财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.56亿元 同比减少11.08% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约568万元 同比减少89.23% [2] - 基本每股收益0.04元 同比减少89.47% [2]

核心业务布局 - 火电灵活性改造迎来爆发 公司涉及全负荷脱硝业务和清洁能源消纳业务 今年清洁能源消纳业务订单有望爆发[1][2] - 输渣设备AI系统通过传感技术和AI识别技术实现卸渣过程全自动操作 减少人工巡检成本 已获取相关订单[1][2] - 积极研发应用于脱硫废水等其他辅机设备的AI系统 未来有望形成平台运营 打造智慧电厂[1][2] 第二曲线拓展 - 钢渣年产生量超过1亿吨 资源化利用率低于30% 若回收显热每年可节省至少410万吨标准煤[3] - 自主研发钢渣辊压破碎及余热回收技术 适用范围广 可处理各种熔融钢渣及高温固态钢渣[3] - 已搭建氢能技术基础测试中心 推进制氢系统与储氢技术研发 建设120MW渔光互补项目 配建20MW制氢设备并完成交付[3] 海外市场拓展 - 2024年10月与印尼国家电力考察团达成战略合作共识 11月正式成立印尼子公司[3] - 火电出海业务值得期待[1] 政策环境 - 《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》发布 高效调节为核心目标 智能运行为重要支撑[1] - 燃煤发电作为电力系统压舱石 在新能源消纳中充当关键调峰电源 火电灵活性改造为成本最低方式[2] 技术实力 - "融合边缘计算与数字孪生的输渣设备智能运维技术"被中电联鉴定为国际领先水平[2] - 国内约50%钢铁企业仍采用落后热泼工艺 钢渣处理设备行业市场规模巨大[3]

财务表现 - 上半年实现营业收入4.74亿元 同比增长4.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4409.10万元 同比增长9.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4056.34万元 同比增长5.19% [1] - 基本每股收益0.1039元 [1]

董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出 会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [2] - 应参与表决董事7人 实际参与表决董事7人 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 审议通过议案及表决结果 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规要求 系统性梳理修订并新增制定部分治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 选举严圣军为公司执行事务董事并担任法定代表人 任期至本届董事会届满 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] - 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》 董事曹德标、涂海洪因参与激励计划回避表决 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 公司章程修订公告 治理制度相关公告 股份注销及减资公告 股票期权注销公告 临时股东会通知均披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2][3][4]

监事会会议审议情况 - 第九届监事会第七次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 全体3名监事均参与表决 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审核结果 - 监事会审核通过《2025年度半年度报告及摘要》 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告摘要同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1][2] 股票期权激励计划处理方案 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 相关股票期权将被注销 [2] - 部分激励对象因个人离职丧失激励资格 其股票期权同步注销 [2] - 本次注销事项未超出股东大会授权范围 不影响激励计划继续实施及公司持续经营 [2] - 具体方案详见同期披露的专项公告 [2] 议案表决结果 - 《2025年度半年度报告及摘要》议案获全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [1][2] - 股票期权注销议案获全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场表决方式召开 由监事会主席葛雅政召集并主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 表决结果为3票同意0票反对 [2] 资产减值处理 - 审议通过2025年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产议案 [2] - 减值处理遵循谨慎性原则 符合《企业会计准则》及深交所监管指引要求 [2] - 减值计提依据充分 能公允反映截至2025年6月30日公司财务状况和经营成果 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网公告 表决结果为全票通过 [2]

核心观点 - 中国天楹股份有限公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 因公司2024年度净利润和营业收入均未达到业绩考核目标触发值 所有激励对象该行权期股票期权不得行权并由公司注销 [3][4] - 公司同时注销因个人原因离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 本次注销股票期权总计1577.55万份 包含行权条件未成就部分1475.55万份和离职激励对象部分102万份 [3][4][5] 行权条件未成就原因 - 第二个行权期公司层面业绩考核要求为2024年度净利润达到8.38亿元或营业收入达到96.48亿元 [4] - 根据毕马威华振审字第2514491号审计报告 公司2024年度净利润及营业收入均未达到上述业绩考核目标触发值 [4] 批准与授权程序 - 公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过关于第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案 [3][4] - 法律意见认为公司已取得必要的批准和授权 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [3][4][6] 股票期权注销详情 - 行权条件未成就部分注销1475.55万份股票期权 涵盖所有激励对象第二个行权期已获授期权 [3][4] - 离职激励对象部分注销102万份股票期权 因个人原因离职不再具备激励对象资格 [3][5] - 注销事项符合《管理办法》及激励计划草案中关于行权条件未成就和离职人员处理的明确规定 [4][5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.74亿元 同比增长4.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4409.1万元 同比增长9.69% [1] - 基本每股收益0.1039元/股 同比增长8.23% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约37.11亿元，同比增长9% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.2亿元，同比下降2.02% [2] - 基本每股收益0.8032元，同比下降2.02% [2] 公司公告 - 半年度业绩报告于8月21日晚间发布 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.72亿元 同比大幅增长66.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约443万元 实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.03元 较2024年同期亏损0.09元显著改善 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约1.03亿元 低于2025年同期水平 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东净利润亏损约1129万元 [2] - 2024年同期基本每股收益为亏损0.09元 [2]