安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于2025年12月5 日以送达方式发出，并于2025年12月10日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际 出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面 表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-100 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的 议案》。 为支持公司依法完善董事会构成，商晓红女士在2025年12月10日向公司提交了 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-099 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、债券代码：128134 2、债券简称：鸿路转债 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 "深证上[2020]971号"文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"鸿路转债"，债券代码"128134"。目前公司可转债处于转股期。 二、公司可转债暂停转股情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自2025年10月9日至2025 年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期"鸿路转债"转股价格（32.08元/股）的70%，且"鸿路转 债"处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，"鸿路转债"的有条件回售条款生效，具体内 容详见巨潮资讯网《关于"鸿路转债"回售的公告》。 ...

关于“鸿路转债”回售的提示性公告 - 核心观点：由于公司股票价格触发有条件回售条款，“鸿路转债”持有人有权在指定期间内按特定价格将债券回售给公司 [1][3] - 回售条款触发条件：公司股票在2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格（32.08元/股）的70%，且债券处于最后两个计息年度 [3] - 回售价格：确定为100.312元/张（含息税），其中包含当期应计利息0.312元/张 [3][7][8] - 回售关键时间表：回售申报期为2025年12月5日至12月11日，发行人资金到账日为12月16日，投资者回售款到账日为12月18日 [5][11] - 回售程序：债券持有人需在申报期内通过深交所交易系统进行申报，申报可撤单，但一经确认不能撤销 [10] - 回售期间交易安排：债券在回售期内可继续交易，但暂停转股 [13] 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 - 会议基本信息：公司将于2025年12月10日以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [15][17] - 股权登记日与投票方式：股权登记日为2025年12月5日，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次为准 [18][29] - 网络投票安排：通过深交所交易系统投票时间为12月10日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][33][35] - 会议审议事项：部分提案需以特别决议通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上），公司将对中小投资者的表决单独计票 [21][22] 关于为子公司担保事项的进展公告 - 担保授权概述：公司经董事会和股东大会审议，2025年度为17家子公司提供的银行融资担保总额度为159.43亿元人民币 [40] - 最新担保进展：2025年11月，公司为三家全资子公司签署了新的担保合同，担保金额合计不超过4.2亿元人民币 [41] - 累计担保情况：截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为82.14亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为85.44% [42] - 担保风险说明：所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [42]

公司公告核心信息 - 鸿路钢构于12月1日晚间发布关于其发行债券回售安排的公告 [2] - 债券回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日 [2] - 回售价格为每张100.312元人民币，该价格包含当期利息及税项 [2] - 投资者行使回售权后，资金预计到账日为2025年12月18日 [2]

可转换公司债券回售安排 - 鸿路钢构发布关于“鸿路转债”投资者回售选择权的公告 [1] - 根据公司可转换公司债券募集说明书约定，持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券 [1] - 本次回售选择权由持有人自主决定，不具有强制性 [1]

回售条款触发与概述 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，且可转债处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [3] - 回售条款规定，在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分债券 [3] - 回售条件触发日为2025年11月19日 [5] 回售价格与税务处理 - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中债券面值100元，当期应计利息0.312元/张 [3][7] - 当期应计利息计算基于第六个计息年度票面利率2.0%，计息天数57天（2025年10月9日至2025年12月5日） [7] - 个人投资者和证券投资基金回售实际可得为100.249元/张（税后），合格境外投资者（QFII和RQIFF）及其他债券持有人回售实际可得为100.312元/张 [8] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，持有人需通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单 [5][10] - 发行人资金到账日为2025年12月16日，回售款划拨日为2025年12月17日，投资者回售款到账日为2025年12月18日 [5][11] - 回售期内可转债将继续交易，但暂停转股，业务处理顺序为交易或转让优先于回售，回售优先于转托管 [11] 回售权利与相关说明 - 本次回售为持有人权利，不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [2][8] - 若在回售资金发放日前债券发生司法冻结或划扣，则相关回售申报失效 [3][11] - 在回售申报期内未进行申报的持有人，视为无条件放弃本次回售权 [10]

公司股票价格表现 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期"鸿路转债"转股价格的70% [1] 鸿路转债条款生效 - 鸿路转债转股价格为32.08元/股 [1] - 由于公司股价持续低于转股价的70%且鸿路转债处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款生效 [1]

公司可转债回售安排 - 鸿路钢构于11月25日晚间发布公告 [2] - 根据公司可转债募集说明书约定 "鸿路转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [2] - 本次回售由持有人自愿选择 不具有强制性 [2]

回售条款触发 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，触发"鸿路转债"有条件回售条款 [3] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [3] - 回售价格为100.312元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.312元/张 [8] 回售安排 - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，持有人可通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单 [11] - 发行人资金到账日为2025年12月16日，回售款划拨日为2025年12月17日，投资者回售款到账日为2025年12月18日 [12] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股，同一交易日多项业务申请按交易转让、回售、转托管顺序处理 [14] 转股价格调整 - 当前转股价格为32.08元/股，自2025年11月10日至11月21日已有10个交易日收盘价低于转股价格的85%（27.27元/股） [23] - 若公司股票收盘价继续低于转股价格的85%，可能触发转股价格向下修正条件 [23] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，由董事会提出方案经股东大会表决通过 [21] 可转债基本信息 - "鸿路转债"发行总额18.80亿元，每张面值100元，共发行1,880万张，期限六年 [19] - 债券于2020年11月2日在深交所上市，转股期自2021年4月15日至2026年10月8日止 [19] - 可转债初始转股价格为43.74元/股，经过多次权益分派调整后当前转股价格为32.08元/股 [19][21]

公司公告核心内容 - 鸿路钢构于11月21日晚间发布关于“鸿路转债”回售相关安排的公告 [1][2] 可转债回售具体条款 - 根据募集说明书约定，“鸿路转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [2] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 [2] - 在回售资金发放日前，若债券发生司法冻结或划扣等情形，则持有人本次回售申报业务失效 [2] 回售期内交易与业务处理规则 - “鸿路转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股 [2] - 同一交易日内，若持有人发出两项或以上业务申请，处理顺序为：交易或者转让、回售、转托管 [2]