核心观点 - 公司专注覆铜板核心主业 通过优化产品产能布局和深化国际化战略实现营收和净利润显著增长 营业收入230,505.54万元同比上升43.06% 净利润8,719.02万元同比上升57.69% [1] - 公司加强研发投入与技术创新 在研项目43项 新增6项 累计获得专利115项 并通过股权激励和产学研合作提升核心竞争力 [2] - 公司完善治理结构 严格遵循监管规定召开各类会议 董事会4次、监事会2次、股东大会2次 并强化关键少数责任机制 [3][4] - 公司提升投资者回报 实施每10股派发现金红利1元（含税）的分派方案 并拟注销库存股3,712,648股 [5] - 公司多渠道加强投资者沟通 通过业绩说明会、投资者接待日及线上平台保持紧密互动 [5] 经营业绩 - 营业收入230,505.54万元 同比上升43.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8,719.02万元 同比上升57.69% [1] - 总资产561,698.86万元 较年初上升22.87% [1] - 归属于母公司所有者权益258,260.58万元 较年初上升6.31% [1] 产能与项目建设 - IPO募集资金投入15.06亿元 进度达84.33% [2] - 推进年产1500万平方米和1000万平方米5G高频高速电子电路基材建设项目 [2] - 合理利用闲置募集资金补充流动资金 提升资金使用效率 [2] 研发与创新 - 在研项目43项 其中新增6项 聚焦前沿技术开发和产品降本增效 [2] - 累计获得专利115项 含发明专利47项 实用新型专利64项 境外专利4项 [2] - 实施限制性股票激励计划和员工持股计划 覆盖核心研发人员 [3] - 开展产学研合作 重点布局封装基板领域 [3] 公司治理 - 召开董事会会议4次 监事会会议2次 股东大会2次 董事会下设委员会6次 独董专门会议1次 [3] - 组织关键少数信息披露规范运作专题培训 覆盖监管政策与案例解析 [4] - 股权激励覆盖董监高11人 设置公司业绩与个人绩效双向考核机制 [5] 投资者回报 - 基于可供分配利润26,392.05万元 实施每10股派发现金红利1元（含税） [5] - 拟注销回购专用证券账户库存股3,712,648股 [5] 投资者沟通 - 召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [5] - 组织投资者实地参观江西子公司 并通过热线、邮箱、上证e互动等多渠道保持沟通 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票5860万股，每股发行价格32.60元，募集资金总额19.1036亿元，扣除发行费用1.242806亿元后，募集资金净额为17.860794亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 原计划总投资18.274亿元，拟投入募集资金17.9756亿元，主要投向两个5G高频高速电子电路基材建设项目（年产1500万平米和1000万平米）以及研发中心改造、归还贷款等项目 [2] - 两个5G基材建设项目合计拟投入募集资金13.1039亿元，占募集资金净额的73.4% [2][3] 募投项目结项情况 - 截至2025年6月30日，两个5G基材建设项目累计投入10.8194亿元，节余资金2.209亿元（含待支付尾款及质保金约1000万元） [3] - 节余原因包括严格成本控制、现金管理收益及存款利息收入 [3][4] 节余资金使用计划 - 公司将2.209亿元节余资金永久补充流动资金，用于日常经营 [4] - 待支付尾款及质保金后续将通过自有资金支付 [4] 决策程序 - 该事项已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措符合资金使用效益最大化原则，未损害股东利益 [5]

募投项目结项及资金使用情况 - 南亚新材2022年度向特定对象发行A股股票的部分募投项目正式结项，并将节余募集资金22,090.32万元永久补充流动资金，以优化资源配置和提高资金使用效率 [2][3] - 公司2020年8月首次公开发行股票募集资金总额191,036万元人民币，扣除发行费用后净额为178,607.94万元，主要用于高频高速电子电路基材建设项目 [2] - 截至2025年6月30日，年产1500万平方米和年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目均已完成建设并达到预定可使用状态 [2][3] 募投项目资金使用明细 - 年产1500万平方米项目：拟投资总额83,069万元，募集资金拟投资总额80,100万元，累计投入募集资金72,117.35万元，利息及现金管理收益净额2,036.33万元，预计节余募集资金10,018.98万元 [2] - 年产1000万平方米项目：拟投资总额47,970万元，募集资金拟投资总额47,970万元，累计投入募集资金36,077.09万元，利息及现金管理收益净额178.43万元，预计节余募集资金12,071.34万元 [3] 资金节余原因及后续安排 - 资金节余主要由于公司严格遵循募集资金使用规定，加强成本费用控制，并通过闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息收入 [3] - 公司将22,090.32万元节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，以充盈现金流并提升经济效益 [3] - 待节余资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续 [3]