公司董事及高管减持计划 - 公司三名董事及高级管理人员计划通过集中竞价方式减持合计不超过43,250股公司股份，占公司总股本的0.0385% [1] - 董事、副总经理、核心技术人员庄志华拟减持不超过21,958股，占公司总股本的0.0195% [1] - 董事、副总经理、董事会秘书戚玉柏拟减持不超过11,311股，占公司总股本的0.0101% [1] - 董事、核心技术人员殷剑峰拟减持不超过9,981股，占公司总股本的0.0089% [1] - 减持期间为2026年2月5日至2026年5月5日，减持股份来源均为股权激励计划取得的股份 [1] 相关股东持股情况 - 截至公告日，庄志华合计持有公司208,930股，占公司总股本的0.1857%，其中121,098股为通过员工持股平台间接持有的IPO前股份，87,832股来源于2021年限制性股票激励计划 [2] - 戚玉柏合计持有公司163,872股，占公司总股本的0.1457%，其中118,625股为通过员工持股平台间接持有的IPO前股份，45,247股来源于2021年限制性股票激励计划 [2] - 殷剑峰合计持有公司116,818股，占公司总股本的0.1038%，其中76,894股为通过员工持股平台间接持有的IPO前股份，39,924股来源于2021年限制性股票激励计划 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年10月25日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为48.98元/股，公开发行新股2,329.0278万股，占发行后总股本的25% [3] - 公司上市发行募集资金总额为114,075.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为105,430.36万元，较原计划98,567.59万元的募资目标多出6,862.77万元 [3] - 原计划募集资金拟用于医疗器械及生物检测试剂产业化项目、营销网络建设项目、分子检测产品研发项目及补充流动资金 [3] - 公司目前股价处于破发状态 [3] 发行费用及历史分红 - 公司上市发行费用共计8,645.43万元，其中保荐机构中信证券获得保荐承销费用6,448.68万元 [4] - 中信证券投资有限公司作为保荐机构相关子公司参与跟投，获配931,611股，占首次公开发行股票数量的4.00% [4] - 公司于2023年6月实施分红方案，方案为每10股派发现金红利（税前）5.2元并转增2股，股权登记日为2023年6月9日，除权除息日为2023年6月12日 [4]

核心观点 - 公司决定终止2024年限制性股票激励计划，原因是宏观经济和市场环境发生较大变化，原计划设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施难以达到预期激励效果 [7] - 公司计划继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提升资金使用效率和公司收益 [16][21] - 公司将于2026年1月28日召开临时股东会，审议终止股权激励计划等事项 [38][39] 关于终止2024年限制性股票激励计划 - **决策与执行过程**：该激励计划于2024年6月7日经董事会审议通过草案，并于2024年6月26日获股东大会批准 [1][3] 随后于2024年7月12日完成授予调整 [4] 2025年8月27日，因第一个归属期不符合条件，董事会决议作废2,098,400股已授予未归属股票 [4][7] 2026年1月9日，董事会审议通过终止该激励计划，并对剩余第二个、第三个归属期合计1,590,600股股票取消归属并作废 [5][7] - **终止原因**：因当前宏观经济状况及公司所处市场环境较2024年推出计划时已发生较大变化，原业绩考核指标无法客观反映当前实际经营态势，继续实施难以实现激励目的和效果 [7] - **后续安排与影响**：激励计划终止后，相关《草案》及《考核管理办法》等文件一并终止 [7] 公司承诺自股东会通过终止之日起3个月内不再审议和披露新的股权激励计划 [11] 本次终止不涉及回购事项，相关股份支付费用将按会计准则处理，对公司净利润的影响以审计报告为准 [9] 关于使用闲置募集资金进行现金管理 - **资金基本情况**：公司首次公开发行募集资金净额为人民币105,430.36万元 [18] 因募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置 [20] - **现金管理方案**：公司拟继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [16][21] 资金用途为购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（如结构性存款、定期存款、大额存单等） [16][22] 使用期限自上一次授权到期日（2026年1月11日）起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [16][21] - **审议程序与意见**：该事项已经第二届董事会审计委员会2026年第一次会议及第二届董事会第十九次会议审议通过 [16][29] 公司独立董事、董事会审计委员会及保荐人中信证券均发表了明确同意的意见 [17][30][32][33] 关于2026年第一次临时股东会 - **会议基本信息**：会议将于2026年1月28日14点40分在江苏省泰州市公司2楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [38][39] - **审议事项**：主要审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》 [10][42] 该议案需关联股东（即激励对象及其关联方）回避表决，并对中小投资者实行单独计票 [42] - **股权登记与参会**：股权登记日为会议召开前的规定日期，股东可通过现场或网络方式参会投票 [39][46]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月28日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案，该议案需对中小投资者单独计票，且关联股东需回避表决 [7][45] 闲置募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过，同意继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [23] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，决议有效期自2026年1月11日起12个月内，资金可循环滚动使用 [23][29] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常进行，所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目或补充流动资金 [28][31] 终止2024年限制性股票激励计划 - 公司董事会审议通过终止2024年限制性股票激励计划，因宏观经济及市场环境发生较大变化，原计划业绩考核指标已无法客观反映经营态势 [41][46] - 计划终止后，将对第二个、第三个归属期已获授予但尚未归属的合计1,590,600股第二类限制性股票取消归属并作废失效 [45][46] - 此前，公司已于2025年8月作废了第一个归属期不符合条件的2,098,400股限制性股票，本次终止尚需提交股东会审议通过 [44][45][49] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金总额人民币114,075.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币105,430.36万元 [25] - 募集资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”已于2025年6月30日结项 [26] - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金出现暂时闲置情形 [27] 董事会决议核心事项 - 公司第二届董事会第十九次会议于2026年1月9日召开，审议通过了关于继续使用闲置募集资金进行现金管理、终止2024年限制性股票激励计划及召开临时股东会三项议案 [55] - 关于终止激励计划的议案，关联董事王春香、庄志华、戚玉柏、殷剑峰回避表决，最终以5票同意通过 [60] - 所有议案均获得独立董事同意意见，其中现金管理事项亦获保荐人中信证券无异议的核查意见 [57]

核心观点 - 公司拟将医疗器械及生物检测试剂产业化项目结项并将节余募集资金10,478.54万元永久补充流动资金 [4] - 公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 公司拟修订和制定部分内部治理制度以完善公司治理结构 [7] 募集资金使用 - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目计划投入募集资金48,669.19万元 [4] - 截至2025年6月30日累计投入39,024.15万元 [4] - 项目已达到可使用状态并结项 [4] - 节余资金10,478.54万元将永久补充流动资金 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会且第二届监事会监事职务自然免除 [5] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 [5] - 授权管理层办理相关工商变更手续 [5] 内部制度修订 - 修订《防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度》 [7] - 制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》 [7] - 制度修订依据2024年7月实施的新《公司法》及相关配套规则 [7] 股东大会安排 - 会议时间：2025年9月15日 [4] - 投票方式：上海证券交易所网络投票系统 [4] - 现场会议地点：江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室 [4] - 网络投票时段：9:15-9:25及9:30-11:30 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,329.0278万股 发行价格为每股48.98元 募集资金总额114,075.78万元 扣除发行费用8,645.43万元后募集资金净额为105,430.36万元 [1][2] - 募集资金已于2022年10月20日全部到位 并经大华会计师事务所验资确认 [2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐人及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书 首次公开发行募集资金计划投入项目总额99,898.40万元 其中募集资金投资金额98,567.59万元 [2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目原定2024年6月30日达到可使用状态 后延期至2025年6月30日 [2] 项目结项及资金节余情况 - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目于2025年6月30日结项 实际投入募集资金金额未披露具体数据 [2][3] - 项目节余资金包含利息及现金管理收益 尚需支付款项包括人员工资、社保、预提奖金及合同尾款等 [3] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金10,478.54万元永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [4] - 尚需支付款项继续留存募集资金专户 待支付完成后剩余资金将补充流动资金并注销专户 [3][4] 决策程序履行情况 - 公司董事会及监事会审议通过项目结项及资金补充流动资金议案 该事项尚需股东大会批准 [4] - 监事会认为该决策符合监管规定 有利于提高资金使用效率且未损害股东利益 [4]