股价表现 - 8月18日股价报26.81元，较前一交易日下跌0.26% [1] - 当日成交额4.49亿元，成交量16.74万手，振幅1.38% [1] 业务概况 - 主要从事新型建材的研发、生产和销售，产品包括石膏板、龙骨等建筑装饰材料 [1] - 业务涵盖装修建材领域，并涉及新能源、新材料等产业方向 [1] 公司公告 - 第七届董事会第九次会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流入2172.17万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入1.12亿元 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，现场会议于2025年9月4日10点30分在湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月4日交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00）[3] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定[4] - 议案1为特别决议议案，全部议案需对中小投资者单独计票[7] - 股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证[7] - 重复表决以第一次投票结果为准，多账户股东表决权按全部账户持股总和计算[7][8] 会议审议与登记 - 议案已通过第十二届董事会第五次会议审议，并于2025年8月18日披露于指定媒体[6] - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，登记时间为2025年9月2日至3日8:30-17:00，需提供身份证、股东账户卡等材料[10][12][14][16] - 登记支持信函或传真方式，需在2025年9月3日17:30前送达[16] 其他会务安排 - 会议预计半天，股东自理交通及住宿费用[17] - 联系方式：证券事务部地址为湖北省当阳市翼德路6号，电话0717-3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[17][20] - 授权委托书需明确表决意向，未指示部分受托人可自主表决[19][21]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 召开时间为2025年9月4日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，A股股票代码600293 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈公司股东大会议事规则〉和〈公司董事会议事规则〉的议案》，已通过第十二届董事会第五次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 参会及登记方式 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高管及律师 [3][4] - 登记方式需提供身份证、股东账户卡等材料，法人股东需加盖公章营业执照复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，联系地址为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [4][6] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通及住宿费用 [4] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [6][7]

监事会会议召开情况 - 公司第十二届监事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席文革先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件、微信、电话等电子通信方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 公司监事会对2025年半年度报告进行了严格审核，认为报告内容真实反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 报备文件 - 公司第十二届监事会第五次会议决议 [3]

董事会组成与董事规定 - 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生 [3][4] - 兼任高级管理人员的董事及职工董事总数不得超过董事会成员二分之一 [5] - 董事需满足无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大债务违约等任职资格要求 [6][7] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、不得利用职权谋取私利、避免利益冲突交易等 [4][7] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、及时了解公司经营状况及保证信息披露真实性 [8][9] - 董事连续2次未亲自出席且未委托他人参会视为失职，董事会可建议股东会撤换 [9] - 董事辞职需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数则原董事需继续履职至新董事就任 [10][11] 董事会职权与决策机制 - 董事会职权涵盖召集股东会、制定经营计划、决定高管任免、审批重大交易（如对外投资、担保、关联交易）等 [15][18] - 股东会授权董事会审批特定交易，包括资产总额超10%且金额超1000万元的交易、关联交易超净资产0.5%等 [18][19] - 董事会下设审计、战略、提名等专门委员会，其中审计委员会独立董事占多数且召集人为会计专业人士 [19] 会议召集与表决规则 - 董事会会议需提前10日（定期）或3日（临时）通知，紧急情况下可口头通知并说明原因 [31][34] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托他人参会但需明确表决意向且不得全权委托 [34][35][36] - 决议需全体董事过半数通过，财务资助及担保事项需2/3以上出席董事通过 [42] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [43][44] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包括出席人员、议程、表决结果等，董事需签字确认且可提出异议 [51][52] - 董事会档案（会议材料、记录、决议公告等）保存期限为十年 [54] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报实施情况 [53]

公司基本信息 - 昆明固德新型建材有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为王剑芳 [1] - 注册资本为20万人民币 [1] 经营范围 - 经营涵盖人造板制造及销售、玻璃纤维增强塑料制品销售、玻璃纤维及制品销售、合成纤维销售、石棉水泥制品销售 [1] - 业务包括建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、建筑防水卷材产品销售、隔热和隔音材料销售、石棉制品销售 [1] - 涉及有色金属合金销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售、金属材料销售、保温材料销售、建筑砌块销售、防腐材料销售 [1] - 覆盖电线电缆经营、五金产品零售与批发、建筑用石加工、木材加工与销售、机械设备租赁 [1] - 包含货物进出口、技术进出口、进出口代理、新材料技术研发与推广服务 [1] - 提供技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广及互联网销售（除需要许可的商品） [1] - 许可项目包括建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修（需经相关部门批准） [1]

公司基本信息 - 成都合启力新型建材有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为龙从国 [1] - 注册资本为600万元人民币 [1] 经营范围 - 一般项目包括建筑材料销售、涂料销售（不含危险化学品）、建筑防水卷材产品销售、保温材料销售、耐火材料销售、隔热和隔音材料销售、高性能纤维及复合材料销售、包装材料及制品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品） [1] - 一般项目还包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、涂料制造（不含危险化学品）、隔热和隔音材料制造 [1] - 许可项目为建设工程施工 需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1]

合作概述 - 海南瑞泽全资子公司圣华旅游于2019年2月28日与农垦神泉集团及深圳市跃华马术文化产业有限公司签署马术文化小镇项目合作合同及股东协议 [2] - 2021年11月11日项目公司收到农垦神泉集团解除合作通知书 原因为项目区域无上位规划及无实质性建设进展 [2] - 相关公告于2019年3月1日及2021年11月13日通过指定媒体及信息披露平台披露 [2] 合作解除进展 - 三方于近期签署《解除合作协议书》 因政府土地政策及规划导致项目开发无法按原计划推进 [3] - 原合同及股东协议自解除协议签订日起终止 三方权利义务一并解除 [3] - 农垦神泉集团已于2025年8月12日退还圣华旅游履约保证金人民币3000万元 [3] 对公司影响 - 合作解除系三方协商一致结果 主因为政府土地政策及规划限制 [4] - 项目未开展实际投资建设 且履约保证金已全额收回 [4] - 本次解除不会对公司现有生产经营产生实质性影响 [4]

行业背景与市场机遇 - 石晶材料在家居建材领域增长最快 受双碳政策推进和健康家居需求激增驱动 [1] - 石晶材料处于需求爆发期 未来将是亿万级规模市场 [8] - 绿色建材赛道迎来历史性机遇 受以旧换新政策红利和存量房改造浪潮叠加影响 [12] 公司产品与技术优势 - 公司为石晶品类开创者 2016年推出全球首款石晶地板 2024年研发全球首款石晶柜板 [3][13] - 石晶材料以天然石灰岩和树脂晶体混合 经高温高压一次挤出成型 实现零醛添加 [3] - 产品具备八大性能：防水防潮100%、防蛀防霉、安全防滑、B1级阻燃、耐磨抗冲击、可塑性强、安装便捷、零醛添加（优于新国标ENF级） [4][6] - 与传统板材对比优势显著：颗粒板/密度板易吸湿膨胀变形且甲醛释放量为ENF/EO/E1级 多层板防水性适中且甲醛释放量为ENF/EO/E1级 [4] - 产品覆盖六大系列：舒·本沁、舒·儒黛、耀·漫影、韵·幻境、韵·漫屿、韵·云岚 全面覆盖现代简约/意式/现代中式/科技风/法式/新国风等主流风格 [6] 商业模式与投资回报 - 大家居事业部启动招商 以超轻投入、超高收益、超速回本为特点 [1] - 提供弹性投资区间：标准店500平方米以上大家居店 300-500平方米整家店 100-200平方米旧改店 [10] - 投资回报分析显示：200-500平方米门店年回报率104%-113% 350平方米店面投入210万建店成本 月营业额200万元 投资回报率114% 回报周期11个月 [10] - 打造6-12个月回本的快速盈利模式 较传统建材行业周期更短 [10] 渠道支持与品牌建设 - 签约全球代言人肖战 构建明星引流-数字传播-体验转化闭环 提升门店获客效率 [11] - 为经销商提供全周期十大维度支持：门店选址建设/产品设计培训/销售服务支持/主动营销赋能/渠道开拓等 [11] - 推出行业首创服务体系：7天无理由退货/总部兜底三方监管/10年质保终身免费服务 [12] - 拥有三大国内生产基地（浙江嘉善/湖南岳阳/河北沧州） 覆盖全国极速供应链网络 在北上广等核心城市落地沉浸式直营展厅 [12] 公司全球布局 - 公司始于1985年 为源自欧洲的高端全屋整装品牌 在全球拥有10余家工厂及销售机构（覆盖中国/比利时/美国/英国/法国等） [13] - 研发团队来自17个以上国家和地区 全球销售网点超过6000家 业务遍及80多个国家和地区 [13] - 为高端住宅/酒店/商业空间/公共项目提供全方位高端整装解决方案 [13]

合作项目概述 - 海南瑞泽全资子公司圣华旅游与农垦神泉集团、深圳市跃华马术共同签署海垦·南田马术文化小镇项目合作合同及股东协议 [1] 合作解除原因 - 农垦神泉集团提出解除合作 因项目区域无上位规划及无实质性建设进展 [2] - 三方签署解除协议 因政府土地政策及规划导致项目开发无法按原计划推进 [2] 财务影响 - 圣华旅游已收回履约保证金人民币3000万元 [2][3] - 项目尚未开展实际投资建设 合作解除不会对公司现有生产经营产生实质性影响 [3] 信息披露 - 合作相关进展分别于2019年3月1日及2021年11月13日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]