会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月10日在上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 董事长郁敏珺因工作原因请假未出席 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司名称暨修订公司章程的议案获得通过 属于特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 2025年半年度利润分配方案获得通过 属于普通决议议案 [4][5] - 关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案获得通过 [5] 表决情况特点 - 议案1 2 3.01对中小投资者进行了单独计票 [5] - 所有议案均无被否决情况 [2] - 北京国枫律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认会议召集 召开及表决程序合法有效 [5] 公司治理动态 - 非独立董事WANG LI（王立）主持本次股东会 [2] - 董事会秘书WANG LI（王立）出席会议 部分高级管理人员列席会议 [3] - 会议涉及董事会成员增补及战略委员会委员调整 [5]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月12日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 会议类型为半年度业绩说明会 主要讨论2025年上半年经营成果及财务指标 [2] 参会人员安排 - 董事长兼总经理郁敏珺将出席本次业绩说明会 [2] - 董事兼副总经理及董事会秘书WANG LI(王立)将参与会议 [2] - 独立董事陆凯薇和财务总监史钧也将参加交流 [2] - 公司注明如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过网络登录上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 预征集问题时间为2025年9月2日至9月11日16:00前 [1][3] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dongban@jinhe.sh.cn提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][3] 后续安排 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司联系人为董事会办公室 联系电话021-52399283 邮箱dongban@jinhe.sh.cn [3] - 公司已于2025年8月举行过2025年半年度业绩说明会 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，以完善公司治理结构和促进规范运作 [1] - 取消监事会的决策依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 公司章程中涉及"监事会"和"监事"的描述将被删除，部分职责由"审计委员会"替代 [2] 公司章程修订 - 公司章程中"股东大会"的表述将统一修订为"股东会" [2] - 删除第七章"监事会"的全部内容，并对条款序号进行相应调整 [2] - 修订后的公司章程全文已披露于上海证券交易所网站，修订事项需提交股东大会审议 [2] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，以满足经营发展需要，具体变更内容未在公告中详细说明 [2] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [4][6] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月1日9:15至15:00 [7] - 特别决议议案包括取消监事会、变更经营范围及修订公司章程等，中小投资者将对相关议案单独计票 [11][13] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [11] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [12] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票，并提供投票指引 [11]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在规范信息披露行为，加强管理并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律法规[2][3] - 信息披露义务人包括董事会秘书、董事及董事会、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等[3] - 信息披露定义为在规定时间、媒体及方式下向社会公众公布信息，并报送监管机构备案，涵盖招股说明书、定期报告、临时报告等文件[3] 信息披露基本原则 - 公司需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，禁止虚假记载或重大遗漏，且不得提前泄露信息[4] - 董事及高管需保证披露信息质量，若无法保证需声明理由[5] - 自愿性披露需遵循公平原则，不得选择性披露或用于市场操纵，预测性信息需明确依据并提示风险[6] - 内幕信息知情人需保密，禁止利用内幕交易或配合操纵股价[7] 信息披露内容与程序 定期报告 - 定期报告包括年度报告（4个月内披露）、中期报告（2个月内披露）及季度报告（1个月内披露），且一季度报告不得早于上年年报[21] - 定期报告需经董事会审议，财务信息需审计委员会过半数同意，董事异议需投反对票或弃权票[23][24] - 业绩大幅变动或亏损需及时预告，若信息提前泄漏需披露关键财务数据[25][26] 临时报告 - 临时报告涉及重大事件如经营方针变化、重大资产交易（超资产30%）、股权结构变动、诉讼仲裁等29类情形[12] - 披露时点为董事会决议、协议签署或高管知悉事件时，若信息提前泄露需立即披露现状及风险[30][31] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司需履行披露义务[33][34] 信息披露管理架构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书统筹协调，董事会办公室负责日常事务，各部门及子公司负责人需及时报告信息[37] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议，董事会秘书组织披露[38] - 重大事件披露需经部门负责人报告、董事会秘书审核、董事长审批，最终由证券事务代表或董事会秘书执行[39] 责任与监督机制 - 董事需持续关注公司经营及重大事件，审计委员会监督信息披露合规性，发现问题需提出处理建议[44][45] - 信息披露违规将追究责任，包括内部处分及法律责任，中介机构擅自披露信息公司可追责[55][58] - 审计委员会定期检查制度执行情况，重大缺陷需督促整改或向上交所报告[52] 投资者沟通与文件管理 - 董事会秘书统一管理投资者关系，业绩说明会等活动需经董事长批准，确保信息公平披露[59][60] - 向特定对象提供信息时需平等对待其他投资者，股东会通报未公开信息需同步公告[61] - 信息披露文件及记录保存期限不少于10年，指定披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[63][65][66] 信息披露豁免与暂缓 - 符合条件的信息（如国家秘密、商业秘密）可申请豁免或暂缓披露，需确保信息未泄漏且内幕人士书面保密[68][69] - 暂缓披露需填写审批表并由董事长批准，若信息泄露或原因消除需及时补披露[71][72]

文章核心观点 公司就2024年度利润分配方案进行补充披露，说明现金分红方案合理性，此次分红综合考虑多因素，符合规定且利于公司持续稳定发展 [1][2] 现金分红方案情况 - 每10股派发现金红利2.20元（含税） [1] - 2024年年度公司现金分红总额2.079亿元（含本次），占当期归属于上市公司股东净利润的1409%，占期末母公司报表中未分配利润约76% [1] 现金分红方案合理性因素 - 公司实际有息负债未发生变化，仍为0，本次分红不影响偿债能力 [2] - 公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内无计划使用 [2] - 截止2024年末，公司账上货币资金与交易性金融资产合计约3.35亿元，若分红实施，账上仍有逾2.3亿元现金及类现金留存，现金留存充分不影响发展 [2] - 公司审慎制定资本性开支计划，实施稳定分红策略可稳定股东回报，提高资金利用效率，符合长远规划并增强投资者信心 [2]