会议信息 - 董事会会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 审议事项 - 通过部分募投项目延期议案[5] - 通过《舆情管理制度》[6] - 通过向北京银行中关村分行申请不超2000万元3年期综合授信议案[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[3] 项目进度 - 药物研发项目累计投入进度70.12%，预定可使用状态时间调至2025年12月31日[5][6] - 生物工程新药产业化项目累计投入进度11.63%，调至2026年3月31日[5][6] - 补充流动资金累计投入进度47.87%，金额14,360,561.51元[6] - 偿还银行贷款累计投入进度100%，金额10,000,000.00元[6] 项目延期原因 - 药物研发项目中NL005项目因重新论证动物实验设计致进度滞后[6] - 生物工程新药产业化项目截至2024年11月末投入9,460.81万元，因无建设经验等因素进度延后[7] 未来展望 - 2025年我国CLI患者人数可达566万人，NL003项目溃疡适应症有望成国内首个可治愈CLI的药物[11] 决策程序 - 2024年12月30日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[15] - 独立董事专门会议同意将部分募投项目延期议案提交董事会审议[15] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要决策程序，符合规定且无异议[16]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-082 北京诺思兰德生物技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 30 日经第六届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"诺思兰德"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规的规定和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定和要 求，对诺思兰德部分募投项目延期的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除发行费用（不含税） 6,915,994.99 元后，募集资金净额 223,884,002.44 元。中审亚太会计师事 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-081 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募 集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决 定拟对部分募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京诺思兰 德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 本公司上述向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民 币 14.33 元/股，募集资金总额 230, ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-079 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-080 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马素永因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"药物研发 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议 ...

其他新策略 - 公司获批设立园区类博士后科研工作站，通知为京人社专技字【2024】138号[2] - 设立利于引进高端技术人才、强化技术攻关等[3] - 设立不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3]

一、基本情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京 市人力资源和社会保障局下发的《关于批准 106 家单位设立园区类博士后科研工 作站 12 家单位设立博士后创新实践基地的通知》（京人社专技字【2024】138 号），公司获批设立园区类博士后科研工作站，开展博士后培养工作。 二、对公司的影响 公司经过多年的发展，已拥有一支研发能力强、行业经验丰富的专业研发团 队。园区类博士后科研工作站的设立，将加强博士后工作对提高企业创新能力的 支持力度，推动产学研深度融合，有利于公司引进高端技术人才，强化技术攻关 并推动科研成果落地转化，不断提升公司自主研发和自主创新能力，进一步提升 公司的核心竞争力，推动公司健康、持续、快速发展。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-078 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于公司获批设立园区类博士后科研工作站的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2024 年 12 月 12 日 该园区类博士后科 ...

融资情况 - 2023年11月17日公司向特定对象发行股票注册申请获同意[2] - 发行16,106,071股，发行价14.33元/股，募资总额230,799,997.43元[2] - 扣除费用后净额223,884,002.44元[2] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用[3] - 与银行、券商签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] 账户情况 - 北京银行上地支行专户已注销，对应协议终止[5] - 北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处账户前次已注销[6] - 中信银行北京长安支行两个账户正在使用中[6]