股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月19日10:00 - 12:00，网络投票时间为3月18 - 19日15:00[5] - 股权登记日为2025年3月14日[8] - 会议登记时间为2025年3月18日9:00 - 15:00，地点为北京市海淀区上地开拓路5号A406室[14] - 会议联系人是董事会秘书高洁，电话010 - 82890893[15] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] - 会议地点为北京市海淀区上地开拓路5号公司会议室[9] 公司决策 - 拟以债转股形式对全资子公司生物制药公司增资80447628元，增资后注册资本从27174000元增至107621628元[10] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 全资子公司拟签订EPC工程合同金额总价（含税）为11753万元[11]

市场扩张和并购 - 公司拟对生物制药公司增资80447628元，增资后注册资本从27174000元增至107621628元[5] 其他新策略 - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 全资子公司拟签订EPC工程合同，合同金额总价（含税）为11753万元[7] 决议情况 - 三议案表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5][6][7] - 会议通过第六届监事会第十三次会议决议[8]

投资与资金管理 - 公司拟以债转股形式对生物制药公司增资80447628元，增资后其注册资本从27174000元增至107621628元[5] - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[6] 业务合同 - 全资子公司拟签订的EPC工程合同金额总价（含税）为11753万元[7] 会议安排 - 董事会提请于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入72,110,862.43元，同比增加20.84%[4][5] - 2024年公司利润总额-39,785,960.55元，上年同期为-42,665,090.28元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-45,180,740.62元，上年同期为-48,134,821.42元[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,015,282.85元，上年同期为-56,534,346.89元[4][5] - 2024年基本每股收益-0.17元，上年同期为-0.19元[4][5] - 2024年末公司总资产477,534,006.34元，同比增加45.54%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益331,442,284.06元，同比增加116.33%[4][5] - 2024年末公司股本274,271,974.00元，同比增加5.99%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产1.21元，同比增加105.08%[4][5] 业务线数据关键指标变化 - 公司生物新药项目处于研发阶段，未商业化销售致报告期亏损，发行股票募资使相关指标同比增加[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5250万元至-4100万元，上年同期为-4813.48万元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润变动比例为-9.07%至14.82%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期无重大变化[7] 业务情况 - 公司生物工程新药仍处于研发阶段，暂未实现上市销售[7] - 眼科药销售收入较上年增长[7] 亏损原因 - 因生物工程新药研发投入大，公司2024年仍处于亏损状态[7] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-001 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》 1.议案内容： 根据公司长 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[3] 项目投入 - 截至2024年11月30日，药物研发项目累计投入60,673,998.29元，进度70.12%[6] - 截至2024年11月30日，生物工程新药产业化项目累计投入11,320,638.03元，进度11.63%[6] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入14,360,561.51元，进度47.87%[6] - 截至2024年11月30日，偿还银行贷款累计投入10,000,000.00元，进度100.00%[6] - 截至2024年11月末，生物工程新药产业化项目已投入9,460.81万元，公开发行投入8,328.75万元，特定对象发行投入1,132.06万元[9][10] 项目延期 - 药物研发项目预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2025年12月31日[7] - 生物工程新药产业化项目预定可使用状态日期从2025年3月31日延至2026年3月31日[7] 未来展望 - 2025年我国CLI患者人数可达566万人，NL003项目溃疡适应症有望成国内首个可治愈CLI的药物[14] 决策审议 - 公司第六届董事会第四次独立董事专门会议同意将部分募投项目延期议案提交董事会审议[18] - 2024年12月30日公司第六届董事会第十三次会议审议通过部分募投项目延期议案[18] - 2024年12月30日公司第六届监事会第十二次会议审议通过部分募投项目延期议案[18] - 部分募投项目延期议案无需提交股东大会审议[18] 保荐意见 - 保荐机构认为公司部分募投项目延期履行了必要决策程序[19] - 保荐机构认为公司部分募投项目延期符合相关法律法规及规定[19] - 保荐机构认为公司部分募投项目延期不存在变相改变用途和损害股东利益情形[19] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[19]

一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 30 日经第六届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-082 北京诺思兰德生物技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"诺思兰德"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 ...

会议信息 - 监事会会议2024年12月30日于北京海淀区召开[2][4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2024年12月24日书面发会议通知[4] 项目决策 - 公司决定对两项目延期，未改变投资相关内容[6] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》全票通过[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 审议事项 - 通过部分募投项目延期议案[5] - 通过《舆情管理制度》[6] - 通过向北京银行中关村分行申请不超2000万元3年期综合授信议案[8]