项目投资概述 - 公司全资子公司方新精密与昆山市陆家镇政府签署《项目投资框架协议》，拟在昆山市陆家镇增资扩产，投资设立方新精密半导体核心零部件项目 [1] - 项目预计总投资额为20亿元，项目达产后预计年产值超15亿元 [2] - 项目拟主要从事匀气盘、半导体铝腔的研发、生产与销售，并为半导体设备、TFT设备、OLED设备提供精密洗净服务 [2] 项目战略意义与产品应用 - 项目产品广泛应用于泛半导体领域，是国家半导体产业链国产替代的重要一环 [2] - 此次投资旨在把握半导体国产替代战略机遇，有望大幅提升公司的营收规模、核心竞争力与可持续发展能力 [3] - 签订协议将显著增强公司在泛半导体领域的产业链协同效应，对公司长远发展具有积极影响 [3] 公司财务与投资规模对比 - 截至2025年半年度末，公司总资产约为53亿元，净资产为20.64亿元，此次20亿元投资额与公司最新净资产大致相当 [2] - 2025年上半年公司营业收入为14.09亿元，2024年全年营业收入为28.49亿元 [2] - 从今年上半年财报来看，公司货币资金不到5亿元 [2] 公司历史与业务概况 - 公司1991年成立于中国台湾，2000年总部迁至江苏省昆山市陆家镇，2011年9月在创业板上市 [4] - 公司拥有新材料技术、精密机械加工技术、表面处理技术、洁净室技术和超高真空技术等一系列核心技术，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一 [4] - 主要产品包括管道、管件、泵、阀、过滤器、罐、换热器、发酵罐、真空腔体等高洁净设备，同时研发制造超纯气体管路系统、超高真空系统的关键组件 [4] 公司成长性表现 - 2016年至2022年，公司营业收入和净利润均保持快速增长态势，但2023年开始遭遇瓶颈 [4] - 2024年营业总收入为28.49亿元，同比增长5.08%；归属净利润为2.263亿元，同比增长-4.05% [5] - 2025年上半年，公司营业收入开始转为负增长，净利润则继续负增长 [4] 公司近期股价表现 - 自去年"9·24"行情以来，公司股价从最低的16元附近涨到近期最高的78元附近，涨幅接近四倍 [5] - 截至10月23日收盘，公司总市值为233.8亿元 [5]

并购交易终止 - 柏诚股份终止筹划发行股份及支付现金购买上海灿实工程设备有限公司55%股份的并购事项 [1] - 终止原因为交易双方未能就交易方案所涉部分核心条款达成一致 [2] - 公司明确此次终止不会对业务开展、日常经营及财务状况造成不利影响，也不损害公司及全体股东利益 [1] 战略布局与业务协同 - 并购的战略初衷是强化公司在半导体及泛半导体、生物制药两大核心产业领域的布局 [1] - 上海灿实在单克隆抗体、疫苗、血液制品等高端生物制药领域具备核心能力，其发酵罐、生物反应器等产品与服务与柏诚股份业务高度协同 [2] - 此次收购旨在实现资源共享、优势互补，推动公司业务向生物医药产业链更深层次延伸，并进一步打开海外生物制药市场空间 [2] 公司核心业务与竞争力 - 柏诚股份是国内高端洁净室系统集成领军企业，为高科技产业提供洁净室及关键工艺系统整体解决方案 [1] - 在半导体领域，公司已服务国内多家头部晶圆厂、封测企业 [1] - 在生物制药领域，公司为单抗、疫苗、血液制品等国内外高端药企提供符合FDA、cGMP标准的洁净室解决方案 [1] - 公司推行现场安装施工与工厂模块化制造相结合的混合交付模式，提供灵活的EPFC解决方案，已在为部分半导体、生物医药客户服务中凸显优势 [3] 未来发展重点 - 公司将持续关注与模块化业务具有协同效应的产业链整合机会 [3] - 未来将致力于完善在生物制药领域洁净室系统集成、核心工艺系统及设备制造、智慧控制、GMP验证等方面的整体解决方案 [3] - 公司旨在提升综合竞争实力及可持续发展能力，为公司和股东创造更大价值 [3]

交易终止事件概述 - 柏诚股份终止筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实55%股份并募集配套资金的交易事项 [1] - 公司股票将于2025年10月13日开市起复牌 [1] - 停牌前公司股价报收13.38元/股，市值为70.65亿元 [1] 交易背景与终止原因 - 公司于2025年9月29日与交易对方签署《投资合作框架协议》，并自9月30日起停牌 [1] - 终止原因为交易双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [2] - 交易各方未签署正式实质性协议，对终止交易无需承担违约责任 [2] 交易标的公司信息 - 上海灿实成立于2012年，服务于高端生物制药行业 [1] - 主要产品包括发酵罐、生物反应器、超滤系统、在线配液模块、CIP模块等专业设备 [1] - 业务覆盖单克降抗体、血液制品、疫苗、重组蛋白和无菌制剂等领域 [1] 公司业务与经营状况 - 柏诚股份创立于1994年，总部位于江苏省无锡市 [2] - 公司主要为高科技产业建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案 [2] - 业务覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 2025年上半年公司实现营业收入24.24亿元，同比下降3.14% [3] - 截至2025年6月30日，公司在手订单金额为17.47亿元（不含税） [3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为8349.53万元，同比下降16.10% [3]

并购交易核心信息 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实工程设备有限公司55%股份 [1] - 公司拟发行股份募集配套资金 股票自2025年9月30日起停牌 预计停牌时间不超过5个交易日 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 不构成关联交易 不会导致公司实际控制人变更 [1] - 交易对方为周华杰（持股45%）、台庆（持股27%）、白凌云（持股18%）、灿朋科技发展（上海）合伙企业（有限合伙）（持股10%） [1] 公司业务与标的公司概况 - 公司专注于为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案 覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 上海灿实成立于2012年 是一家专用设备制造业企业 注册资本为3333万元 [2] - 上海灿实服务于高端生物制药行业 提供发酵罐、生物反应器、超滤模块等专业设备以及上下游工艺系统集成和整厂自动化整体解决方案 [2] 近期经营与战略展望 - 公司于近日中标某客户洁净相关项目 中标金额3.25亿元（含税） [2] - 公司坚定看好下游高科技产业赛道长期发展潜力 在聚焦原有业务领域基础上积极拓展数据中心等其他业务领域 [3] - 公司持续加大对模块化业务、海外市场拓展的投入 以此培育未来新的业绩增长点 [3] - 鉴于重大项目招标采购工作主要集中于2025年下半年推进 公司维持2025年初制定的全年新增合同额、营业收入等主要生产经营目标不变 [3]