业绩说明会概况 - 公司于2025年6月27日上午10:00-11:00在价值在线网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [3] - 参会人员包括党委书记兼董事长王吉杰、财务总监沈新根、独立董事梁永明、董事会秘书常旺玲 [3] 财务表现 - 2024年实现营业收入41.52亿元同比增长3.54% 归母净利润3.43亿元同比增长8.49% 扣非净利润2.76亿元同比增长16.46% [5] - 2025年第一季度营业收入9.33亿元 归母净利润827.17万元 扣非净利润176.75万元 [6] - 2024年毛利率35.69%同比提升1.95个百分点 净利率8.72%提升0.06个百分点 [7] - 2024年应收账款余额14亿元同比增长10.25% 主要因业务规模扩大及客户结算周期延长 [6] 股东与分红 - 截至2025年一季度末普通股股东总数20,903户 [3] - 大股东国新控股持有3200万股占比7.81% 为IPO前取得股份 已于2024年3月13日解禁 [4] - 2024年度分红方案为每10股派2.55元 合计分红1.03亿元 占净利润30.05% [8] - 2024年现金分红与回购合计1.98亿元 占净利润57.77% [8] 业务发展 - 2025年1月完成收购上咨公司 2024年上咨公司实现归母净利润1947.34万元 [6] - 海外业务覆盖"一带一路"项目 包括以色列海法港咨询、柬埔寨机场监理、埃及新首都检测等 [7] - 数字化转型成果显著 数字监理平台应用于超700个项目 建成数字化检测实验室 [9] - 研发智能检测装备如混凝土试件赋码系统、钢筋力学性能检测系统等 [10] - 聚焦"两重两新"领域 参与超长期国债项目前期咨询及检测监测服务 [10] - 城市更新领域优势突出 2024年服务多个市属国企存量土地盘活项目 [12] 科技创新 - 2024年获部市级科技奖19项 包括上海市科技进步一等奖1项 [13] - 获批建设院士工作站及多个市级工程技术创新中心 [13][14] - 牵头编写上海市建筑业发展报告、城市建设数字化转型白皮书等 [14] - 当选长三角绿色认证联盟秘书处单位 [14]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]

发行相关 - 本次公开发行股票5500万股，全部为新股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 发行日期为2023年3月1日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[6] - 发行费用概算3194.42万元，其中承销和保荐费用1378.96万元[136] - 募集资金拟投资项目总投资额90590万元，拟投入募集资金59890.58万元[134] 股份锁定 - 控股股东上海国盛集团等部分股东自上市起36个月内锁定股份，部分12个月内锁定[6][7] - 董事、高管自上市起36个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[18][20] 稳定股价 - 稳定股价预案自上市之日起3年内有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购、股东增持资金有比例限制，触发后10个交易日内制定方案[26][29][31] 赔偿承诺 - 招股书违法致投资者损失，公司等主体将赔偿[35][37][41][42][44][45][46] 业绩数据 - 2022年营业收入355722.55万元，净利润27609.01万元[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，净利润1100 - 1700万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值递增，周转率下降[84] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值递增[85] 分红政策 - 现金分红优先，满足条件时每年现金分配利润不低于20%[67][71] 公司历史 - 2002年建科院有限设立，历经多次股权变更和增资[180] 其他 - 公司部分房产产权问题待解决[160][161] - 截至2022年6月30日，社保、公积金缴纳比例分别达99.59%、98.76%[159]

公司架构 - 上海建科集团股份有限公司主要股东有上海国盛集团、上海上实等[12] - 工程咨询公司、检验公司等是全资子公司，北京奥来是控股子公司，上海建坤是参股子公司[12] - 重庆筑乐博等多家公司已注销或转让股权[13] 发行与股本 - 本次公开发行不超5500万股，发行后总股本40986.11万股，流通股占比13.42%[14][102][108] - 发行前总股本35486.11万股，每股净资产6.64元[102][108] - 发行费用概算3194.42万元[102] 股东锁定期与减持 - 控股股东上海国盛集团锁定期36个月，触发条件延长6个月，减持价格有要求[19] - 部分5%以上股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[20][22] - 5%以下股份股东锁定期12或36个月，期满后按规定减持[23][24] 股价稳定预案 - 上市后三年内股价稳定预案有效期3年，触发条件为连续20日收盘价低于净资产[27][28] - 稳定股价措施包括回购、增持等，有资金和时间限制[31][34][36] 业绩数据 - 报告期内应收账款账面价值、占比及周转率有变化[92] - 报告期内合并报表商誉账面价值及占比上升[93] - 报告期内归属于普通股股东净利润有波动，非经常性损益占比变化[95] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[94] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名[121] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[121] - 2019年国家企业技术中心复评位列全国第12名[121] 客户与合作 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[122] 业务与服务 - 业务围绕建设工程，涵盖项目管理、招标代理等多个领域[129][130] - 检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项[132] 房产与土地 - 截至2022年6月30日，自有房产总面积124,268.24平方米，部分超红线或无证[162][163] - 对外租赁面积500平方米以上房屋共13处，部分租赁房屋存在产权问题[174] - 拥有多宗土地使用权，使用期限不同[183] 商标情况 - 截至2022年6月30日，在中国境内拥有注册商标107项，各商标有效期和类别不同[193]