募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股，每股发行价格6.05元，募集资金总额41.37亿元，扣除发行费用1.25亿元后，募集资金净额为40.11亿元，资金于2022年9月21日全部到位[4] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额32.87亿元，余额为8.49亿元[5] - 超额配售选择权行使期结束后，承销商从二级市场购回10,256.25万股股票，最终发行数量与初始发行数量相同[5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订监管协议[5] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于专项账户，具体明细未披露[6] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见募集资金实际使用情况对照表[6] - 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[7] - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[8] 闲置募集资金现金管理 - 2024年4月董事会批准使用不超过18亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月董事会批准使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为6.70亿元[10] 募投项目调整 - 2025年6月董事会决议将"5G无线系统产品升级与技术演进研发项目"、"5G行业专网与智能应用研发项目"和"5G融合天线与新型室分设备研发项目"实施期限延长至2026年12月31日[12] - 本次调整仅涉及实施期限，未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体[12] 资产减值准备 - 2025年半年度计提资产减值准备9,697.75万元，其中资产减值损失5,884.11万元，信用减值损失3,813.64万元[30][32][34] - 计提依据为存货成本与可变现净值孰低原则及预期信用损失模型[30][33] - 本次计提对2025年半年度合并利润总额影响9,697.75万元[34] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为符合相关规定[19][22] - 审议通过对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告，关联监事回避表决[25][26]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股 每股发行价格6.05元 募集资金总额41.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额40.11亿元[1] - 募集资金于2022年9月21日全部到位 截至2025年6月30日累计投入金额32.87亿元 余额8.49亿元[1] - 本期募集资金使用金额2.77亿元 累计利息收入扣除手续费金额5758.69万元 累计现金管理收益金额6725.39万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储 与保荐机构及开户银行签订监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额1.79亿元 存放于交通银行 中信银行 广发银行及建设银行的活期账户[1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1对照表 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[3] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 也未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[3] - 公司于2025年6月12日决议将三个募投项目实施期限延长至2026年12月31日 涉及5G无线系统产品升级 5G行业专网与智能应用研发及5G融合天线与新型室分设备研发项目[3] 现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 2024年4月批准额度不超过18亿元 2025年4月批准额度不超过10亿元[3] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6.70亿元 投资产品包括交通银行 中信银行及广发银行的结构性存款等低风险产品[2][3] - 报告期内现金管理收益701.10万元 累计现金管理收益达6725.39万元[1][3] 募投项目进度 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目累计投入17.21亿元 进度75% 较承诺投入金额差5.60亿元[4] - 5G行业专网与智能应用研发项目累计投入2.94亿元 进度70% 较承诺投入金额差1.26亿元[4] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目累计投入2.55亿元 进度68% 较承诺投入金额差1.20亿元[4] - 补充流动资金项目累计投入10.18亿元 进度102% 超额投入因包含理财收益和利息收益[4][5]

募投项目延期公告 - 公司审议通过将三个5G相关募投项目的实施期限延长至2026年12月31日 [2] - 首次公开发行计划募集资金总额为400,000万元，实际超募资金净额为1,132.53万元 [2] 延期原因 - 全球5G产业化进展及5G-A发展预期导致客户5G网络建设节奏放缓 [2] - 5G-A技术演进及产业化落地周期较长，公司调整了部分课题研发周期并拓展研发课题 [2] - 5G专网商用频率发放情况和客户建网需求变化影响项目进度 [2] 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目 - 截至2024年12月31日投入进度为66.16% [2] - 已完成5G大带宽多频多模基站等产品研发 [2] - 5G-A方向（扩展现实增强、通信感知融合及无线AI）研发有序推进，但产业化仍处初期阶段 [2] 5G行业专网与智能应用研发项目 - 截至2024年12月31日投入进度为61.64% [3] - 5G泛专网产品和5G-R产品已满足细分市场试验验证及初期建设需求 [3] - 垂直行业客户对5G专网产品在高可靠性、安全性、环境适应性等方面提出更高要求 [3] 5G融合天线与新型室分设备研发项目 - 截至2024年12月31日投入进度为72.20% [4] - 融合天线和室分设备已匹配客户5G网络建设需求 [4] - 5G-A阶段客户需求转向"空天地一体化"演进和特殊场景室分建设 [4]

募投项目延期决策 - 公司董事会及监事会审议通过将"5G无线系统产品升级与技术演进研发项目"、"5G行业专网与智能应用研发项目"和"5G融合天线与新型室分设备研发项目"实施期限延长至2026年12月31日 [1] - 延期仅涉及时间调整，未改变募集资金用途、投资总额和实施主体，保荐机构申万宏源承销保荐出具无异议核查意见 [1][10] - 延期无需提交股东大会审议，符合科创板监管规则 [10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6.8375亿股，发行价6.05元/股，募集资金总额41.37亿元，净额40.11亿元 [2] - 超额配售选择权全额行使后最终发行数量与初始发行量相同，保荐机构通过二级市场购回1.0256亿股 [2] - 募集资金专户存储于交通银行、中信银行等机构，截至2025年5月31日账户余额合计8.91亿元（含现金管理投资6.7亿元） [6] 募投项目调整历史 - 2022年新增全资子公司大唐移动和虹信科技作为实施主体，并向其提供无息借款合计23.5亿元 [3][4] - 2024年变更"5G无线系统产品升级"和"5G行业专网"项目实施地点至云智中心 [5] - 使用超募资金1132.53万元追加投资"5G融合天线与新型室分设备研发项目" [4] 延期原因分析 - 全球5G产业化进度放缓，5G-A技术演进周期长于预期，客户建网需求延迟 [7] - 截至2024年底，三个项目投入进度分别为66.16%、61.64%和72.20%，需延长研发周期匹配技术迭代 [7][8] - 5G专网商用频率发放未达预期，垂直行业对产品可靠性、安全性要求提升 [8] 项目进展详情 - "5G无线系统项目"已完成大带宽多频多模基站研发，正推进5G-A扩展现实增强、无线AI等新技术 [7] - "5G行业专网项目"满足初期建设需求，但需应对高环境适应性、自主可控等新增技术要求 [8] - "5G融合天线项目"产品已商用，将拓展卫星互联网天线、特殊场景室分设备等方向 [8]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报5.47元，跌幅1.26%，连续4个交易日收阴线且处于破发状态[1] - 公司于2022年9月26日科创板上市，公开发行数量为68,375.00万股(超额配售前)或78,631.25万股(全额行使后)，发行价6.05元/股[1] - 行使超额配售前募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元；全额行使后总额475,719.06万元，净额461,704.25万元[1] - 全额行使超额配售后的实际募资净额较原拟募资400,000.00万元超61,704.25万元[1] 募集资金用途 - 原拟募资计划投向：5G无线系统产品升级与技术演进研发项目、5G行业专网与智能应用研发项目、5G融合天线与新型室分设备研发项目及补充流动资金[1] 资金存放与使用 - 2022年9月21日募集资金净额401,132.53万元全部到位并存入专项账户[2] - 保荐机构为申万宏源证券，保荐代表人为叶强、唐唯[2] 发行费用明细 - 超额配售前发行费用12,536.22万元，其中申万宏源获承销费9,820.81万元及保荐费500万元[2] - 全额行使超额配售后发行费用增至14,014.81万元，申万宏源承销费升至11,284.26万元，保荐费保持500万元[2]