业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月5日15:30-16:30通过网络平台召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可通过上海证券报中国证券网在线参与互动交流 [1][2] - 提前问题征集截止时间为2025年9月4日16:00 需通过邮箱IR@wdint.com提交 [1][3] 参会人员构成 - 董事长兼总经理盛建华先生将出席说明会 [2] - 财务负责人李玉红女士及董事会秘书李冬先生共同参与 [2] - 独立董事刘雪峰先生和董事副总经理潘淑新女士列席会议 [2] 会议信息获取渠道 - 说明会主要内容将通过https://roadshow.cnstock.com/平台公开 [2][3] - 公司针对2025年1-6月经营成果及财务指标进行专项解读 [2] - 投资者关系联系电话为0512-66165979 联系人李冬先生 [3]

股东减持计划公告 - 股东长江晨道持有公司股份5,656,300股，占总股本3.50%，股份来源为公司首次公开发行前取得，已于2025年1月13日上市流通 [2] - 长江晨道计划自公告披露之日起15个交易日后三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过3,232,000股，占总股本比例不超过2% [3] - 其中通过集中竞价交易方式减持不超过1,616,000股（占总股本不超过1%），通过大宗交易方式减持不超过3,232,000股（占总股本不超过2%） [3] 减持主体基本情况 - 减持主体长江晨道无一致行动人 [4] - 减持计划实施期间若公司股票发生停牌情形，实际开始减持时间将根据停牌时间相应顺延 [5] 股东承诺情况 - 股东此前已作出持股比例、数量、期限、减持方式、数量、价格等方面的承诺 [6] - 承诺包括上市后12个月内不转让股份，锁定期届满后减持将遵守相关法律法规，减持价格不低于每股投资成本价格等 [6][7][8][9] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致 [10] 减持计划实施条件 - 减持计划由股东根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响 [11] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [12]

对外投资设立境外子公司进展 - 公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》[2] - 香港子公司英文名称为West Deane International Limited，注册资本为1万港币，注册地址位于香港九龙[2] - 公司注册证明书签发日期为2025年8月8日，注册证明书编号为78595035，商业登记证号码为78595035-000-08-25-7[2] 投资背景及审批流程 - 公司于2025年6月24日召开董事会和监事会，于2025年7月10日召开临时股东大会，审议通过设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案[2] - 相关议案详情已通过2025年6月25日披露的公告（编号2025-043）公开[2] 公司基本信息 - 公司全称为苏州西典新能源电气股份有限公司，证券代码603312，证券简称西典新能[1] - 本公告编号为2025-064，由公司董事会于2025年8月16日发布[4]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，实到董事5人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票同意 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发6274万元，现金分红占半年度归母净利润比例为45.13% [2] 募集资金管理 - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 [3] - 通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] 员工持股计划 - 通过第一期员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决 [5] - 审议通过第二期员工持股计划草案及管理办法，关联董事回避表决，将提交股东会审议 [6] - 提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜，包括设立、变更、股票过户等事项 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会，审议相关议案 [8]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会，会议届次未明确说明 [1] - 股东会召开日期为2025年9月4日14点30分，地点在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室 [1] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月4日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，投票后视为全部账户已投出同一意见 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案均为非累积投票议案，包括《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 [2][5][6] - 上述议案已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 [2] - 关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月29日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603312）有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记 [4] - 委托代理人需持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 [4] - 登记地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能证券部，登记时间为2025年9月3日9:30-11:30、14:00-17:00 [4] - 联系人李冬，联系电话0512-66165979，邮箱IR@wdint.com [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.724亿元 每股发行价格为人民币29.02元 [1] - 实际募集资金净额为人民币10.5亿元 扣除发行费用后已全部到位 [1] - 募集资金已采取专户存储管理 并与保荐人及银行签订监管协议 [2] 募投项目规划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额8.95亿元 拟投入募集资金8.697亿元 [2] - 研发中心建设项目涉及场地建设与研发课题投入 包括人员薪酬及材料费用等支出 [2] 资金置换安排原因 - 研发中心建设项目需通过银行代发人员薪酬 但社会保险及住房公积金需由公司账户统一划转 [2] - 多账户支付操作不便 需以自有资金先行垫付后再进行募集资金置换 [2] - 该安排旨在保障募投项目顺利推进 同时提高资金使用效率 [2][3] 资金置换操作流程 - 财务部门定期统计自有资金支付金额 从募集资金专户等额划转至自有账户 [3] - 保荐人将持续监督资金使用情况 包括现场核查与书面问询等方式 [4] - 商业银行需配合保荐人的核查工作 [4] 公司决策与影响 - 该事项已于2025年8月14日经第二届董事会第九次会议审议通过 无需提交股东会 [4] - 资金置换有利于降低财务费用 且不影响募投项目正常实施 [4] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定 [4] - 保荐人对资金置换安排无异议 [5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[1][2] - 以扣除回购专用证券账户中股份后的156,846,830股为基数测算 合计派发现金红利62,738,732元[2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[2][3] 分配基数与依据 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为207,419,073.75元[2] - 当前总股本161,600,000股 回购专用账户持股4,753,170股[2] - 实际分配总额以权益分派股权登记日有权参与的总股数为准[2] 历史分红数据 - 2024年度现金分红总额120,772,059.10元[4] - 2023年度现金分红总额105,040,000元[4] - 2025年上半年拟分配金额62,738,732元[4] 决策程序 - 董事会于2025年8月14日审议通过分配预案[5] - 审计委员会认为预案符合《公司法》《证券法》及监管规定[5] - 预案尚需提交股东会审议批准[2][5] 风险警示状态 - 公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形[2][7] - 公司于2024年1月11日上市 未满三个完整会计年度[3]

回购股份基本情况 - 公司于2024年9月12日召开董事会会议，2024年9月30日召开股东大会，审议通过回购股份方案 [2] - 回购方式为集中竞价交易，资金为自有资金，回购股份拟全部用于注销并减少注册资本 [2] - 回购价格上限为40元/股（含），后因权益分派调整为39.25元/股 [2][3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，实施期限为股东大会通过后12个月内 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份160.05万股，占总股本0.99% [4] - 回购成交价区间为30.17元/股至34.64元/股，累计支付资金5334.14万元（不含交易费用） [4] - 回购进度符合法律法规及公司回购方案要求 [4] 其他事项 - 公司将继续根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股 每股面值1元 发行价格29.02元 募集资金总额1,172,408,000元 [1] - 中国证监会于2023年9月6日批准发行(证监许可〔2023〕2064号) 募集资金已全部到位 [1] 募投项目计划 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资总额89,501.84万元 拟投入募集资金86,966.52万元 [2][3] - 项目包含补充流动资金项目 募集资金已按规定支取使用完毕 [1][5] 项目完成情况 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目已完成建设并投产 累计投入22,018.64万元 超出承诺投入金额159.50万元 [4] - 项目投资进度达100.73% 募集资金专户余额0元 节余资金0元 [4][5] - 项目包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 [4] 账户管理情况 - 公司对募集资金采取专户存储管理 与保荐机构、银行签订监管协议 [2] - 注销中国工商银行(账号1102170719200658362)、建设银行(账号32250198863600006899)、中信银行(账号8112001012500774936)专项账户 [3][4] - 中国银行账号543080105073保持正常使用状态 [3][4] - 专户注销后相应三方监管协议终止 [5]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为13,750万元到14,300万元，同比增加4,583万元到5,133万元，增幅50%到56% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,119万元到12,619万元，同比增加3,010万元到3,510万元，增幅48%到55% [1] 上年同期业绩 - 2024年同期利润总额为10,448万元，归属于母公司所有者的净利润为9,167万元，扣除非经常性损益的净利润为9,109万元 [2] - 2024年同期每股收益为0.59元/股 [2] 业绩预增原因 - 公司推进新技术路线产品的项目开发，持续加强与客户合作 [2] - 公司定点项目产能爬坡，主营业务收入同比增长 [2]