承诺人: 苏诗韵 2026 年 4 月 8 日 承诺书 本人苏诗韵（身份证号 K5XXX85（1 ))尚未取得独立董事资格 证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司万马股份（002276）将公告本 人的上述承诺。 ...

浙江万马股份有限公司 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名 候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：（a）多元化观点，包括但不 限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、 种族、知识及服务年期等；（b）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之 中的成就及经验及其他专业资质；（c）就可用时间投入而言，对于董事会的职 责的承担；（d）品格诚信方面的声誉；（e）该候选人可以为董事会带来的贡 献；以及（f）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选 的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服 - 1 - 务任期等）将每年在企业管治报告内披露。 第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评 核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限 于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 董事会和员工多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司 ...

浙江万马股份有限公司 外聘核数师提供非核数服务（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 目的 本政策所载条文旨在列明浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会（"审计委员会"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中 "审核委员会"的含义一致）就聘用外聘核数师提供非核数服务而采取的方针， 以确保外聘核数师的独立性及客观性不受损害。 第二条 一般政策 （一） 本公司高度重视外聘核数师的独立性，并视其为维持良好企业管治 的关键因素。审计委员会是外聘核数师独立于管理层的联络单位，负责制定并监 督本政策的执行； （二） 在决定是否委聘外聘核数师提供非核数服务时，本公司将主要考虑 核数师的独立性不应受到损害、核数师不应审核其所属公司的工作、以及核数师 不应作出管理决定等原则。 第三条 具体措施 （二） 本公司采取详细评估外聘核数师的独立性及服务质素、要求其出具 年度独立性确认书以及实施首席审核合伙人轮调安排等措施，以确保其严格遵守 职业道德标准及独立政策； （三） 本公司已制定程序以识别被禁止的非核数服务，所有非核数服务的 授予均须遵守采购政策并获得审计委员会的事先批准，以确保核数师在提供该等 服务时 ...

| 原章程内容 | 本次修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：控股公司服务，电线、电缆制 | 营范围：电线、电缆制造。控股公司服 | | 造，电线、电缆经营；金属丝绳及其制 | 务；电线、电缆经营；电力设施器材制 | | 品制造，金属丝绳及其制品销售；电力 | 造；电力设施器材销售；金属丝绳及其 | | 设施器材制造，电力设施器材销售；软 | 制品制造；金属丝绳及其制品销售；软 | | 件开发；软件销售；化工产品销售（不 | 件开发；软件销售；金属材料销售；化 | | 含许可类化工产品）；金属材料销售； | 工产品销售（不含许可类化工产品）； | | 货物进出口。 | 充电桩销售；输配电及控制设备制造； | | | 货物进出口。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》 等事项的工商变更登记事宜，本次《公司章程》相关条款的修改内容最终以工商 登记机关的核准结果为准。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司 公司章程修正案（20 ...

浙江万马股份有限公司 董事提名政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《浙江万马股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 根据《香港上市规则》第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下 规定： （一） 如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东 会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； （二） 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按《香港上市规 则》第13.51(2）条规定而须披露的资料； 第三条 提名人选参选董事的程序： （一） 董事会、审计委员会、单独持有或合并持有公司股份1%以上的股 东，可以提名非独立董事候选人； （二） 独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公 司已发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员 ...

浙江万马股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 介绍 第一条 本股东通讯政策（以下简称"本政策"）所载条文旨在列明浙江万 马股份有限公司（以下简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与 其股东之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告、年度股东会及其他可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易 所有限公司（以下简称"联交所"）网站、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）网站的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载于联交所网站 （www.hkexnews.hk）、深交所网站（www.szse.cn）及公司网站。 - 1 - 券监管规则的规定适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。可供采取行动 的公司通讯将通过股东提供的电子邮件地址及/或以印刷版本个别发送。股东及 非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯的语言版本（中文或英文）或收 取公司通讯的方式（印刷本或透过电子形式）。 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的H股股份过户登记处提供其（ 其中包括）联系方式，尤其是电邮 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 01 | | ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 浙江万马股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人苏诗韵作为浙江万马股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人浙江万马股份有限公司董事会提名为公司第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万马股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨改选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第四 次会议，审议通过了《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》。经征得被 提名人本人同意，并经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意 提名苏诗韵女士（个人简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事杨黎 明先生的书面辞职报告，杨黎明先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务。辞去上述职务后，杨黎明先生不在公司担任其他职务。 1 公司董事会对杨黎明先生在任职期 ...

一、被提名人已经通过浙江万马股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名苏 诗韵为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提 ...

财报发布信息 - RCI Hospitality Holdings, Inc. 于2026年4月9日发布了截至2026年3月31日的第二财季夜总会及运动酒吧餐厅的销售业绩[4] - 相关新闻稿作为本8-K报告的第99.1号附件提供[4][6]