登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-070 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年7月25日 以电子邮件的方式发出，会议于2025年7月29日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集 并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正"国微转债"转股价格的议 案》。 "国微转债"于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的转 股价格向下修正条 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资 子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称"深圳国微电子"）在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项， 后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账 户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-073 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向 社 ...

渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光 国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对紫光国微使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 ...

股份回购 - 公司首次回购股份77.56万股，占总股本0.09%，最高成交价64.28元/股，最低成交价63.67元/股，成交金额4961.73万元 [1] - 回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过方案规定的103.39元/股上限 [1] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，总回购资金规模为1亿元至2亿元 [1] 股权结构变更 - 2018年8月清华控股筹划转让紫光集团部分股权，可能导致实际控制人变更 [2] - 权益变动前清华控股持有紫光集团51%股权，健坤集团持有49%股权 [2] - 2022年7月紫光集团重整完成后，公司变更为无实际控制人状态，股权由十家公司按认缴出资分配 [2] 融资及项目调整 - 2021年6月公司完成15亿元可转债发行 [3] - 原募投项目变更为深圳国微电子实施的芯片研发及产业化建设项目和科研生产用联建楼建设项目 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1212.34万元后，实际募集资金净额为14.88亿元 [1] - 募集资金到位情况经中天运会计师事务所审验并出具验资报告，公司开立专项账户存储资金并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金原计划用于"新型高端安全系列芯片研发及产业化项目"、"车载控制器芯片研发及产业化项目"及补充流动资金，实施主体为子公司紫光同芯 [2] - 2022年12月经董事会、股东大会审议通过变更部分募投项目，将10.5亿元募集资金本金及利息收回，投向变更为子公司深圳国微电子的两个新项目：高速射频模数转换器系列芯片（拟投6.7亿元）和新型高性能视频处理器系列芯片（拟投8.1亿元），差额用于永久补充流动资金 [3] 募投项目延期具体情况 - 深圳国微电子参与南山区政府联建项目，获批1.5万平方米建筑面积用于研发生产，项目拟投入3.79亿元，其中募集资金占比100% [3] - 原计划2025年7月完工的项目因施工中遇到电缆及水管改迁等不可预见问题，延期至2029年2月底 [4] 延期影响及审议程序 - 延期不构成实质性变更，未改变资金投向，不影响项目可行性 [4] - 2025年6月经董事会、监事会审议通过延期议案，监事会认为该决策符合法规且不损害投资者利益 [5] 保荐机构意见 - 渤海证券核查后认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，无变相改变资金用途情形 [6]