募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 每股发行价格30元 募集资金总额51000万元 [1] - 扣除发行费用5142.81万元后 实际募集资金净额为45857.19万元 [1] - 募集资金已于2024年7月17日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认 [2] 募集资金使用规划 - 计划募集资金投资项目总额34083.87万元 与募集资金投资金额完全一致 [2] - 实际募集资金净额45857.19万元 超出计划募集资金部分达11773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用情况 - 公司拟使用3500万元超募资金永久性补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [1][3] - 该议案已经董事会审议通过 尚需提交股东会审议 [1][5] - 截至2025年6月30日 超募资金余额为8373.85万元（含利息收入及现金管理收益） [3] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内永久补充流动资金不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 资金使用符合深交所监管规定和公司募集资金管理制度要求 [3][6] 公司治理程序 - 审计委员会审议通过该议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [5] - 董事会已于2025年8月14日审议通过该补充流动资金议案 [1][5] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要审批程序 [6]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 其他关联方及附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 非经营性资金占用总计为零 所有分类项下均无资金往来活动 [1] 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 上市公司的子公司及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联方及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联资金往来总计为零 所有分类项下均无资金活动记录 [2] 财务信息披露 - 报表编制单位为河北科力汽车装备股份有限公司 货币单位为人民币万元 [1] - 法定代表人由张万武担任 主管会计工作负责人为郭艳平 会计机构负责人为周启红 [2] - 报表涵盖2025年半年度关联方资金往来及非经营性资金占用的完整披露 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格30.00元，募集资金总额51,000万元 [1] - 扣除发行费用5,142.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为45,857.19万元 [1] - 募集资金已全部到位并由中审众环会计师事务所出具验资报告，资金存放于专项账户并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投资项目总额为34,083.87万元，与实际募集资金净额相比产生超募资金11,773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用计划 - 公司拟使用3,500.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73% [3][4] - 该计划已通过董事会、监事会及临时股东大会审议，并于2025年6月30日前完成资金使用 [3] - 超募资金剩余余额为8,373.85万元（含利息及现金管理收益） [3] 资金使用必要性及合规性 - 补充流动资金旨在满足生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 资金使用不影响原募集资金投资项目的正常实施，且符合深交所监管规则 [3][5] - 公司承诺12个月内补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%，且后续12个月内不进行高风险投资 [5] 审议程序及机构意见 - 审计委员会、董事会及股东大会均已审议通过该资金使用计划 [5][6] - 保荐人长江证券认为该事项履行了必要程序，符合监管要求及公司管理制度 [6]

互动易平台管理总体要求 - 互动易平台是深交所搭建的自愿性交互式信息发布和投资者关系管理综合性网络平台 作为上市公司法定信息披露的有益补充 [1] - 公司通过该平台发布信息或回复投资者提问需坚守诚信原则 严格遵守相关法律法规 尊重并平等对待所有投资者 主动加强沟通以增进投资者了解和认同 [1] 内容发布与回复规范 - 发布信息或回复提问需谨慎理性客观 以事实为依据 保证内容真实准确完整 不得与依法披露信息冲突 需在规定时间内及时回复 [2] - 不得使用虚假性夸大性宣传性误导性语言 不得发布不具备明确事实依据的内容 [2] - 不得涉及或可能涉及未公开重大信息 已披露事项可充分详细说明 未披露事项需告知投资者关注公告 不得以平台回复代替信息披露或泄露未公开信息 [2] - 需保证信息发布及回复的公平性 对所有合规问题认真及时回复 不得选择性发布或回复 [3] - 不得发布违反公序良俗损害社会公共利益的信息 不得涉及国家秘密商业秘密等不宜公开内容 对供应商客户负有保密义务时需谨慎判断 [3] - 涉及不确定性事项时需充分提示相关不确定性和风险 [3] - 回复市场热点概念或敏感事项问题时需谨慎客观且有事实依据 不得迎合市场热点或不当关联 不得故意夸大对公司生产经营研发创新采购销售重大合同战略合作发展规划及行业竞争的影响 [4] - 不得对公司股票及衍生品价格作出预测或承诺 不得利用回复从事市场操纵内幕交易等违法违规行为 [4] - 若发布内容受市场广泛质疑或被传媒广泛报道且涉及交易异常波动 公司需关注并及时履行信息披露义务 [4] 内部管理机制 - 证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复对口管理部门 负责收集问题及拟订回复内容 董事会秘书负责策划安排组织问答回复 [6] - 内部审核流程包括问题收集整理由证券部执行并向董事会秘书汇报 回复内容起草由董事会秘书组织证券部及相关人员研究起草 各分子公司职能部门需积极配合提供真实准确完整资料 [6] - 回复内容需经董事会秘书审核通过后发布 特别重要或敏感内容需报董事长审批 董事会秘书可征求外部咨询机构意见 [6] - 审批通过后由证券部在平台发布 未经审批内容不得发布 [7] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规深交所规则及公司章程执行 若存在不一致以法律法规深交所规则及公司章程为准并立即修订 [9] - 制度解释权属公司董事会 经董事会审议通过后生效实施 修订时同理 [9]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8278.23万元，同比增长4.88% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4394.91万元，同比下降57.88% [1] - 基本每股收益0.87元/股，同比下降43.87% [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [2] - 归属于上市公司股东的净资产11.59亿元，较上年度末增长1.29% [2] - 加权平均净资产收益率7.05%，同比下降6.68个百分点 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人为张万武（持股29.46%）、郭艳芝（持股18.64%）及张子恒（持股19.83%），三人为家庭关系 [2][3] - 前十大股东合计持股比例超过75%，其中天津科达企业管理咨询合伙企业持股5.02% [2][3] - 股东中包含员工战略配售资管计划（持股2.45%）及全国社保基金一零一组合（持股0.73%） [2][3] 利润分配方案 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本 [1] 公司治理与信息披露 - 公司股票于深圳证券交易所上市，证券代码301552 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [4]

审议程序 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 利润分配基准 - 分配基准为2025年半年度 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 [1] - 合并报表未分配利润为516,200,525.40元 [1] - 母公司未分配利润为509,276,272.18元 [1] - 按孰低原则确定可供分配利润为509,276,272.18元 [1] 具体分配方案 - 以总股本95,200,000股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金红利5元（含税） [2] - 现金分红总额47,600,000元（含税） [2] - 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [2] 方案合规性 - 方案符合深交所自律监管指引及上市公司现金分红监管指引 [2] - 符合公司章程及上市后股东分红回报规划 [2] - 综合考虑公司经营现状和盈余情况 [2] - 兼顾投资者利益与股东即期及长远利益 [2] 实施安排 - 需经2025年第二次临时股东会审议通过后实施 [2] - 目前存在不确定性 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，会议通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司证券部，需携带营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证等材料办理登记手续 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票提案：《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [4][5] - 议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [2][3] - 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，对同一议案重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，若总议案与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"身份认证 [8] 会议文件与联系 - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [4][5][6] - 会议联系方式为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部，邮编066000，联系电话0335-3925898 [3][4] - 出席会议人员食宿、交通费等费用自理，现场会议股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [3][4]

股东减持计划公告 - 公司股东长江证券资管－农业银行－长江资管星耀科力汽车员工参与创业板战略配售集合资产管理计划计划减持不超过2,333,332股，占公司总股本比例2.45% [3] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [6] - 减持价格将根据实际减持时的市场价格确定 [7] 股东及持股基本情况 - 员工战略配售资管计划持有公司股份2,333,332股，占公司总股本比例2.45%，其中1,666,666股为首次公开发行获配股份，666,666股为权益分派资本公积金转增股本获得 [3] - 该部分股份已于2025年7月22日解除限售并上市流通，目前不存在质押、冻结情形 [3] 减持原因及股份来源 - 减持原因为员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求 [4] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行获配股份及权益分派资本公积金转增股本获得的股份 [5] 股份锁定承诺履行情况 - 员工战略配售资管计划获配股票的限售期为12个月，自股票上市之日起计算，目前已严格履行限售承诺 [8][9] - 本次减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致 [9]

政策支持并购重组 - 天津市多部门联合发布《天津市支持并购重组若干措施》，推动上市公司及龙头企业开展战略并购 [1] - 重点支持绿色石化、汽车装备等优势产业，生物医药、新能源等新兴产业，以及未来智能、空天深海等未来产业 [1] - 鼓励并购补链强链的优质未盈利资产，破解"卡脖子"技术瓶颈 [1] 国有企业引领作用 - 国有企业将发挥示范引领作用，支持跨区域并购与优质项目落地天津 [1] - 市属国企将依托上市平台，优化资产结构，加速转型升级 [1] 行业整合与转型 - 支持冶金、轻工等领域重点企业、"老字号"及上市公司通过横向并购、吸收合并提升产业集中度 [1] - 鼓励跨行业并购实现高端化、智能化、绿色化转型 [1] 跨境并购便利化 - 便利企业利用跨境并购项目对外直接投资备案机制获取境外优质资产 [1] - 鼓励自贸试验区内企业通过自由贸易账户合规开展跨境并购重组 [1]