独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会6次，实际出席6次，出席股东大会2次[3] - 2024年参加4次独立董事专门会议，无缺席，现场工作15天[4][8] 会议审议 - 2024年多次会议审议募资置换、股票回购、人员聘任等议案[4][5][16] 公司运营 - 2024年不涉及关联交易，无承诺变更或豁免情况[12][13] 未来展望 - 独立董事2025年将继续尽责维护公司和股东权益[20][21]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-022 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1. 基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 43 万元。本期审计费用未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2024 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-034 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理：许松山先生； 副总经理：聂李亚先生、韩成权先生、赵磊先生； 财务总监、董事会秘书：高洁女士； 保荐代表人：丁邵楠先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2024 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 登录中证网"中证路演中心" ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-024 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-030 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京诺思兰德生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）"或"中 审亚太"）履职评估情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 号 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 ...

独立董事履职 - 独立董事王英典2024年参加6次董事会、2次股东大会，投票全同意[8] - 2024年参加5次审计会、1次薪酬会、4次独董会，无缺席[7] - 2024年现场工作15天[13] - 2024年履职合规，2025年将继续维护股东权益[26] 会议审议 - 2024年4月24日审计会审议2023年报及2024预决算议案[9] - 4月25日薪酬会审议2024董事和高管薪酬方案[9] - 10月21日独董会审议聘任副总经理议案[10] - 12月30日独董会审议部分募投项目延期议案[10] 公司事项 - 控股子公司申请不超8000万元固定资产贷款，公司担保[10] - 2024年编制披露6份报告[19] - 第一期股权激励计划第三个行权期行权条件未成就[25] 人事聘任 - 2024年10月25日董事会审议通过聘任赵磊为副总经理[22] 审计相关 - 2024年5月24日股东大会通过续聘中审亚太会计师事务所[20][21]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-028 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由徐辉、王英典、许日山三名 委员组成，其中徐辉、王英典为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数 的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士徐辉担任，审计委员会成员符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计 ...

一、基本情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-015 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美国 专利和商标局（United States Patent and Trademark Office）颁发的发明专 利证书，具体情况如下： 发明名称：HUMAN HEPATOCYTE GROWTH FACTOR MUTANT AND USES THEREOF （人肝细胞生长因子突变体及其应用） 专利权人：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 专利号：US012264186B2 二、对公司的影响 "HUMAN HEPATOCYTE GROWTH FACTOR MUTANT AND USES THEREOF（人肝细胞 生长因子突变体及其应用）"的 PCT（国际专利合作条约）国际专利申请，目前 已获得日本、韩国、美国发明专利授权，尚有欧洲的专利申请处于审查阶 ...

协议续签 - 《一致行动人协议》2025年3月24日续签，有效期5年，期满无异议自动延期5年[3] 股东持股 - 许松山和许日山持有公司股份65822687股，占总股本23.9991%[3] - 许松山持股36496730股，占13.3068%[3] - 许日山持股29325957股，占10.6923%[4] 协议规定 - 行使股东、董事权利应事先协商一致[5] - 委托他人出席会议及表决只能委托另一方[5] - 意见分歧协商不一致以许松山意见为准[5] 影响 - 续签后控股股东、实际控制人未变[7] - 有利于公司实际控制权稳定和决策一致性[7]

市场扩张和并购 - 公司以债转股形式对生物制药子公司增资8044.7628万元[2] - 增资后生物制药公司注册资本增至10762.1628万元[2] - 生物制药公司完成工商变更登记并取得换发营业执照[3]