财务表现 - 2025年上半年营业收入19.35亿元，同比增长0.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2375.61万元，同比增长48.57% [1] - 通过业务拓展和成本费用管控实现利润显著增长 [1] 业务板块分析 - 工程咨询服务为核心业务，主营收入11.08亿元，占比57.37%，覆盖规划咨询、投资评估、工程管理等全产业链服务 [1][2] - 检测与技术服务收入6.03亿元，占比31.19%，资质能力提升，覆盖建筑、交通、水利等行业 [2] - 环境低碳技术服务收入1.60亿元，占比8.27%，聚焦能源规划、建筑节能等领域 [2] - 特种工程与产品销售收入5266.13万元，占比2.73%，涉及机械安全保护产品及结构加固服务 [2] 战略发展 - 完成与上海投资咨询集团的融合重组，优化管理成本并提升经营质效 [2] - 深化政府及重点企业合作，拓展华北、雄安及华南市场，成立广东和深圳子公司强化区域布局 [3]

公司基本情况 - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 2024年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，同比增长8.49% [19] - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块 [8] 行业环境分析 - 2024年国内生产总值突破130万亿元，同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）增长3.2% [2] - 建筑业投资同比下降1.9%，房地产开发投资同比下降10.6%，但交通运输业投资增长5.9%，电力热力燃气和水生产供应业投资增长23.9% [2] - 国家发行1万亿超长期特别国债支持重大项目建设，全年完成投资超过1.2万亿元 [2] - 住建部2024年计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造 [4] - 国家聚焦50个左右城市、100个左右县开展绿色低碳先行区建设 [5] 公司业务发展 - 工程咨询业务保持住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首地位，承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场等重大项目 [9] - 检测与技术服务拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心和国家绿色建筑质量检验检测中心 [11] - 环境低碳技术服务在生态环境、建筑节能等领域形成完整产业链，为上海、武汉等重点区域提供环保督察技术支持 [14] - 特种工程与产品业务入选"上海市100家智能工厂" [14] 财务与资本运作 - 2024年计提资产减值准备合计14,635.91万元，影响利润总额 [38][41] - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险理财产品 [25][26] - 拟为16家控股子（孙）公司提供不超过7亿元的银行授信担保 [45][47] 技术创新与数字化转型 - 自主研发"思立博"数字化产品，形成10余款系统平台和装备产品 [12] - 搭建全流程数字化实验室，推进数字化检测技术标准编制 [12] - 在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等低空经济领域布局 [6]

上市信息 - 上海建科股票于2023年3月13日在上海证券交易所上市[4] - 发行数量为5500万股，发行价格为11.47元/股，募集资金总额63085.00万元，净额为59890.58万元[117][118] - 发行后总股本为40986.1106万股，社会公众股占比13.42%，发行后、上市前股东户数为59984户[102][113][114] 股份锁定与减持 - 控股股东上海国盛集团等股东有不同期限的股份锁定，锁定期满后减持有限制[7][10][11][13][14][15] - 控股股东、5%以上股份股东减持前3个交易日公告，6个月内进行[38][41] 稳定股价措施 - 上市后三年内股价低于每股净资产触发稳定股价措施，停止条件有三种[20][21][22] - 公司回购、控股股东和董高增持资金有比例限制[24][27][29] 赔偿与承诺履行 - 招股书虚假等致投资者损失，公司及相关中介机构将赔偿[32][43][44][45][46][47][48] - 未履行承诺有公开说明、补偿、延长锁定期等约束措施[51][52][53][54][55][56][58][61] 利润分配 - 现金分红需满足条件，每年不低于当次利润分配20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[73][77] - 不同发展阶段现金分红比例不同[77] 财务数据 - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率情况[89] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比[91] - 2022年营收、净利润、扣非净利润等经营数据及同比变化[124] - 2022年末资产、负债、所有者权益等财务数据及同比变化[124] 业务收入 - 2022年度工程咨询等四类业务营业收入及占比[148] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司状况，将应收账款减值确定为关键审计事项[145][151] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[92]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]

发行情况 - 本次公开发行股票数量5500万股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 每股发行价11.47元，发行市盈率22.99倍，发行市净率1.59倍[136] - 预计募集资金总额63085.00万元，净额59890.58万元，发行费用概算3194.42万元[136] 股东股份锁定 - 控股股东上海国盛集团自上市起36个月锁定股份，特定条件下延长6个月，期满后2年减持价不低于发行价[6][14] - 5%以上股份股东上海上实、城投控股等按规定锁定股份[6][15][16] - 5%以下股份股东北京市财政局等按规定锁定股份[7][17][18] 稳定股价措施 - 稳定股价预案上市后3年有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购单次资金不超上一年度经审计归母净利润20%，单一年度累计不超30%[26] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计现金分红20%，单一年度累计不超30%[29] 业绩情况 - 2022年营业收入355722.55万元，较2021年增长3.55%[94] - 2022年归属于母公司所有者的净利润27609.01万元，较2021年下降1.05%[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，较2022年1 - 3月增长7.15 - 19.22%[96] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[86][152] 公司架构与股权 - 上海国盛集团直接持有公司32.46%的股份，为控股股东[122] - 上海市国资委通过上海国盛集团等合计间接控制发行人64.03%的股权[122] - 公司注册资本为35486.11万元[115][163] 募集资金投向 - 核心业务能力提升项目拟投入募集资金29293.58万元[134] - 企业科创中心和信息化能力建设项目拟投入募集资金25597.00万元[134] - 数智科技产业能力提升项目拟投入募集资金5000.00万元[134] 风险提示 - 本次发行后股本、净资产短期内大幅增长，每股收益、净资产收益率可能下降[59] - 募投项目可能受不确定因素影响，效益不达预期甚至初期亏损[158] - 公司未来可能因报告期内未缴社会保险和住房公积金被要求补缴或受行政处罚[159]

发行相关 - 本次公开发行股票5500万股，全部为新股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 发行日期为2023年3月1日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[6] - 发行费用概算3194.42万元，其中承销和保荐费用1378.96万元[136] - 募集资金拟投资项目总投资额90590万元，拟投入募集资金59890.58万元[134] 股份锁定 - 控股股东上海国盛集团等部分股东自上市起36个月内锁定股份，部分12个月内锁定[6][7] - 董事、高管自上市起36个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[18][20] 稳定股价 - 稳定股价预案自上市之日起3年内有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购、股东增持资金有比例限制，触发后10个交易日内制定方案[26][29][31] 赔偿承诺 - 招股书违法致投资者损失，公司等主体将赔偿[35][37][41][42][44][45][46] 业绩数据 - 2022年营业收入355722.55万元，净利润27609.01万元[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，净利润1100 - 1700万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值递增，周转率下降[84] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值递增[85] 分红政策 - 现金分红优先，满足条件时每年现金分配利润不低于20%[67][71] 公司历史 - 2002年建科院有限设立，历经多次股权变更和增资[180] 其他 - 公司部分房产产权问题待解决[160][161] - 截至2022年6月30日，社保、公积金缴纳比例分别达99.59%、98.76%[159]