董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，应到董事8人，实到8人 [1] - 会议通知于2025年7月8日通过专人送达、电子通讯等方式发出，由董事长吴剑主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价的85%，触发"中陆转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决议不向下修正转股价格，且在2025年7月12日至2026年1月11日期间即使再次触发条款也不提出修正方案 [1] - 2026年1月12日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [1] - 表决结果为8票同意通过该决议 [2] 信息披露 - 相关公告已同步披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第四届董事会第十一次会议决议 [2]

董事会会议情况 - 恒逸石化第十二届董事会第二十四次会议于2025年6月30日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长邱奕博主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定，审议通过关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案 [1][2] 转股价格触发情况 - 截至2025年6月30日收盘，公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款 [1] 董事会决策内容 - 董事会决定不行使转股价格向下修正权利，且未来三个月（2025年7月1日至9月30日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 下一触发期从2025年10月9日重新起算，届时董事会将重新审议是否行使修正权利 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 公告披露 - 《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》同日发布于巨潮资讯网（公告编号：2025-067） [2]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月19日下午15:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 包括董事长兼总经理李少波等 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 可转债转股价格决议 - 2025年5月29日至6月19日期间 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价34.39元/股的80%（即27.51元/股） 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决议不向下修正"三诺转债"转股价格 且未来6个月内（2025年6月20日至12月19日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 下一修正条件评估期将从2025年12月22日起重新计算 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

转股价格修正条件触发情况 - 公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即126.40元/股）[1] - 当前转股价格为人民币148.7元/股[1] - 转股起止时间为2023年1月16日至2028年7月7日[1] 修正条件触发时间及后续安排 - 触发转股价格修正条件的期间从2025年5月30日起算[1] - 若触发条件，公司将及时履行后续审议程序和信息披露义务[1]

董事会会议召开情况 - 北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，其中2人以通讯方式参加 [1] - 董事长聂蓉女士主持会议，公司高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），触发"声迅转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会综合考虑公司基本情况、宏观环境、股价走势等因素，决定不向下修正转股价格 [1] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，2名持有声迅转债的董事回避表决 [2] 信息披露情况 - 相关公告已同步披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

公司财务与经营情况 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司2024年度不进行利润分配 [9] - 公司2024年度财务决算报告获得通过 [9] - 公司2024年度报告及其摘要获得通过 [9] - 公司续聘2025年度审计机构 [9] - 公司追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易 [9] - 公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议 [9] - 公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保 [9] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日在山东省临沂市沂水县召开 [7] - 出席会议的董事7人、监事5人全部出席 [7] - 所有议案均获得通过 [8][9] - 议案8、9涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决 [12] - 股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所见证 [13] 可转债情况 - "山玻转债"当前转股价格为11.07元/股 [34] - 公司决定不向下修正"山玻转债"转股价格 [17][29] - 未来三个月内(2025年4月30日至7月29日)即使触发条款也不修正转股价 [17][29] - "山玻转债"初始转股价为13.91元/股 [31] - 转股价因权益分派和限制性股票激励多次调整 [31][32][33] 公司治理与信息披露 - 公司将于2025年5月20日召开第一季度业绩说明会 [40] - 说明会将在上证路演中心以视频和网络互动形式召开 [42] - 投资者可在2025年5月13日至19日进行提问 [40][42] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管将参加说明会 [42]

公司基本情况 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要客户为国家电网公司、南方电网公司及下属省市县电力公司，产品应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网及农村电网建设和升级改造工程 [5] - 2024年实现营业收入30.90亿元，同比增长10.38%，归属于上市公司股东净利润3812.14万元，同比减少42.55%，总资产42.80亿元，归属于母公司股东权益16.62亿元 [5] - 公司主要产品包括220kV及以下电力电缆、电气装备用电线电缆、架空用裸导线及电缆附件四大类，涵盖各类特殊性能线缆产品 [7][8][9][10] 行业发展概况 - 电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节，是国民经济中最大的配套产业之一 [11] - 公司连续数年被评为"中国线缆行业具竞争力企业100强"企业，为行业主要竞争企业之一 [12] 财务及资本情况 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 公司可转换公司债券"中辰转债"于2022年5月31日发行，总额5.71亿元，2024年5月31日按面值支付第二年利息，每10张利息5.00元（含税） [16] - 2024年5月14日起，"中辰转债"转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [17] 重要事项 - 公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金 [15] - 终止与安徽太平洋电缆股份有限公司的投资意向协议 [16] - 首次公开发行股票前已发行股份于2024年7月22日上市流通 [17] - 可转换公司债券部分募投项目再次延期 [18][19]