公司治理 - 公司第五届监事会第二十次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

关于回购A股股份的基本情况 - 公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日审议通过回购A股股份议案，并于2025年5月20日经临时股东大会及类别股东会议审议通过 [1] - 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购A股股票，回购股份将全部注销并减少注册资本，实施期限不超过12个月 [2] - 回购资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元，具体金额以实际使用为准 [2] 2024年年度权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为：以总股本4,225,067,647股扣除回购专用账户2,828,173股后的4,222,239,474股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税） [2] - 实际派发A股现金分红总额为482,813,390.5元（含税），按A股股本（含回购股份）折算每10股现金分红1.398852元（含税） [3] - 除权除息日为2025年8月15日，参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利 [3] 本次调整回购价格上限的情况 - 原回购价格上限为13.28元/股，调整后上限为13.14元/股（扣除每股现金分红0.1398852元） [3][4] - 按回购金额上限5亿元和调整后价格上限13.14元/股测算，预计回购股份3,805.18万股，占总股本0.90% [4] - 按回购金额下限3亿元测算，预计回购股份2,283.11万股，占总股本0.54% [4] 其他事项说明 - 除回购价格上限调整外，本次回购的其他事项均无变化 [4] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务 [4]

公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件进行相关修订 [1] - 修订内容包括法定代表人辞职处理、股份发行原则、股东权利与义务等条款 [3][4][5][6][7] - 公司股份总数保持13.33亿股，每股面值1元人民币，均为普通股 [12] 股东权利与义务 - 股东享有查阅公司章程、股东名册、会议记录等权利，连续180日以上持有3%以上股份的股东可要求查阅会计凭证 [27] - 股东承担遵守法律法规、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [35] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性，不得占用公司资金或违规提供担保 [37] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事、审议批准董事会及监事会报告、决定重大交易等事项 [39][40] - 临时股东会可在特定情形下由监事会审计委员会或股东自行召集，费用由公司承担 [42][43][46] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及重大资产交易等事项需特别决议 [59][60] 董事选举与职责 - 董事候选人需披露教育背景、持股情况等信息，选举可采用累积投票制 [63] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产、谋取商业机会或自营同类业务 [71][72] - 董事辞任需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数，原董事需继续履职至新董事就任 [75] 董事会结构 - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，可设副董事长 [111] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会成员不得兼任高管 [112] - 董事会职权包括制定基本管理制度、提请聘请会计师事务所等 [112]

金风科技2024年度权益分派方案 - 公司2024年度权益分派以总股本4,225,067,647股扣除回购专用证券账户上的2,828,173股后的4,222,239,474股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 股权登记日为2025年8月14日，除权除息日为2025年8月15日 [1]

股东权益变动 - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品于2025年8月1日至8月5日通过集中竞价方式累计减持金风科技股份9,384,542股，占剔除回购账户后总股本的0.2223% [1][2] - 本次减持后，和谐健康持股数量从473,505,172股减少至464,120,630股，持股比例由11.2146%下降至10.9923%，触及1%整数倍变动阈值 [1][2] - 减持方式为证券交易所集中竞价交易，变动后仍持有全部无限售条件股份 [1][2] 减持计划执行情况 - 此次减持属于2025年7月11日预披露减持计划的组成部分，原计划在2025年8月1日至10月31日期间减持不超过42,222,394股（约占1%） [1][2] - 实际减持数量未超过计划上限，符合已披露的减持计划安排，且计划尚未实施完毕 [2] - 减持系股东自身经营需要，不涉及违反证券法律法规的情形 [1][2] 公司股权结构影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，对公司治理结构及持续经营无重大影响 [1] - 和谐健康非公司第一大股东或实际控制人，且不存在一致行动人关系 [1] - 变动后股东仍持有464,120,630股A股股份，全部为无限售条件股份 [1][2]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司尚未回购A股股份 [1] - 截至2025年7月31日公司尚未回购H股股份 [1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月18日通过决议召开临时股东会，并于6月28日在巨潮资讯网发布通知，详细列明会议时间、地点、投票方式及审议事项等内容 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于7月18日在北京公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，A股股东投票时间为9:15-15:00 [3] - 香港联交所网站同步刊载会议通知，符合两地上市规则要求 [3] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共8名，代表有表决权股份11.3亿股（占比52.6692%），其中H股股东1名持股1.7亿股（占比9.2989%）[4][5] - 网络投票A股股东1,256名，代表6.94亿股（占比38.0319%），合计现场与网络投票股东1,264名，代表18.25亿股（占表决权股份总数43.2165%）[5] - 公司7名董事、3名高管及律所律师列席会议，未出席董事及高管因工作原因缺席 [5] 议案表决结果 - 《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》获通过：同意15.97亿股（87.5279%），反对2.27亿股（12.4131%），弃权107.7万股（0.0590%）[7] - 中小投资者表决分歧明显：同意1.63亿股（41.7249%），反对2.27亿股（57.9992%），弃权107.7万股（0.2759%）[7] - 议案为普通决议案，获出席会议股东所持表决权半数以上通过 [7] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，提案提出程序合法 [2][3] - 表决程序由股东代表与律师共同监督计票，网络投票数据由深交所信息公司提供，程序合法有效 [6][8] - 出席人员资格经香港中央结算公司及网络系统验证，符合法规要求 [6]

关于回购A股股份的进展情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会和监事会审议通过回购A股股份议案，并于2025年5月20日经股东大会及类别股东会议审议通过 [1] - 回购计划使用自有资金通过集中竞价交易方式进行，回购股份将全部注销并减少注册资本，实施期限不超过12个月 [2] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，按上限5亿元和回购价格上限13 28元/股测算，预计回购3765 06万股（占总股本0 89%），按下限测算回购2259 04万股（占总股本0 53%） [2] 关于回购H股股份的进展情况 - 公司于2025年5月30日通过董事会和监事会审议通过回购H股一般性授权议案，并于2025年6月26日经股东会及类别股东会议审议通过 [3] - 回购H股股份总数不超过已发行H股总数的10%，回购价格不超过回购日前5个交易日平均收市价的105% [3] - 回购H股股份将注销或持做库存股份，授权有效期至2025年年度股东会结束或授权被撤销/修改之日 [3] - 截至2025年6月30日公司尚未回购H股股份 [4]

土耳其对华风力发电机叶片反倾销调查 - 土耳其贸易部于2025年6月28日发布公告，对原产于中国的风力发电机叶片启动反倾销调查 [1] - 调查由土耳其生产商申请发起，涉案产品土耳其税号为8503 00 98 90 19、84 12和85 02 [1] - 倾销调查期为2023年10月1日至2024年9月30日，损害调查期为2021年1月1日至2024年9月30日 [1] - 公告自发布之日起立即生效 [1]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月30日决议召开股东会，并于6月5日在巨潮资讯网及香港联交所网站发布公告，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2][3] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在北京公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，提案程序合法合规 [3] 股东会出席情况 - 2024年年度股东会现场及网络投票合计913名股东参与，代表股份1,741,882,685股，占公司有表决权股份总数的41.2549%（总股本4,225,067,647股，扣除回购专用账户2,828,173股） [5] - A股股东现场出席持股961,158,216股（占比55.1793%），H股股东现场出席持股140,587,262股（占比8.0710%），网络投票A股股东902人代表640,137,207股 [5][6] - 2025年第二次A股类别股东会议912名股东参与，代表1,601,295,423股A股（占比46.4323%），H股类别会议1名股东代表172,622,573股H股（占比22.3150%） [6][7] 议案表决结果 - **公司章程修订**：同意票占比99.9187%，中小股东支持率99.5395% [9] - **H股回购授权**：全体股东同意率99.9079%，A股类别会议同意率99.8998%，H股类别会议同意率99.9664% [11][21][22] - **套期保值业务**：同意票占比99.9130%，中小股东支持率99.5073% [15] - **子公司担保授权**：同意票占比98.8272%，但中小股东反对率达6.5041%，显著高于其他议案 [15][16] - **董事选举**：非独立董事选举中最高同意率98.9668%，独立董事选举同意率均超99.5% [19][20] 财务与治理事项 - 2024年度利润分配预案获99.9111%同意，审计报告通过率99.9117%，年报审议支持率99.9126% [13][14] - 会计师事务所聘任议案通过率99.8995%，董事薪酬议案通过率99.8829% [18][19] - 境内外发债授权议案以99.9119%高票通过，显示股东对融资策略的认可 [17]