基金投资基本概述 - 公司于2025年9月5日通过董事会决议，参与设立咸宁东高产业投资基金，基金总规模为人民币50,000万元 [2] - 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元，其全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [2] - 合作方包括咸宁资本和咸宁产业 [2] 合伙协议核心条款 - 合伙协议于2025年11月6日正式签署，基金注册地址位于湖北省咸宁市高新区或咸宁（武汉）离岸科创园 [3] - 基金经营期限为10年，自营业执照签发之日起算 [3] - 协议包含返投约定，要求投资于咸宁市相关园区及东湖高新集团园区的企业比例不低于基金实缴出资的30% [3] - 基金投资存在业务禁止，包括不得从事担保、抵押、委托贷款、二级市场股票投资、房地产等业务 [4] 收益分配与退出机制 - 可分配资金遵循"先回本后分利"原则，首先100%返还全体合伙人的实缴出资 [6] - 在返还实缴出资后，剩余资金需优先满足全体合伙人单利年化6%的门槛收益要求 [6] - 超额收益部分，20%分配给管理人，剩余80%由全体合伙人按实缴出资比例分配 [6] - 基金解散事由包括合伙期限届满、全体合伙人决定解散、合伙目的已实现或无法实现等 [7] 投资进展与后续安排 - 截至公告披露日，参与基金募集的各投资人尚未支付投资款项，具体实缴金额和时间将根据实际情况调整 [7] - 公司将密切关注基金后续进展，并按规定履行信息披露义务 [8]

公司投资动态 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过参与出资设立咸宁东高产业投资基金的议案 [2] - 公司于2025年11月6日与相关合作方签署了该基金的合伙协议 [2] - 基金总规模为人民币50，000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资20，000万元 [2] 基金合作方与结构 - 基金合作方包括公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（东湖投资）、咸宁高新资本运营有限公司（咸宁资本）及咸宁高新产业发展有限公司（咸宁产业） [2] - 东湖投资作为基金的普通合伙人认缴出资5，000万元 [2] - 基金暂定名为咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙） [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 产业投资基金设立 - 公司联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 基金总规模50,000万元 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元 东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [1] - 董事会同意签订基金合伙协议并授权管理层办理交易相关事宜 [1] 垃圾发电项目投资 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 项目公司注册资本75,126,060元 泰欣环境认缴出资51%股权并将项目公司纳入合并报表 [2] - 董事会同意签订出资合作协议并授权管理层办理交易事宜 [2] 关联交易表决情况 - 垃圾发电项目投资议案涉及关联交易 关联董事刘洋、史文明、杨洋、丁峻回避表决 该议案获3票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 股东大会审议事项 - 董事会审议通过7项股东大会提案 包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事、调增日常关联交易额度、放弃参股公司优先权等 [3][4] - 部分议案已通过前期董事会会议审议 具体内容参见相应编号公告 [4]

投资标的与规模 - 咸宁东高产业投资基金合伙企业总规模为人民币50,000万元，其中公司认缴出资20,000万元，占基金规模40% [1][2] - 公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司认缴出资5,000万元，作为普通合伙人及基金管理人，占基金规模10% [1][2] - 咸宁高新资本运营有限公司认缴出资12,500万元，咸宁高新产业发展有限公司认缴出资12,500万元，各占基金规模25% [2] 基金投资方向 - 基金重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质企业 [3][11] 出资安排 - 首期出资实缴金额为各合伙人认缴出资的40%，公司需实缴8,000万元，东湖投资实缴2,000万元，咸宁资本实缴5,000万元，咸宁产业实缴5,000万元 [10] - 后续出资在基金已投金额达到可投金额70%时触发，各合伙人需在20个工作日内完成实缴 [10] 治理结构 - 投资决策委员会由5名委员组成，东湖投资推荐2名，公司推荐1名，咸宁资本推荐1名，咸宁产业推荐1名 [11] - 投资决策需获得至少四票赞成方为有效 [11] 收益分配机制 - 分配顺序优先覆盖全体合伙人实缴出资，再分配门槛收益（单利年化6%），剩余部分进行超额收益分配 [12][13] - 管理费按投资期累计实缴出资额2%/年、退出期未退出投资金额1%/年收取 [13] 资金托管与责任 - 基金资金由具备托管资质的国有或股份制商业银行托管 [13] - 普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任 [11] 战略影响 - 设立基金是公司科技园板块转型发展的重要举措，旨在提升科技园区企业质量及业务竞争力 [14] - 通过基金形式吸引社会资本共同支持科技创新企业发展 [14]

基金设立与出资结构 - 东湖高新联合全资子公司及咸宁地方机构共同发起设立咸宁东高产业投资基金 规模5亿元人民币 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资2亿元人民币 占基金规模40% [1] - 全资子公司东湖投资作为普通合伙人认缴出资5000万元人民币 占基金规模10% [1] - 咸宁资本认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 咸宁产业认缴出资1.25亿元人民币 占基金规模25% [1] - 所有出资方均采用货币出资方式 [1] 投资方向与战略布局 - 基金重点投资领域涵盖新材料 先进制造 大健康 生物医药 电子信息等优质企业 [1] - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准 [1] - 基金暂定名称为咸宁东高产业投资基金合伙企业 最终名称以市场监督管理局核准为准 [1]

基金设立 - 东湖高新联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金合伙企业 基金规模为人民币5亿元[1] - 公司认缴出资2亿元作为有限合伙人 占基金规模40%[1] - 全资子公司东湖投资认缴5000万元作为普通合伙人 占基金规模10%[1] - 咸宁资本认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 咸宁产业认缴1.25亿元作为有限合伙人 占基金规模25%[1] - 所有出资均为货币出资[1] 投资方向 - 基金重点投资领域包括新材料、先进制造、大健康、生物医药及电子信息领域的优质企业[1] 审批程序 - 基金设立经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准[1] - 基金名称以市场监督管理局核准登记名称为准[1]