公司股份回购动态 - 截至2026年1月31日 公司已回购股份数量为1589.61万股 [2]

公司股份回购情况 - 截至2026年1月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为1589.61万股，占公司总股本的1.11% [1] - 本次回购的最高成交价为6.1元/股，最低成交价为5.13元/股 [1] - 本次回购成交总金额约为8855.39万元 [1]

公司公告 - 创维数字于2026年1月29日晚间发布公告，披露公司第十二届第十四次董事会会议于同日以通讯方式召开 [1] - 董事会会议审议了《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》等文件 [1] 行业动态 - 水贝黄金交易平台“杰我睿”出现兑付危机，调查显示其采用高达40倍的杠杆进行对赌交易 [1] - 平台运营模式存在风险，在金价上涨时平台反而亏损 [1] - 平台投资者表示，平台提出的兑付方案仅能兑付本金的20%（即打两折），投资者无法接受此方案 [1] - 平台老板自称“还在深圳”，但未解决当前兑付危机 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月29日收盘，创维数字股价报收于11.73元，较前一交易日上涨1.03% [1] - 公司当日开盘11.55元，最高11.85元，最低11.52元，成交额达1.97亿元，换手率为1.52% [1] - 公司最新总市值为133.91亿元 [1] 公司外汇衍生品交易业务决策 - 公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 [1] - 开展该业务旨在降低汇率波动风险，增强财务稳健性，明确表示不进行投机性交易 [1] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对方为具备资质的银行等金融机构 [1] 外汇衍生品交易业务具体安排 - 公司及各子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币） [1] - 交易保证金不超过7,500万元人民币（或等值外币），额度内可循环使用 [1] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

融资交易活动 - 2025年12月8日，公司融资买入1809.79万元，融资偿还1564.53万元，实现融资净买入245.26万元 [1] - 当日融资余额为5.65亿元，占流通市值的比例为4.26% [1][2] - 近三个交易日（12月4日至12月8日），公司融资连续净买入，累计净买入额达665.29万元 [1] 融资余额趋势 - 公司融资余额在12月8日达到5.65亿元，较前一交易日（12月5日）的5.63亿元有所增加 [2] - 从12月2日至12月8日，融资余额呈现先降后升的趋势，12月2日为5.67亿元，12月3日降至5.58亿元，随后三个交易日持续回升至5.65亿元 [2] - 同期，融资余额占流通市值比例从4.15%波动上升至4.26% [2] 融券交易活动 - 2025年12月8日，公司融券净卖出2200.0股，融券余量为8.37万股，融券余额为100.02万元 [3] - 近五个交易日（12月2日至12月8日），融券余量在7.32万股至8.72万股之间波动，融券余额在90.11万元至104.30万元之间波动 [3] 融资融券整体情况 - 2025年12月8日，公司融资融券总余额为5.66亿元，较前一交易日上涨0.44%，增加247.81万元 [4] - 近五个交易日，两融余额变动幅度在-1.48%至0.64%之间，其中12月3日和12月2日分别下降1.48%和1.13%，而12月5日和12月8日则分别上涨0.64%和0.44% [4]

股价与交易表现 - 11月12日公司收盘价为12.54元，单日下跌0.71% [1] - 公司股票近5个交易日累计下跌7.45%，主力资金合计净流出2.24亿元 [1] 大宗交易详情 - 当日发生2笔大宗交易，合计成交量170万股，成交总金额2125万元 [1] - 两笔交易成交价格均为12.50元，相对当日收盘价均出现0.32%的折价 [1] - 第一笔成交120万股，金额1500万元，买方为中信证券深圳分公司 [1] - 第二笔成交50万股，金额625万元，买方为中信证券深圳前海分公司 [1] - 两笔交易卖方均为平安证券深圳金田路证券营业部 [1] - 近3个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额2125万元 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东户数为72213户 [2]

核心财务表现 - 2025年第三季度单季度营业收入为23.61亿元，同比增长9.06% [2] - 2025年第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为3226.86万元，同比下降40.96% [2] - 2025年1-9月累计营业收入为64.56亿元，同比下降2.45% [3] - 2025年1-9月累计归属于上市公司股东的净利润为8585.93万元，同比下降63.69% [3] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8362.84万元，同比下降118.47% [3] - 截至2025年9月30日，公司总资产为111.49亿元，较上年度末增长4.61% [3] - 截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为63.90亿元，较上年度末下降0.81% [3] 资产负债表关键项目变动 - 预付款项较期初增长70.68%，主要因预付供应商材料款及预付费用增加 [4] - 存货较期初增长39.35%，核心原因是战略备料和客户提前备货导致库存增加 [4][7] - 应付账款较期初增长31.66%，与战略备料对应，采购欠款同步增加 [4][7] - 在建工程较期初下降31.92%，因惠州创维数字产业园一期项目本期验收转固 [4][7] - 其他非流动资产较期初增长76.13%，源于预付长期资产采购款增加 [4][7] - 衍生金融负债期末新增102.71万元，为未交割远期外汇公允价值 [4][7] - 递延所得税负债较期初激增1659.06%，主要系折旧与摊销差异确认的递延所得税负债增加 [4][7] 利润表关键项目变动 - 财务费用同比下降30.9%，主要因本期汇兑收益增加 [7] - 投资收益同比下降125.8%，系本期远期外汇交割产生的投资收益减少 [7] - 公允价值变动收益同比下降79.67%，因本期远期外汇公允价值变动收益减少 [7] - 信用减值损失同比下降105.12%，主要因本期应收账款预期信用减值损失增加 [7] - 资产减值损失同比下降66.83%，因本期存货跌价损失增加 [7] - 所得税费用同比下降360.07%，主要系本期利润总额减少导致所得税费用减少 [7] 现金流量表关键项目变动 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长32.63%，因本期购建在建工程支付的现金减少 [7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1053.42%，主要系本期支付的筹资保证金增加 [7]

文章核心观点 - 创维数字股份有限公司为响应新《公司法》及配套监管规则，系统性修订《公司章程》，涉及162项条款调整，旨在完善法人治理结构、提升规范运作水平 [1][2][11] - 修订内容聚焦治理优化，通过强化审计委员会职能、细化股东权利与控股股东义务、明确法定代表人权责等，构建更严谨的治理体系，为长期稳健发展奠定制度基础 [2][6][9][11][16][18][19] - 修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，若获通过将成为公司组织与行为的核心规范文件 [1][10][19] 修订背景与规模 - 修订依据新《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及证监会过渡期安排进行，是结合公司实际情况的系统性调整 [1][2] - 共计调整162项条款，包括新增28项、修改126项、删除8项，覆盖公司宗旨、法定代表人职责、股东会职权等多个核心领域 [2][11] 公司宗旨与职工权益 - 公司章程第一条首次明确纳入“职工”权益保护，将公司宗旨调整为维护公司、职工、股东和债权人的合法权益 [3][12] 法定代表人权责与约束 - 明确总经理为法定代表人，其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受，但章程或股东会对职权的限制不得对抗善意相对人 [4][13] - 新增法定代表人过错追偿机制，规定公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿 [4][13] - 要求法定代表人辞任后30日内确定新人选，确保治理连续性 [4][13] 股东会职权与决策程序 - 将原“股东大会”统一调整为“股东会”，并细化其职权与决策程序 [5][14] - 明确对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、单笔担保额超过净资产10%等情形须经股东会审议 [5] - 细化股份回购情形及决策程序，规定因特定情形回购股份需经三分之二以上董事出席的董事会决议 [5] - 利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，且公司需在决议后2个月内完成股利派发 [5][17] 内部监督机制变革 - 删除原章程中关于监事会的全部26条条款，将其核心职能整合至审计委员会 [6][16] - 审计委员会负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作，并有权在董事会不履行职责时自行召集临时股东会 [6][16] - 聘任或解聘会计师事务所、财务总监等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [6] 股东权利保护升级 - 扩展股东查阅权，新增股东可查阅会计账簿、会计凭证的权利 [7][17] - 明确股东会决议存在未召开会议、未表决等情形时“决议不成立”，为股东维权提供法律依据 [7][17] - 规定关联股东在审议关联交易时需回避表决，且需单独披露中小股东投票情况 [8][15] 控股股东与实际控制人义务 - 新增“控股股东和实际控制人”专节共5条，明确禁止其占用公司资金、干预经营、利用未公开信息谋利等行为 [9][18] - 要求控股股东及实际控制人作出的承诺需明确可执行，违反承诺需承担赔偿责任 [9][18] - 规定其需及时告知公司控制权变更等重大事项，配合公司信息披露工作 [9][18]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为64.56亿元，同比减少2.45% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为8586万元，同比大幅减少63.69% [1] 股东变动 - 林民生、中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金、林莹莹、林婷婷在本季度成为新进流通股东 [1]