合同终止事件概述 - 维业股份全资子公司建泰建设与绍兴铧越置业签订原合同金额为52,653.59万元的《建筑工程施工合同》后，双方近日签订终止协议，原合同自生效日起终止 [1] - 截至合同终止时，建泰建设实际完成产值为646.88万元 [1] 财务与经营影响 - 发包方将在收到发票并审核无误后60个工作日内支付已完成产值的款项 [1] - 此次合同终止预计不会对维业股份的财务状况和经营成果产生重大不利影响 [1] - 此次合同终止不涉及违约等损害公司及股东利益的情况 [1]

合同中标与主要内容 - 公司中标并签署北京城市副中心体育用地项目土护降工程合同，合同金额为74,034,979.95元 [1] - 合同工程内容包括支护和降排水的深化设计及土护降阶段的基坑支护图纸及工程量清单内全部内容，工期总日历天数为131天 [1][2] - 合同质量标准为合格，该合同属于公司主营业务范围 [1][3] 合同对公司的影响 - 合同履行对公司业务独立性没有影响，不会对业主方形成依赖，预计将对公司未来业绩产生积极影响 [4] - 该合同为日常经营合同，无需提交公司董事会或股东会审议批准 [5] 股份回购与注销情况 - 公司完成回购股份注销，注销数量为2,317,465股，占注销前公司总股本的1.31%，公司总股本由176,665,939股变更为174,348,474股 [8] - 2023年度回购方案使用资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，实际累计回购1,550,685股，支付总金额24,813,685.58元 [8][9] - 2024年度回购方案资金总额同样为1,500万元至3,000万元，实际累计回购1,335,780股，支付总金额15,097,350.92元 [10][11] 回购股份用途变更 - 公司变更回购股份用途，将原计划用于股权激励或员工持股计划及维护公司价值的股份变更为注销以减少注册资本 [13] - 部分回购股份（569,000股）已于2024年5月30日非交易过户至公司2024年员工持股计划 [12] 股份注销对公司的影响 - 股份注销有利于增厚每股收益，提高股东投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [15] - 股份注销完成后，公司将及时办理注册资本变更及公司章程修改等工商变更登记事宜 [15]

公司资质与荣誉 - 中建国际工程有限公司成功晋升建筑工程施工总承包特级资质，并获得工程设计建筑行业（建筑工程）甲级和建筑行业（人防工程）专业甲级资质，成为中国建筑国际集团有限公司旗下首家特级资质企业 [1] - 公司自2021年起连续五年获评安徽省及合肥市优秀建筑企业，并于2021年9月获评为安徽省省级装配式建筑产业基地 [1] - 公司于2022年获中国建筑业协会和中国施工企业管理协会AAA级信用评价，2023年11月通过国家高新技术企业认定并获评合肥市总部企业，2025年9月入选合肥市智能建造试点城市龙头骨干企业及产业基地 [1] 项目成就 - 公司承建的四宜湖山世家项目一期和合庐产业新城施湾安置房二期项目获评“全国AAA级安全文明标准化工地” [2] - 智能科技园六期等20个项目获得“省级安全生产标准化工地”称号 [2] - 滁州原创科技城、淄博市四五路北延工程等5个项目获评省级优质工程 [2] 公司背景与业务 - 中建国际工程位于安徽合肥经济技术开发区，是中国建筑国际在内地开展房屋建筑和基础设施建设的重要平台 [1] - 中国建筑国际1979年开始于香港从事建筑业务，业务覆盖内地、香港、澳门、海外四大区块，构建“科技+投资+建筑+资产运营”四位一体的业务模式 [1] - 公司在全球先后承建逾1500项工程 [1]

公司资质升级 - 中交一公局深圳公司成功获得建筑工程施工总承包一级资质 实现房建和市政双一级资质 [1] - 资质升级是公司拓展城市市场空间 提升房建业务核心竞争力 优化产品结构的关键抓手 [3] - 公司成立专项工作小组 主要领导亲自挂帅 多次召开专题会议统筹协调确保资质升级顺利推进 [3] 战略发展规划 - 公司"十四五"期间紧扣"城市化+专业化+区域化"发展方向 践行"进城转型 驻城发展 融城升级"的向城图强发展理念 [3] - 资质是开拓市场的金钥匙 一级资质成为公司未来发展的强劲引擎 [3] - 公司以一级资质为新起点 持续深耕城市市场 提升项目管理水平和专业建造能力 [3] 企业定位与目标 - 资质升级是践行公司向城图强战略与打造双总部进程中的重要一步 [1] - 公司致力于服务区域发展战略 建设精品工程 实现更高质量发展 [3] - 此次资质获取是公司不断耕耘的重要成果 [3]

交易方案概述 - 浙江建投拟通过发行股份方式购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，交易对价128,318.03万元，同时向控股股东国资运营公司发行股份募集配套资金45,000万元 [18][19][51] - 标的资产交易价格以评估值为基础，按国新建源基金实缴出资比例计算并扣除现金分红，评估基准日为2024年8月31日，采用资产基础法评估，三家公司评估值分别为168,327.40万元、247,698.00万元和268,300.00万元 [19][51] - 发行股份购买资产与募集配套资金互为独立，配套资金成功与否不影响主交易实施，募集资金拟用于浙江省全民健身中心工程（15,000万元）及补充流动资金（30,000万元） [21][51][57] 发行条款 - 股份发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日（董事会决议公告日）前20个交易日股票均价的80%，发行股份购买资产部分向国新建源基金发行178,715,900股 [20][52][54] - 募集配套资金部分向国资运营公司发行62,674,094股，锁定期为36个月，购买资产部分股份锁定期为12个月 [21][22][56] - 过渡期损益由上市公司享有或承担，发行后滚存利润由新老股东共享 [54] 交易影响分析 - 交易完成后上市公司对浙江一建、浙江二建、浙江三持股比例均升至100%，归属于母公司所有者权益增加，基本每股收益从0.27元提升至0.35元（2024年备考） [26][50] - 资产负债率从91.64%降至90.76%，归属于母公司股东净利润从39,171.01万元增至54,219.39万元，增强持续盈利能力 [26][50] - 控股股东仍为国资运营公司（持股46.68%），实际控制人仍为浙江省国资委，不导致控制权变更 [24][62] 行业背景与交易目的 - 建筑业受国家基础设施投资及城镇化政策支持，浙江省提出打造"全国新型建筑工业化标杆省"目标，公司承建G20峰会工程、亚运会项目等标志性工程 [44][45] - 交易符合国家市场化债转股政策导向，有助于降低企业杠杆率，响应国资委对国企资产负债率管控要求 [47][48] - 通过并购重组提升产业集中度，强化建筑施工领域核心竞争力，优化资本结构 [49][50] 标的公司经营情况 - 三家公司均从事建筑工程施工业务，属土木工程建筑业，与上市公司主营业务协同，是公司建筑施工板块重要经营主体 [18][24][49] - 标的公司存在应收账款规模较大、合同资产减值、资产负债率高（84.91%-90.99%）等行业共性风险 [37][38][39] - 恒大集团违约事件仅浙江三建涉及部分应收款项，公司已计提减值并参与"保交楼"工作化解风险 [41][42]