程 [3] - 坚持医疗级高标准并拓展民用市场需求，联合产业链上下游打造开放协同的产业生态 [3] 未来发展 - 狄耐克以"新质生产力培育"为核心战略，加大技术投入推动创新成果转化 [4] - 深化与产学研医各界合作，构建开放协同的产业生态，夯实长远发展根基 [4]

活动概览 - 杭州西博消费季2025七彩夜杭州・仲夏消费季暨余杭完美生活嘉年华在西溪印象城启幕 聚焦夜消费场景和多元化体验 [1] - 活动发布浙BA杭州赛区消费季 一区一主题 首批夜间餐饮集聚示范街区 夜间消费示范店 夜消费打卡地图册 新消费品牌甄选等官方指南 [1] - 活动打造为期5天的多元化消费市集 提供沉浸式夜间消费体验 [1] 新消费品牌展示 - 余杭向新力专区集中展示新锐消费品牌 包括闲鱼 蜜兔 认养一头牛 程天科技 守川文创 微泰医疗 摩兽出行 周四晚 高爷家 强脑科技等 [1] - 品牌涵盖智能科技 文创设计 健康食品 出行装备等领域 展示2025年度最新产品和热销爆款 [1] - 微泰医疗展示动态血糖仪 可连续15天实时监测血糖数据并通过手机接收 [2] - 程天科技展示GoGo可穿戴机器人 通过AI算法智能调节助力完成快走 深蹲等动作 [2] 消费促进措施 - 余杭区聚焦春节 五一假期 618大促等消费热潮 打造商文旅深度融合多元消费场景 [2] - 组织区内主要大型综合体 特色商业街举办促销活动超40场 实现销售额超7亿元 [2] - 夏季消费旺季发放总额2000万元数字消费券 带动销售额超2亿元 [2] 未来发展规划 - 余杭区将结合数字经济高地特色 持续做大夜间消费新增量 [3] - 迭代商业运营模式 放大集聚效应 深入挖掘消费潜力 [3]

公司限制性股票激励计划自查报告 核心观点 - 奥普智能科技股份有限公司于2025年6月25日审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并核查其在草案披露前6个月（2024年12月25日至2025年6月25日）的股票交易情况 [2] - 核查结果显示仅1名激励对象（嘉兴奥普劲达公司总经理）在自查期间存在买卖公司股票行为 但交易发生于其知悉内幕信息前 不构成内幕交易 [3] 核查范围与程序 - 核查对象包括所有内幕信息知情人 并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获取持股及股份变更查询证明 [2] - 核查期间为2024年12月25日至2025年6月25日 覆盖激励计划草案披露前6个月 [2] 核查对象交易情况 - 嘉兴奥普劲达公司总经理在2024年12月25日至2025年5月8日期间买卖公司股票 但其于2025年5月20日才首次知悉激励计划内幕信息并进行登记 [3] - 该人员交易行为基于二级市场独立判断 未接触激励计划具体方案要素 [3] 结论意见 - 公司已建立合规的内幕信息管理制度 未发现内幕信息知情人利用激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形 [3] - 唯一存在交易行为的核查对象其操作与内幕信息无关联 [3]

限制性股票激励计划授予情况 - 限制性股票授予日为2025年7月14日，首次授予数量为497万股，授予价格为5.30元/股 [1] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12个月、24个月、36个月，分三期解除限售，每期解除限售比例分别为33.33%、33.33%、33.34% [4][5] - 激励对象包括15名核心管理、技术、业务人员及其他关键人员，预留120万股，占总授予量的19.45% [7] 业绩考核要求 - 公司层面考核指标为2025-2027年营业收入和扣非净利润，目标值分别为2025年18.70亿元/2.90亿元、2026年19.00亿元/3.00亿元、2027年19.40亿元/3.15亿元 [7] - 公司层面归属比例计算公式为X*30% + Y*70%，其中X为营业收入完成系数（≥Am时100%），Y为扣非净利润完成系数（≥Bn时100%） [7] - 个人层面解除限售比例根据绩效考核结果分档，最高100分对应100%解除限售比例，最低0分对应0%解除限售比例 [7] 财务影响及法律程序 - 首次授予的497万股限制性股票将在2025-2028年产生股份支付费用，具体金额需根据实际生效数量确定 [10] - 法律意见书确认本次授予已取得必要授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》规定，授予条件已成就 [11] - 监事会核查确认激励对象资格合法有效，无独立董事、监事或持股5%以上股东及其关联方 [9]

公司上市申请 - 浙江翼菲智能科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

股权激励计划调整背景 - 公司于2025年7月14日召开董事会及监事会会议 审议通过调整2025年限制性股票激励计划授予价格及数量事项 依据《管理办法》《上市规则》及《激励计划》相关规定执行[1] - 调整事由为2024年年度权益分派实施 包括每10股派发现金红利1.00元（含税）及每10股转增3股 权益分派已于2025年6月26日完成[4] 调整具体内容 - 限制性股票授予价格从18.41元/股调整为14.08元/股 计算公式为（18.41-0.10）/（1+0.30） 其中0.10元为每股派息额 0.30为转增比率[5] - 首次授予数量从59.0320万股调整为76.7416万股 计算公式为59.0320*（1+0.30） 预留授予数量从5.00万股调整为6.50万股 计算公式为5.00*（1+0.30）[5] - 调整后总股本基数为93,918,619股（扣除回购专用账户275,860股） 现金分红总额为9,391,861.90元[4] 决策程序履行情况 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议 4月29日披露独立董事投票权征集公告 4月29日至5月8日完成激励对象公示[1][2][3] - 2025年5月22日股东大会审议通过激励计划草案及授权议案 同日董事会确定首次授予安排 7月14日董事会进一步调整授予价格及数量[3][4][6] 监管合规性 - 监事会确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则 未损害公司及股东利益[6][7] - 法律意见书认定调整事项符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》规定[7]