董事会决议与外汇衍生品交易业务授权 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案 [2][3] - 董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [3][8] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过4,000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [10][11] - 公司董事会授权董事长及其授权人士具体实施外汇衍生品交易方案并签署相关文件，授权期限为12个月 [12] 外汇衍生品交易业务具体安排 - 开展此项业务的目的是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不进行以盈利为目的的投机和套利交易 [8] - 交易涉及币种主要为美元，具体方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或其组合业务 [9] - 交易以公司正常外汇收支业务为基础，交易金额和期限与实际业务需求相匹配 [14] - 交易对方为具有相关业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系 [13] 公司治理与人事变动 - 公司董事、副总经理严冬因公司治理结构调整，申请辞去非独立董事、副总经理职务，辞职后将继续在公司任职 [21] - 严冬先生未持有公司股份，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行 [21] - 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举严冬先生为公司第七届董事会职工代表董事，其董事任期将自股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起计算 [22] - 严冬先生毕业于北京大学工商管理专业，持有注册会计师、律师、税务师、投资分析师等多项职业资格，曾任职于中建国际投资集团、华为技术有限公司及深圳市资本运营集团有限公司 [24] 2025年第二次临时股东大会情况 - 公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开 [30][32] - 出席本次股东大会的股东及授权代表共589人，代表有表决权股份1,170,214,260股，占公司有表决权股份总数的33.5448% [34] - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9248% [35] - 会议逐项审议并通过了关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [37][40][42] - 会议审议并通过了关于拟变更会计师事务所的议案，同意票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9276% [43]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月29日收盘，创维数字股价报收于11.73元，较前一交易日上涨1.03% [1] - 公司当日开盘11.55元，最高11.85元，最低11.52元，成交额达1.97亿元，换手率为1.52% [1] - 公司最新总市值为133.91亿元 [1] 公司外汇衍生品交易业务决策 - 公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 [1] - 开展该业务旨在降低汇率波动风险，增强财务稳健性，明确表示不进行投机性交易 [1] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对方为具备资质的银行等金融机构 [1] 外汇衍生品交易业务具体安排 - 公司及各子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币） [1] - 交易保证金不超过7,500万元人民币（或等值外币），额度内可循环使用 [1] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1]